公司基本信息 - 公司于2016年8月18日首次向社会公众发行5520万股人民币普通股，9月14日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为26954.8349万元[4] - 发起人蒋宏业持股9540万元，出资比例57.61%；冯达持股1530万元，出资比例9.24%[10] 股份相关规定 - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[15] - 董事等人员离职后半年内不得转让公司股份，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[25] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[29] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[79] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[107] - 公司设总经理和财务负责人各一名，均由董事会聘任或解聘[94] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 无重大投资计划时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[118] 公司变更与清算 - 公司分立、减少注册资本、合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[142] - 公司因特定原因解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[141]

会议召开 - 需过半数独立董事出席，提前两天通知并提供资料，紧急情况不限[10][11] - 通知方式多样，快捷方式1日内无异议视为收到[10] 参会要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托并提交授权书[11] 会议事项 - 关联交易等事项经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需经讨论且过半数同意[7] 其他规定 - 制作会议记录，至少保存十年[12] - 公司提供便利并承担费用[10] - 发表明确意见，出席者保密[8] - 细则自董事会通过施行，解释权归董事会[16][17]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-030 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至800.00万元,实现扭亏为盈[10] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70.00万元至370.00万元[11] - 公司预计2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,200.00万元至1,800.00万元,同比增加132.45%到148.68%[12] 成本管控 - 公司持续推行精细化管理,加强人员项目管理及优化,人员成本较上年同期下降,成本控制能力进一步增强[14] 应收账款管理 - 公司加强了现金和应收账款管理,收款情况良好,同期计提的减值准备减少[15]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-028 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 248 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 万元 2,499.86 | ...

项目进展 - 产业园项目经董事会和股东大会审议通过[1] - 产业园位于合肥蜀山经开区，已通过消防和竣工验收[1] - 公司收到项目《监理工程移交申请通知书》[1] 项目情况 - 产业园总建筑面积137,056.18平方米，含11栋单体厂房和地下车库[1] 项目影响与规划 - 产业园投入使用利于业务拓展等，将加紧最终结项工作[2]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-026 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 委托理财期限：61 天 设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集 资金进行现金管理， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-025 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司 差异化分红事项 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海网达软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海网达软件股份有限 公司（以下简称"网达软件"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就公司 2023 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-024 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司 2023 年度以实施 ...