文章核心观点 上海渝申望变新能源科技有限公司成立，由望变电气等共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为上海渝申望变新能源科技有限公司 [1] - 法定代表人为杨大勇 [1] - 注册资本2000万元 [1] - 经营范围包含电力设施器材销售、储能技术服务、先进电力电子装置销售、软件开发等 [1] - 由望变电气等共同持股 [1]

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放 募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司 实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《管理制度》"），该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会 审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股 份有限公司重庆长寿支行（该专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行 股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重 庆分行营业部（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公 公司一直严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使 用、管理均不存在违反《管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

会议信息 - 望变电气第四届董事会第十次会议1月10日发通知，1月20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，7人通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过授予预留部分限制性股票、会计政策变更、2025年财务预算报告议案[3][5][8] 公告发布 - 限制性股票激励计划、会计政策变更相关公告1月22日登于上交所网站[3][5] 前置审议 - 限制性股票激励计划经薪酬与考核委员会审议，另两议案经审计委员会审议[4][7][10] 专业意见 - 中信证券出具财务顾问报告，律所出具法律意见书[4]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单[1] - 预留授予激励对象为中层及核心人员，不含特定人员[1] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[3] 授予情况 - 同意以2025年1月20日为预留授予日[4] - 向32名激励对象授予60万股限制性股票[4] - 授予价格为7.94元/股[4]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-005 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 （三）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》 监事会同意公司 2025 年年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见 ...

激励计划时间节点 - 2024年1月18日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年2月6日股东大会通过激励计划议案，董事会获授权[9] - 2024年3月5日向58名对象授予260万股限制性股票[11] - 2025年1月20日审议通过预留部分授予议案并授予[11] 预留授予情况 - 32名激励对象获授60万股预留限制性股票[19] - 授予价格7.94元/股[19] 授予条件 - 公司需满足特定财务及利润分配条件[13] - 激励对象需满足近12个月无不良记录[13] 授予限制 - 定期报告公布前30日不得授予权益[18] - 业绩预告、快报公告前10日不得授予权益[18] - 重大事件决策至披露后2日不得授予权益[18]

股票代码：603191 股票简称：望变电气 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （四）实施本次限制性股票激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由望变电气提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 （不超过 32 人） | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | | 合计 | | | 60.00 | 18.75% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。 2025 年1 月22 日 ...

限制性股票授予 - 2025年1月20日为预留授予日，向32名激励对象授予60万股，授予价7.94元/股[3][20] - 激励对象为中层及核心人员，不包括董监高及大股东相关人员[16][18][20] - 激励对象获授股数占授予总数18.75%，占股本总额0.18%[15] 激励计划期限 - 有效期自首次授予日起最长不超48个月[13] - 授予日起12个月内为限售期[14] - 分两个解除限售期，各占授予权益总量50%[15] 费用摊销 - 预计总摊销费用315.60万元[22] - 2025 - 2027年预计摊销费用分别为216.97万、92.05万、6.58万元[22] 合规情况 - 授予条件已成就，符合法规及计划规定[20][24][25]

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为6200万元至8200万元，同比减少15259万元至17259万元，下降65.05%到73.57%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3900万元至5900万元，同比减少16613万元到18613万元，下降73.79%到82.68%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为23458.67万元，扣除非经常性损益的净利润为22512.62万元[6] - 上年同期每股收益为0.70元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是八万吨高端磁性新材料项目投产使取向硅钢销量增加，但销售价格低位运行致毛利率下降[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 目前公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[10]