审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1783 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1783 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司）财务 报表，包括 20 ...

内部控制审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]100Z1782 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚通 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：烟台亚通精工机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0804 号 容诚会计师事务所(特殊普 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行营企"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0804 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了烟台亚通精工机械股份 有限公司(以下简称亚通精工公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024年度 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沙涛） 烟台亚通精工机械股份有限公司 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议等情况 2024 年度独立董事述职报告 （沙涛） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履 职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 1970 年 6 月出生，中国国籍，无 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六）上述人员未给公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-032 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》；召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体 董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核 委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审 议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回 避表决。具体情况如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603190 公司简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 217 四、公司负责人焦召明、主管会计工作负责人任典进及会计机构负责人（会计主管人员）曲丽丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利2,400万元（含税）。公司2024年中期已派发现金红利720万元 （含税），本年度现金分红总额为3,120万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为34.63%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。如在公 告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 烟台亚通精工机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报 ...