激励计划时间节点 - 2024年1月18日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年2月6日股东大会通过激励计划议案，董事会获授权[9] - 2024年3月5日向58名对象授予260万股限制性股票[11] - 2025年1月20日审议通过预留部分授予议案并授予[11] 预留授予情况 - 32名激励对象获授60万股预留限制性股票[19] - 授予价格7.94元/股[19] 授予条件 - 公司需满足特定财务及利润分配条件[13] - 激励对象需满足近12个月无不良记录[13] 授予限制 - 定期报告公布前30日不得授予权益[18] - 业绩预告、快报公告前10日不得授予权益[18] - 重大事件决策至披露后2日不得授予权益[18]

限制性股票授予 - 2025年1月20日为预留授予日，向32名激励对象授予60万股，授予价7.94元/股[3][20] - 激励对象为中层及核心人员，不包括董监高及大股东相关人员[16][18][20] - 激励对象获授股数占授予总数18.75%，占股本总额0.18%[15] 激励计划期限 - 有效期自首次授予日起最长不超48个月[13] - 授予日起12个月内为限售期[14] - 分两个解除限售期，各占授予权益总量50%[15] 费用摊销 - 预计总摊销费用315.60万元[22] - 2025 - 2027年预计摊销费用分别为216.97万、92.05万、6.58万元[22] 合规情况 - 授予条件已成就，符合法规及计划规定[20][24][25]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单[1] - 预留授予激励对象为中层及核心人员，不含特定人员[1] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[3] 授予情况 - 同意以2025年1月20日为预留授予日[4] - 向32名激励对象授予60万股限制性股票[4] - 授予价格为7.94元/股[4]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予部分，不超32人获授60.00万股[1] - 获授数量占授予总数比例为18.75%[1] - 获授数量占公告时股本总额比例为0.18%[1] - 激励对象累计获授不超审议时股本总额1%[1] - 全部有效计划标的股票总数不超审议时股本总额10%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]

会议信息 - 望变电气第四届董事会第十次会议1月10日发通知，1月20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，7人通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过授予预留部分限制性股票、会计政策变更、2025年财务预算报告议案[3][5][8] 公告发布 - 限制性股票激励计划、会计政策变更相关公告1月22日登于上交所网站[3][5] 前置审议 - 限制性股票激励计划经薪酬与考核委员会审议，另两议案经审计委员会审议[4][7][10] 专业意见 - 中信证券出具财务顾问报告，律所出具法律意见书[4]

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为6200万元至8200万元，同比减少15259万元至17259万元，下降65.05%到73.57%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3900万元至5900万元，同比减少16613万元到18613万元，下降73.79%到82.68%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为23458.67万元，扣除非经常性损益的净利润为22512.62万元[6] - 上年同期每股收益为0.70元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是八万吨高端磁性新材料项目投产使取向硅钢销量增加，但销售价格低位运行致毛利率下降[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 目前公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[10]

公司经营情况 - 2024年第三四季度面临市场竞争加剧、募投项目及自有资金投建项目产能释放爬坡等挑战，整体经营正常，业绩以公告为准 [7] - 2024年4月收购云变电气79.97%股权，收购后云变电气经营情况改善、毛利修复，目前处于磨合期 [7] 项目进展 - 八万吨高端磁性新材料项目于2024年6月全线投产，已达设计产能，85及以上牌号产出占比持续提升 [4] - 产出095及以上牌号占比超80%，85及以上牌号占比超10%，随着牌号提升毛利率有所改善 [8] 产品价格与盈利 - 2024年第二季度后取向硅钢整体价格上涨，预计高牌号取向硅钢价格因节能变压器需求增加持稳或上升，一般取向硅钢价格因需求稳定保持相对稳定 [1] - 随着八万吨高端磁性新材料项目后期牌号结构提升，预期提升公司盈利能力 [1] 产线规划 - 现有老产线包括5万吨CGO和5万吨HiB，将在八万吨高端磁性新材料项目稳定运行后，根据供需状况综合评估是否技改提档升级，以公告为准 [1] 出口业务 - 2024年开年后输配电版块签订多个出口项目合同，总金额近5000万元；云变2023年签约3800多万元出口马来西亚项目 [5] - 集团出口产品包括铁路专用牵引变等，遍及多个国家，后期以云变为基地开拓市场，预期2025年输配电及控制设备出口订单提升 [5] 成本与财务 - 取向硅钢生产成本受多方面因素影响，能源费用和加工费下降空间有限，注重提升牌号结构提高盈利能力 [5] - 2024年前三季度现金及现金等价物减少，主要因自筹资金收购云变电气股权、项目支出及募投项目投产 [4] - 资产负债率呈上升趋势，但在预期范围内，对长期财务健康和信用评级影响不大，秉承稳健财务政策维持健康财务结构 [8] 发展规划 - 发挥自产硅钢片产业链优势，统筹供应商体系建设降低采购成本，提升云变电气盈利能力 [4] - 外部拓展市场获取订单，内部提升管理水平、优化产品结构、降本增效提高盈利能力和竞争力 [8] - 收购云变电气后提升输配电及控制设备供应能力和客户采购便捷性，致力于成套电气设备新产品研发 [5]

项目投资 - 2022年3月智能成套项目建设工程投资额22032万元，办公楼2240万元[2] - 2023年10月27日智能成套项目建设工程投资额调为19492.10万元，办公楼调为2740.86万元[2] - 截至2024年6月末，智能成套项目办公楼实际投资2511.06万元并达预定可使用状态[2] 监管整改 - 上交所对公司及时任董秘李代萍予以监管警示[4] - 公司需一个月内提交经全体董监高签字确认的整改报告[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人348人[4] - 出席股东所持表决权股份141,839,432股，占比42.6566%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[5] 议案表决情况 - 调整募投项目办公楼用途议案，A股同意比例98.5520%[7] - 2025年度授信及担保议案，5%以下股东同意比例83.3439%[10] 会议其他信息 - 股东大会于2024年12月13日在重庆召开[4] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[11][12]

会议安排 - 2024年11月26日决议召开股东会，11月28日公告通知[6] - 现场会议12月13日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 348名股东参会，代表股份141,839,432股，占比42.66%[9] 股权信息 - 截至登记日，总股本333,167,407股，有表决权股份332,514,639股[9] 议案审议 - 审议两议案均获通过，对小股东表决单独计票[12][13] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[14]