重庆望变电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提 ...

章程 重庆望变电气（集团）股份有限公司 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | | | 第一节 股东 10 | | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | | 第三节 股东会的召集 16 | | | | 第四节 股东会的提案和通知 17 | | | | 第五节 股东会的召开 19 | | | | 第六节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 董 | | 事 28 | | 第二节 董 | | 事 会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监 | 事 会 43 | | 第一节 监 | | 事 43 | | 第二节 监 | | 事 会 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-053 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会所 已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允 性，经公司审慎评估和研究，并与大华会所、天健会所友好沟通，公司拟聘请天 健会所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与大华会所进行充分沟通，大华会所已知悉本次变更事项且对此无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）机构信息 1. 基本信息 重庆望变电气（集团）股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆望 变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第二章 董事会提案 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-052 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日止， 本公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资 金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 766,756,161.13 元，其中：使用募 集资金累计投入 677,516,109.88 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 金项目 62,987,300.00 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆望变电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司法定代表人为杨泽民[2] - 董事会秘书为李代萍，联系电话023 - 40615383，电子信箱lidaiping@cqwbdq.com[10] - 证券事务代表为雷雯亦，联系电话023 - 67538525，电子信箱leiwenyi@cqwbdq.com[10] 产品信息 - 电工钢含硅量为0.5% ～ 4.5%[6] - 取向硅钢分为HiB（高磁感取向硅钢，磁感强度 ≥1.88T）和CGO（一般取向硅钢，磁感强度＜ 1.88T）[6] - 一般取向硅钢按120、110、100数字命名牌号，数字越小牌号越高；高磁感取向硅钢按100、095、090、085、080等数字命名牌号，数字越小牌号越高[6] - FeSi硅含量在5.5% ～ 7.0%[6] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入142,539.54万元，同比增长15.43%，归属于上市公司股东的净利润3,479.32万元，同比下降77.42%[13] - 本报告期末总资产640,872.95万元，较上年度末增长31.45%，归属于上市公司股东的净资产238,495.36万元，较上年度末下降0.24%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，同比下降76.09%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，同比下降89.13%[14] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年同期减少5.13个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少5.80个百分点[15] - 报告期输配电及控制设备业务同比增长34.85%，取向硅钢业务同比下降3.37%[15] - 云变电气从2024年4月1日起纳入合并范围，并入营业收入2.28亿元，使输配电及控制设备业务毛利额增加0.36亿元[15][16] - 报告期取向硅钢销售单价同比下降5761元/吨，单位销售成本下降1951元/吨，毛利额同比减少1.49亿元，但销售量同比增加2.4万吨，带来毛利增加0.11亿元[16] - 非经常性损益合计1,824.43万元，其中计入当期损益的政府补助4,352.32万元，非流动性资产处置损益 - 125.64万元[17][18] - 报告期内实现营业收入14.3亿元，同比增长15.43%，其中取向硅钢营收6.03亿元，输配电及控制设备营收7.79亿元，后者同比增长34.85%[43] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.42%，取向硅钢销售单价同比降5761元/吨，单位销售成本降1951元/吨，毛利额同比减1.49亿元[44] - 八万吨高端磁性新材料项目2024年6月投产，预计全年新增产量5 - 6万吨，报告期取向硅钢产量较同期增加1.93万吨[43][46] - 境外收入1.92亿元，营收占比13.51%，输配电版块出口项目合同总金额近5000万元，云变电气履约项目金额近4000万元[47] - 开展研发项目32个，新立项23个，持续研发9个，研发投入6890.65万元，同比增长30.25%，新增6个发明专利[48] - 营业成本12.65亿元，同比增长32.06%，销售费用5901.32万元，同比增长40.43%，管理费用5416.48万元，同比增长45.11%[50] - 2024年上半年实现营业收入14.3亿元，同比增长15.43%，营业成本12.6亿元，同比增长32.06%[51] - 取向硅钢销售量同比增加2.4万吨，带来营业收入增加2.21亿元，但销售单价下降使营业收入减少2.48亿元，业务同比下降3.37%[51] - 输配电及控制设备业务同比增长34.85%，主要因云变电气4月1日起纳入合并范围，并入营业收入2.28亿元，剔除增量后同比小幅下降4.55%[51] - 取向硅钢业务毛利额同比减少1.49亿元，输配电及控制设备业务毛利额增加0.36亿元，该业务毛利率同比持平[55] - 应收票据较期初增加7214.78万元，增长58.90%，主要因期末已背书未终止确认的应收票据增加[56] - 应收账款较上年期末增加58553.51万元，增长60.57%[55] - 筹资活动现金净流入增加1.8亿元，主要因增加并购贷3.35亿元等使筹集资金流入增加4.8亿元，同时偿还银行借款同比增加2.9亿元[53] - 投资活动现金净流出增加3.5亿元，主要因支付云变电气股权收购款使支出增加4.3亿元、购买固定资产支出同比减少1.2亿元[52] - 经营活动现金净流出增加2.47亿元，主要因到期银行承兑汇票同比增加2.1亿元，存入开票保证金增加0.3亿元[52] - 研发费用为2061.38万元，同比增长15.68%，主要因公司持续加大研发投入[51] - 应收账款较期初增加58,553.51万元，增长60.57%，主要因云变电气纳入合并范围[57] - 应收款项融资较期初增加1,255.37万元，增长102.52%，系云变电气纳入合并范围所致[57] - 预付账款较期初增加7,993.49万元，增长138.27%，因预付硅钢材料款增加[57] - 公司以55,981.69万元收购云南变压器电气股份有限公司79.97%股份，已完成，本期损益影响984.42万元[59] - 云变电气总资产159,848.33万元，净资产67,185.03万元，营业收入22,755.03万元，净利润1,030.63万元[63] - 能投售电总资产5,388.74万元，净资产5,153.39万元，营业收入1,401.37万元，净利润 -24.83万元[63] - 其他权益工具投资期末数为1,558.19万元，应收款项融资期末数为2,479.84万元[60] - 公司持有交通银行股票，最初投资成本227.56万元，期末账面价值1,558.19万元[61] - 一年内到期的非流动负债较期初增加31,116.41万元，增长450.95%，因一年内到期长期借款增加[58] - 2024年上半年营业总收入14.25亿元，较2023年上半年的12.35亿元增长15.43%[131] - 2024年上半年营业总成本14.04亿元，较2023年上半年的10.51亿元增长33.66%[131] - 2024年上半年营业收入为12.32亿元，2023年上半年为12.22亿元[134] - 2024年上半年营业成本为11.17亿元，2023年上半年为9.45亿元[134] - 2024年上半年净利润为3685.76万元，2023年上半年为1.51亿元[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.11元/股，2023年上半年为0.46元/股[133] - 2024年上半年销售费用为5901.32万元，2023年上半年为4202.40万元[132] - 2024年上半年管理费用为5416.48万元，2023年上半年为3732.67万元[132] - 2024年上半年研发费用为2061.38万元，2023年上半年为1781.90万元[132] - 2024年上半年财务费用为 - 3.47万元，2023年上半年为 - 856.18万元[132] - 2024年上半年其他收益为5210.01万元，2023年上半年为321.41万元[132] - 2024年上半年投资收益为 - 7.45万元，2023年上半年为72.02万元[132] - 2024年上半年综合收益总额为34,477,222.44元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为956,469,756.22元，较2023年同期的893,174,610.85元有所增长[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,085,398,046.25元，流出小计为1,380,769,720.56元，现金流量净额为 -295,371,674.31元[136][137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10,115,284.88元，流出小计为560,857,776.82元，现金流量净额为 -550,742,491.94元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为874,100,053.92元，流出小计为378,398,964.25元，现金流量净额为495,701,089.67元[137] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,593,537.05元[137] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -347,819,539.53元，期末余额为878,823,115.67元[137] - 母公司2024年上半年经营活动现金流量净额为 -194,689,532.56元[138] - 母公司2024年上半年投资活动现金流量净额为 -1,276,269,818.24元[138] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为796,896,414.67元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为568,814,923.00元，上年同期为304,457,228.74元[139] - 现金及现金等价物净增加额为 - 899,550,890.75元，上年同期为44,942,878.40元[139] - 期末现金及现金等价物余额为291,489,347.23元，上年同期为918,683,632.89元[139] - 2024年年初实收资本（或股本）为333,167,407.0元[141] - 2024年上半年资本公积增加3,847,666.44元[141] - 2024年上半年其他综合收益增加1,602,227.56元[141] - 2024年上半年专项储备增加3,779,240.76元，其中本期提取6,738,400.55元，本期使用2,959,159.79元[143] - 2024年上半年未分配利润减少15,083,973.17元[141] - 2024年上半年所有者权益合计增加125,522,130.35元[141] - 2024年上半年少数股东权益增加131,376,968.77元[141] 行业环境 - “十四五”时期国家加快建设能源体系，输变电行业需求显著增长，输配电及控制设备产品市场有望较快发展[19] - 到2025年，在运能效达到节能水平（能效2级）及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达80%以上[20] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力，全社会在运能效节能水平及以上电力变压器占比较2021年提高超10个百分点[21] - 到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦[22] - 2024年上半年，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%；电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[23] - 2024年上半年全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[23] - 截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中非化石能源发电装机占总装机容量比重达55.7%[23] - 预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，最高用电负荷比2023年增加1亿千瓦左右[23] - 预计2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达3亿千瓦左右，累计装机占比将提升[23] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超6000亿元，较2023年新增逾700亿元[24] - 2024年上半年全国基础设施投资（不含电力等）同比增长7.2%，铁路运输业投资增长20.5%[24] - 2024年上半年我国取向硅钢产量为138.5万吨，年化增量为13.2万吨，增幅5%；全国产能为318万吨，环比增加43万吨[26] - 2023年我国取向硅钢产量263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[28] - 2023年我国民营取向硅钢厂合计产量118.2万吨、产量占比44%，同比提升3个百分点[28] - 2023年取向硅钢在产企业数量27家，环比增加3家，其中18家产量上升[28] 公司业务优势 - 2024年上半年公司保持民营企业头部领先企业地位[29] - 公司取向硅钢产品被评审认为“性能国内领先”，主要销往华东、华南、西南地区及海外多地[29] - 中共中央政治局2024年8月会议政策将推动公司西部区域业务持续增长[29] - 公司产业发展与长寿区规划契合，将打造高端磁性材料等一体化产业链[30] - 采购模式为“以销定采、标准产品适当库存”，分长期报价、议价、成品、外协采购[31]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-050 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年8月2日与中国光 大银行股份有限公司昆明分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司云变电气 与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订的《综合授信协议》提供不超过6,000 万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保情形，云变电气其他股东对本次担保不提供对应比例的担 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司 （以下简称"云变电 气"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过 6,000 万元人民币。截止本公告披露之日，公司已实际为云变电气提供的担 保余额为 0（不含本次） 本次担保有无反担保：无 公司有无逾期对外担保的情况：无 保，本次担保前公司为云变电气提供的担保余额为0，可用担保额度为90, ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-049 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资种类：银行结构性存款 投资金额：2,500万元 履行的审议程序：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保 荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 特别风险提示：公司本次购买的投资产品类型为保本浮动收益，属于谨 慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、 本次现金管理概况 （一） 本次现金管理的目的 1 公司本次进行现金管理的金额为2,500万元。 （三） 本次资金来源 ...