业绩说明会信息 - 2025年5月7日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年4月25日至5月6日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年报及2025年Q1报告[2] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理杨泽民等[5] - 联系部门为证券部，电话023 - 67538525，邮箱wbdq_ir@cqwbdq.com[6]

2024年度审计委员会履职报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会 《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及 公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真 履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王勇、独立董事沈 江及董事付康 3 人组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事王勇同志担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市 公司监管的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了四次会 议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 参与人 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.01.18 | 2024年第1 ...

会议情况 - 2024年8月28日召开第四届董事会第七次会议[3] - 2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[3] - 董事会审计委员会召开2024年第3次会议[6] 审计机构变更 - 股东大会审议通过变更会计师事务所议案，聘任天健会所[5] - 审计委员会审议通过变更会计师事务所议案[6] 审计相关 - 2024年审计委员会履行对天健会所监督职责[2] - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人等[2] - 审计委员会与天健会所协商审计计划等并充分沟通[6] - 审计委员会认为天健会所审计报告合格且表现良好[6][9]

第四届董事会 第十二次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度对会计师事务所履职情 况评估报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"） 作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对天健会所 2024 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会所具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 天健会所成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合 伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所共有合伙人 241 人，注 册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数有 904 人。 2023 年度业务总收入：34.83 亿元，2023 年度审计业务收 入：30.99 亿元，2023 年度证券业务收 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 83,291,852 股，发行价为每股人民币 11.86 元，共计募集资金 987,841,364.72 元，坐扣承销和保荐费用 103,41 ...

公司代码：603191 公司简称：望变电气 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修 改<公司章程>的议案》，会议同意变更公司注册资本并修改《公司章程》，并提 请股东会授权公司经营管理层办理上述事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需 提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-022 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 一、减少注册资本情况 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象的第一个解除 限售期未达到解除限售条件及部分激励对象离职的情况，根据《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对因 2024 年公司层面业绩考核不达标涉及的首次授予的激励对象合计 57 人第一期限 售股共计 76.50 万股股票进行回购注销；拟对 2024 年首次授予的激励对 ...

业绩总结 - 天健会所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2024年天健会所上市公司客户707家，审计收费7.2亿元[2] 费用相关 - 公司2024年年报审计费130万元，内控审计费25万元[9] 人员数据 - 天健会所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] 风险保障 - 截至2024年末，天健会所风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 监管情况 - 天健会所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 聘任事项 - 公司提议续聘天健会所，董事会和监事会已通过[10][11] - 聘任需2024年年度股东会审议通过生效[11]

业绩总结 - 2024年营业总收入33.52亿元，同比增长23.32%[3] - 2024年营业利润1.10亿元，同比下降60.12%[3] - 2024年净利润7,536.25万元，同比下降67.52%[3] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润6,516.65万元，同比下降72.22%[3] - 2024年输配电及控制设备营业总收入19.33亿元，同比增加42.84%[10] - 2024年取向硅钢营业收入13.35亿元，同比增加0.42亿元[15] 产品数据 - 2024年电力变压器产量3,315万kVA，同比增速164.53%；发货量3,499万kVA，同比增速184.56%[12] - 2024年箱式变电站产量296万kVA，同比增速 -2.72%；发货量293万kVA，同比增速1.97%[12] - 2024年其他成套设备产量7,087台/套，同比增速 -46.28%；发货量6,696台/套，同比增速 -51.93%[12] - 其他成套设备单台售价提升77.42%，由1.55万元/台提升至2.75万元/台[13] - 2024年取向硅钢总产能达18万吨，产量16.10万吨，产能利用率近90%，同比产量增加27.86%；对外销售15.10万吨，同比销量增加41.55%[15] - 2024年一般取向硅钢产量11.75万吨，同比增加14.75%；外销11.62万吨，同比增加31.43%[15] - 2024年高磁感取向硅钢产量4.35万吨，同比增加85.90%；外销3.48万吨，同比增加90.55%[15] 未来展望 - 2024年募投项目建成投用，预计未来3 - 5年贡献20 - 30亿元增量营收[17] - 预计2025年110kV以上产品订单增加3亿元以上[40] 新产品和新技术研发 - 2025年3月公司获批“国家企业技术中心”，拥有研发团队157人，累计获专利342项[20][21] - 智能制造领域变压器工厂MES系统生产数据实时采集准确率99.8%[25] - 2024年研发项目产业化率提升至75%[25] - 23名研发骨干纳入股权激励计划，带动专利申报量同比增长45%[26] 市场扩张和并购 - 2024年取向硅钢产品出口覆盖11国，输配电设备初步构建全球化销售网络体系[24] - 2024年3月5日审议通过北交所竞购上海长威与南方资产合计持有云变电气79.97%股权的议案[28] 其他新策略 - 2024年公司修订多项制度并建立多项新制度，提升治理规范水平[35][36] - 2025年公司将围绕双主线实施四大战略行动构建高质量发展新格局[39] - 材料端与川渝钢企共建实验室，缩短原料采购周期30%[39] - 制造端引进工业机器人改造产线，人均产能提升10 - 25%[39] - 市场端拓展成渝双城业务，力争2025年区域订单增长10 - 20%[39] - 2025年公司将东南亚市场服务半径优化至300公里[40] - 依托双网渠道协同，目标实现相关业务收入增长5 - 10个百分点[40] - 建立碳足迹追溯系统，覆盖供应链200 + 关键节点[42] 用户数据 - 110kV及以上电压等级电力变压器营业收入占比从2023年的5%提升到2024年的44.5%，总额达6.46亿元[24] - 2024年核心央国企前五大客户收入占比达40.96%，同比提升2.46个百分点，户均收入由1.04亿元增至1.58亿元[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，扣除费用后净额为854,561,800.00元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入834,511,101.84元，使用募集资金累计投入802,901,910.59元，使用银行承兑汇票累计投入31,609,191.25元[2] - 2024年公司对募集资金项目投入190,500,556.23元，使用募集资金221,851,015.42元，使用银行承兑汇票31,609,191.25元[2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为53,752,790.94元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额884,426,270.38元，与净额差异29,864,470.38元系发行费用[5] - 公司募集资金总额为85456.18万元，本年度投入22185.10万元，已累计投入80290.19万元[21] - 变更用途的募集资金总额为14774.44万元，占比17.29%[21] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额7,869.28万元，其中结构性存款2,500.00万元，活期协议存款余额5,369.28万元[7] - 2024年结构性存款赎回收益合计146,597.22元[8] 募投项目情况 - 智能成套电气设备产业基地项目截至期末累计投入21020.72万元，投入进度86.62%，本年度效益 - 753.00万元[21] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目截至期末累计投入6062.70万元，投入进度82.70%，本年度效益515.00万元[21] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目截至期末累计投入13007.87万元，投入进度101.37%，本年度效益1202.00万元[21] - 研发中心及信息化建设项目截至期末累计投入3684.33万元，投入进度58.95%[21] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）截至期末累计投入16514.57万元，投入进度111.78%[21] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）拟投入募集资金总额24056.38万元，截至期末计划累计投入金额24056.38万元，本年度实际投入金额16373.24万元，实际累计投入金额16514.57万元，投资进度为68.65%，项目预计2025年6月达到预定可使用状态[25] - 募投项目变更调整资金为14774.44万元，转入节余募集资金为9281.94万元[25] - 智能成套电气设备产业基地建设项目于2024年4月达到预定可使用状态[26] 其他事项 - 2022年6月15日公司变更“研发中心及信息化建设项目”实施地点[10] - 2022年8月23日公司同意使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[11] - 公司制定《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2022年公司以募集资金置换先期投入的自筹资金6298.73万元[22] - 2024年公司可使用不超过29000万元闲置募集资金进行现金管理，2025年不超过10000万元[22] - 公司于2024年11月26日通过多项募投项目变更决议[25][27]