募集资金情况 - 公司首发募投项目全部结项，将4916.36万元节余募集资金永久补充流动资金，占募资净额5.75%[2] - 公司公开发行83291852股，发行价11.86元，募资987841364.72元，净额854561800元[3] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额1万元，虚拟账户4915.36万元[6][15] 项目投资情况 - 智能成套电气设备产业基地建设项目拟投24268.47万元，已投21020.72万元[7] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目拟投7330.59万元，已投6062.70万元[7] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目拟投12832.68万元，已投13007.87万元[7] - 研发中心及信息化建设项目拟投6250万元，已投3686.11万元[7] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）拟投14774.44万元，已投19522.58万元[7] - 补充流动资金拟投20000万元，已投20000万元[7] 其他事项 - 截至2025年11月30日，预计节余资金2364.83万元，待支付尾款2551.53万元[10] - 公司承诺用自有资金支付尾款及质保金[13] - 2025年12月9日会议通过募投项目结项及注销专户议案[16] - 保荐机构中信证券对募投项目结项等事项无异议[18]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-066 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年12月9日现场召开，3名监事均出席[2] 决策事项 - 监事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[3] - 监事会同意修订《公司章程》及其附件部分条款，修订后自股东会审议通过后生效[5] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交股东会审议[6][7]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-055 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月4日以邮件的方式发出，会议于 2025年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席7人），公司董事长杨泽民先生主持 本次董事会会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的 相关职权，《监事会议 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十五次董事会会议，审议了包括《关于2026年度财务预算报告的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于输配电及控制设备制造，占比57.67% [1] - 钢压延加工业务是公司第二大收入来源，占比39.82% [1] - 其他业务收入占比2.51% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为49亿元 [1]

股份回购 - 2023年10月25日董事会同意股份回购计划[1] - 截至2024年4月20日累计回购3202768股，占总股本0.9613%[1] - 回购最高16.38元/股，最低15.10元/股，支付50299241.28元[3] 限制性股票 - 2024年1月18日计划授予不超过320万股限制性股票[4] 股份注销 - 2025年12月9日董事会同意注销2768股未使用股票[2] - 注销后无限售流通股减至329964639股[8] - 注销不影响财务及经营成果，将办理相关事项[9][10]

股权激励 - 2024年4月3日首次授予登记，授予57人2550000股[5] - 2025年2月19日预留授予登记，授予31人580000股[5] 回购注销 - 2025年4月24日同意第一次回购注销814000股，回购价7.94元/股[6] - 2025年7月11日第一次回购注销完成，总股本减至332353407股[6] - 2025年12月9日同意终止激励计划，回购2316000股，回购价7.89元/股[7] - 本次回购注销涉及86名激励对象，2316000股已授予未解锁股票[10] - 4名激励对象放弃认购70000股未授予股票需注销[11] - 本次需回购2316000股，注销2386000股[12] 分红 - 2024年7月2日向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[14] - 2025年6月24日向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[14] 股份变动 - 有限售条件流通股变动 -2316000股[19] - 无限售条件流通股变动 -70000股，变动后为329967407股[19] - 股份合计变动 -2386000股，变动后为329967407股[19] 其他 - 本次回购注销预计支付总金额18273240元[16] - 本次回购注销不影响公司财务及经营成果[20] - 董事会相关委员会同意提交审议回购注销事宜[22] - 独立财务顾问认为需提交股东会审议[24]

流及注销募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆望变 电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对望变电气首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 2 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕490 号），公司向社会公众公开 发行股份人民币普通股（A 股）股票 83,291,852 股，发行价为每股人民币 11.86 元，共计募集资金 987,841,364.72 元，扣除承销和保荐费用 103,415,094.34 元及 上网 ...

激励计划 - 2024年1 - 2月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过并公示[13][14] - 2024年3月审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[15] - 2025年4月决定回购注销814,000股限制性股票，回购价7.94元/股[16] - 2025年12月决定终止激励计划，回购2,316,000股，回购价7.89元/股[17] - 4名激励对象放弃认购70,000股限制性股票需注销[20] 分红 - 2024年7月2日向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[22] - 2025年6月24日向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[22] 回购 - 本次回购支付总金额预计为18,273,240元[24] - 回购注销后股份合计减少2,386,000股[27] 财务顾问意见 - 独立财务顾问认为终止激励计划事项已获必要批准授权，尚需股东会审议且符合规定[26]

激励计划授予 - 2024年3月5日向58名激励对象授予260万股限制性股票[11] - 2024年4月3日完成首次授予登记，实际授予57人，255万股，8.09元/股[11] - 2025年1月20日向32名激励对象授予60万股预留限制性股票[11] - 2025年2月19日完成预留授予登记，实际授予31人，58万股，7.94元/股[12] 回购注销 - 2025年4月24日同意回购注销814,000股，调整回购价7.94元/股[14] - 2025年7月11日完成回购注销814,000股，总股本减至332,353,407股[14] - 2025年12月9日同意终止计划，回购2,316,000股，调整回购价7.89元/股，注销2,386,000股[14] 终止原因及影响 - 因市场和战略原因终止激励计划并回购注销[15] - 用自有资金回购，总股本将减少2386000股[16] - 需股东会审议通过，3个月内不得再审议股权激励计划[17][20]