会议出席情况 - 出席会议股东和代理人200人[4] - 出席股东所持表决权股份总数115,004,508股，占比34.61%[4] - 公司在任董事9人，列席7人[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》同意票数114,808,208，比例99.8293%[8] - 修订《股东会议事规则》同意票数112,789,941，比例98.0743%[9] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票数114,824,208，比例99.8432%[10] - 终止实施2024年限制性股票激励计划等议案，A股同意票数114,247,708，比例99.8291%[12] - 注销公司已回购未使用股票议案，A股同意票数114,795,008，比例99.8178%[13] - 预计2026年度相关议案，A股同意票数112,788,141，比例98.0727%[13] - 5%以下股东对终止实施2024年限制性股票激励计划议案同意票数2,787,567，比例93.4463%[14] 2026年度额度预计 - 预计向金融机构申请综合授信额度934,700，占比29.6629%[15] - 预计为子公司提供融资担保额度2,190,767，占比69.5246%[15] - 另有额度25,600，占比0.8125%[15] 其他 - 特别决议议案数量为1[15] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4、5[15] - 议案3应回避表决的关联股东为胡守天等86名激励对象[15] - 本次股东会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[15] - 本次股东会见证律师为傅扬远、程璇[15]

决策流程 - 2025年12月9日董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划等议案[2] - 2025年12月26日临时股东会审议通过上述议案[2] 股票回购注销 - 需回购2386000股股票，注销2388768股[3][4] - 总股本将从332353407股减至329964639股[4] - 注册资本将从332353407元减至329964639元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 申报时间为2025年12月27日至2026年2月10日[7] - 申报登记地点及材料送达地址在重庆[7] - 联系人电话023 - 67538525，邮箱wbdq_ir@cqwbdq.com[7]

会议时间 - 2025 年 12 月 9 日召开董事会决议召开股东会[6] - 2025 年 12 月 11 日公告会议通知[6] - 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 现场会议召开，9:15 至 15:00 网络投票[7] 股东情况 - 出席股东会股东 200 名，代表股份 11,500.4508 股，占比 34.61%[8][9] - 截至股权登记日，总股本 33,235.3407 万股，有表决权股份 33,228.0639 万股[9] 议案情况 - 审议五项议案，议案一为特别决议，其余为普通决议[12][13] - 审议议案三、四、五对小股东单独计票[13] - 所有议案均获通过[13]

事件概述 - 2025年12月12日，庆铃汽车与望变电气集团举行了首批200台“铃界超充重卡”的量产交车仪式 [1] - 该事件标志着超充技术实现规模化商业落地，是推动重卡运输全面电动化与绿色转型的关键里程碑 [1] 政策与行业背景 - 重庆市委、市政府高度重视新能源商用车产业，将其作为打造“33618”现代制造业集群体系的重要抓手 [3] - 重庆市在“十五五”规划建议中提出“打造具有全球影响力的智能网联新能源汽车之都” [3] 产品核心优势 - **动力与续航突破**：依托华为超充技术，实现“15分钟充电300度”，解决了电动重卡“充电慢、续航短”的行业痛点 [5] - **可靠与耐用传承**：基于四十年商用车制造经验，针对钢铁物流、码头、矿山等复杂工况进行专项强化设计，确保重载、连续作业下的稳定性和出勤率 [5] - **智能与安全融合**：搭载自主研发的智能网联平台，可实现远程诊断、能耗管理、调度优化等功能，并集成多项主动安全技术 [5] - **绿色与高效平衡**：实现零排放运行，通过超充技术和庆铃博世高效电驱系统，达成“1度电1.2公里”，显著降低全生命周期使用成本 [5] 公司战略与生态构建 - 庆铃汽车作为中国商用车行业的骨干企业，持续聚焦产品创新与深化产业合作 [3] - 公司表示此次交付是重卡超充生态的启航，旨在与各方共同构建“车—桩—运—场景”一体化的超充重卡新生态 [7] - 公司致力于为中国商用车产业的绿色转型和高质量发展提供重庆方案 [7] 相关市场动态 - 行业信息显示，11月氢能重卡市场中，东风占比超过76% [14] - 市场存在多款热门新能源与智能卡车产品，如欧马可Z、三一充电重卡等，竞争激烈 [16] - 中国重汽锚定4000亿目标，召开了2026年全球供应链战略合作伙伴大会 [16]

事件概述 - 2025年12月12日，庆铃汽车集团与望变电气集团举行了首批200台“铃界超充重卡”的量产交车仪式 [1] - 该事件标志着超充技术实现规模化商业落地，是重庆市推进重卡运输全面电动化与绿色转型的关键里程碑 [1] 政策与战略背景 - 重庆市委、市政府将新能源商用车产业纳入“33618”现代制造业集群体系重点培育范畴 [1] - 市委六届八次会议在“十五五”规划建议中明确提出“打造具有全球影响力的智能网联新能源汽车之都”的目标 [1] 产品核心优势 - **动力续航**：依托华为超充技术，实现“15分钟充电300度”，解决电动重卡“充电慢、续航短”的行业难题 [1] - **可靠耐用**：基于四十年商用车制造经验，针对钢铁物流、码头、矿山等复杂工况进行专项强化设计，确保重载、连续作业下的稳定性能与高出勤率 [2] - **智能安全**：搭载自主研发的智能网联平台，实现远程诊断、能耗管理、调度优化等全流程智能管控，并集成多项主动安全技术 [2] - **绿色高效**：实现零排放运行，借助超充技术与庆铃博世高效电驱系统协同，达成“1度电行驶1.2公里”的优异能效，显著降低全生命周期使用成本 [2] 合作与生态构建 - 此次合作被视为重庆重卡超充生态的正式启航 [2] - 庆铃汽车表示愿与各方伙伴携手，共同构建“车—桩—运—场景”一体化超充重卡新生态，为产业绿色转型与高质量发展提供方案 [2] 参与方 - 出席活动的嘉宾包括重庆市经信委、九龙坡区政府相关领导，庆铃汽车集团董事长罗宇光，望变电气集团党委书记兼望来充重庆科技董事长刘柏林，以及华为数字能源重庆公司总经理吴仕生 [4]

公司治理 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[19] - 拟修订《公司章程》及其附件部分条款[19] - 拟制定、修订部分公司治理制度[24] 股权激励与股份变动 - 拟终止2024年限制性股票激励计划，回购注销231.6万股，注销238.6万股[27][28] - 4名激励对象放弃认购7万股限制性股票需注销[28] - 2024年7月2日每10股派发现金红利1.5元，2025年6月24日每10股派发现金红利0.5元[28][29] - 回购价格调整为7.89元/股，预计支付回购总金额1827.324万元[31] - 回购注销后，有限售条件流通股减少231.6万股，无限售条件流通股减少7万股，总股本减少238.6万股[33] - 2023年11月2日至2024年4月20日回购320.2768万股，占总股本0.9613%，支付资金5029.924128万元[37] - 2024年限制性股票激励计划使用回购股份320万股，尚余2768股未使用[39] - 注销2768股后，无限售条件流通股和总股本均减少2768股[42] 授信与担保 - 2026年预计向金融机构申请不超过80亿元综合授信额度[48] - 2026年预计为子公司提供不超过30亿元新增担保额度[48] - 望变电气对黔南望江变压器新增担保额度2亿元，占上市公司净资产比例8.29%[53] - 望变电气对云南变压器电气新增担保额度18亿元，占上市公司净资产比例74.59%[55] - 望变电气对望来充（重庆）科技新增担保额度6亿元，占上市公司净资产比例24.86%[55] - 望变电气对重庆惠泽电器新增担保额度4亿元，占上市公司净资产比例16.58%[55] - 公司申请授信额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[48] - 公司为子公司担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[51] - 截至2025年11月30日，公司及子公司担保总额150000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的62.16%；担保余额64172.59万元，占比26.59%[66] 子公司业绩 - 云南变压器电气2025年9月30日资产总额20.38亿元，负债总额13.86亿元，净资产6.53亿元，营业收入8.91亿元[57] - 望来充（重庆）科技2025年9月30日资产总额499.79万元，负债总额0.87万元，净资产498.91万元，净利润 -1.09万元[60] - 黔南望江变压器2025年9月30日资产总额7468.15万元，2024年12月31日为4769.74万元[61] - 黔南望江变压器2025年9月30日负债总额3897.98万元，2024年12月31日为956.67万元[61] - 黔南望江变压器2025年9月30日净资产3570.17万元，2024年12月31日为3813.08万元[61] - 黔南望江变压器2025年1 - 9月营业收入4214.00万元，2024年1 - 12月为5775.55万元[61] - 黔南望江变压器2025年1 - 9月净利润 - 279.23万元，2024年1 - 12月为 - 311.09万元[61] 公司业绩 - 公司2025年9月30日资产总额18581.49万元，2024年12月31日为18438.98万元[65] - 公司2025年9月30日负债总额14092.22万元，2024年12月31日为14025.05万元[65] - 公司2025年9月30日净资产4489.26万元，2024年12月31日为4413.92万元[65] - 公司2025年1 - 9月营业收入6777.33万元，2024年1 - 12月为10800.54万元[65]

公司公告核心内容 - 望变电气于12月10日晚间发布公告，计划注销股份回购计划中已回购但未使用的2768股股票 [2][4] - 该注销议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2][4] 信息来源 - 以上信息来源于证券日报 [2][5]

公司公告核心内容 - 公司董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划 [1] - 公司将回购已授予但未解锁的限制性股票2,316,000股 [1] - 回购价格调整为每股7.89元 [1] - 公司将注销已授予未解锁的2,316,000股及未授予的70,000股，合计2,386,000股股票 [1] - 本次回购注销事项尚需提交股东大会审议 [1]

独立董事会议安排 - 应在会前3天发材料和通知，紧急情况不受限[1] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[3] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 召集人认为必要或两人以上提议可开临时会议[3] 会议表决 - 表决可记名投票或举手，有要求时应投票[4] - 行使部分特别职权需过半数同意[4] 资料保存与披露 - 工作记录及资料至少保存10年[5] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[9] 事项审议 - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[3]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等事宜[5] - 对公司负有忠实和勤勉义务[6] 任职与聘任 - 特定情形人士不得担任，如近三年受证监会行政处罚[13] - 由董事长提名，董事会聘任，首次上市或原任离职后三个月内完成[16] 辞职与解聘 - 辞职原则上提前三个月提交书面申请[16] - 公司应在特定情形起一个月内解聘[20] 其他规定 - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[16] - 工作制度经董事会审议通过后生效[19]