会议安排 - 2024年11月26日决议召开股东会，11月28日公告通知[6] - 现场会议12月13日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 348名股东参会，代表股份141,839,432股，占比42.66%[9] 股权信息 - 截至登记日，总股本333,167,407股，有表决权股份332,514,639股[9] 议案审议 - 审议两议案均获通过，对小股东表决单独计票[12][13] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[14]

担保数据 - 2024年11月新增担保6500万元，11月末对外担保余额21861.77万元，占净资产9.14%[3] - 对资产负债率超70%单位担保余额5366.50万元，占净资产2.24%[3] - 截止公告披露日子公司可用担保总额79500万元[19] 担保对象 - 2024年为惠泽电器担保新增额度不超5000万元[4] - 2024年为黔南望江担保新增额度不超21000万元[4] - 2024年为云变电气担保总额度不超90000万元[5] 云变电气情况 - 2024年1 - 9月营收60774.93万元，净利润2211.55万元[14] - 9月30日资产总额163833.17万元，负债总额93309.04万元，净资产70524.13万元[14] - 11月末预计担保额度90000万元，累计担保25500万元，担保余额16495.27万元[10]

经营业绩与并购 - 公司在2024年第三四季度面临市场竞争加剧和多个募投项目产能释放爬坡的挑战 [2][3] - 2024年4月公司成功收购云变电气79.97%股权，截至2024年6月带来近2亿元营业收入增长 [3] - 云变电气并入后毛利有所修复，但由于核算方式差异，难以进行直接同比分析 [3] - 公司全面接手云变管理约半年，原管理团队基本不变，集团已派驻副董事长、财务负责人和采购负责人团队进入日常管理 [3] 项目进展与产能 - 八万吨高端磁性新材料项目已于2024年6月全线投产，生产稳定，达到设计产能，85及以上牌号产出占比持续提升 [4] - 华菱涟源投产取向硅钢和无取向硅钢项目，原料供应充足，能覆盖包括望变电气在内的客户需求 [4] - 2024年5月公司与涟钢签订《联合实验室战略框架合作协议》，进一步巩固合作 [4] 财务与投资 - 2024年前三季度投资活动现金流大幅流出，主要系收购云变电气、八万吨高端磁性新材料项目及募投项目投资支出 [5] - 公司资产负债率呈现上升趋势，但在预期范围内，对长期财务健康和信用评级不会有较大影响 [6] - 公司研发投入增加约32%，部分系云变电气并表增加，研发投入是提升市场竞争力的重要保障 [6] 市场策略与业务调整 - 公司聚焦输配电及控制设备业务和取向硅钢业务的全面发展，实时调整业务市场策略以应对市场变化 [6] - 公司财务费用中利息支出大幅增加，主要系借款总额增加，公司没有套期收益，公允价值变动收益来自云变电气持有的交通银行流通股份价值变动 [7] 股价与股权激励 - 2023年公司已完成实际控制人增持公司股份计划及公司回购股份计划 [7] - 公司持续提升生产经营能力，全力确保发展战略和经营目标实现，促进股权激励计划顺利实施 [7]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-072 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于调整募投项目办公楼用途的公告 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，重庆望变电气（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"或"集团"）拟将智能成套电气设备产业基地项目（以下简称" 智能成套项目"）所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用。 ● 本次调整事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，监事会及 保荐人已就此事项发表同意意见。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。 ● 本次募投项目调整事项能提高公司资产整体使用效率、解决集团管理总 部办公场地需求，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对募集资金投资 项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公 司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发 行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合 计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金 ...

业务额度 - 2025年度出口收汇和设备进口付汇总金额预计不超10亿或等值外币[3][6][13] - 外汇套期保值业务额度可循环，任一时点交易金额不超上述额度[3][6][13] - 任一时点使用保证金不超5000万元，授权内总额不超5000万元[3][6][13] 业务期限 - 外汇套期保值业务额度有效期为2025年1月1日至12月31日[11][13] - 董事会授权总经理审批业务方案及签合同期限同额度有效期[12] 业务风险与应对 - 开展外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[15] - 完善内控制度，财务统一管理业务[16][17] - 业务出现重大风险，财务提交报告方案，董事会商讨措施[19] 业务目的 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，提高资金效率，降低财务费用[20]

现金管理议案 - 2024年11月26日会议审议通过现金管理议案[1][12] 额度与期限 - 公司现金管理总额不超11亿元[1][2][12][13] - 有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[1][3][12] 管理安排 - 品种为低风险、短期理财产品或结构性存款[3][6] - 董事会授权总经理行使投资决策权[1][5][12] - 财务部组织实施并跟踪、管理投资产品[1][5][7][8][12] 监督机制 - 独立董事等对现金管理事项监督检查[9] 管理目的 - 利于提高资金效率、增加收益[10][13]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-080 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

重要内容提示： ● 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次 公开发行股票募集资金投资项目"智能成套电气设备产业基地建设项目"" 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目"及"研发中心及信息化建设 项目"进行结项并将节余募集资金用于"智控设备及金属制品智能工厂建设项 目（一期）"。 ● 本次事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会 议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-073 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次事项系根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的 实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的 长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 6 （一）募集资金的到账情况 经中国证 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] - 截至2024年10月31日，初始存放884,426,270.38元，余额111,057,509.21元[3] 现金管理计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[6][9] - 投资范围含协定、定期存款等产品[7] 决策与风险 - 2024年11月26日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 投资有受宏观经济政策影响的系统性风险[15]

关联交易金额 - 2024年向四川明珠预计购料10000万元，实际4251.36万元[5] - 2024年向重庆能投预计售品500万元，实际33.78万元[5] - 2024年向黔南都能预计售品1000万元，实际12.12万元[5] - 2025年预计向四川明珠购料9500万元[6] 关联方情况 - 四川明珠注册资本1000万，夏强持股51%[8] - 2024年9月30日其资产2945.50万元，负债1326.40万元[8] - 2024年1 - 9月其营收10978.09万元，净利润30.67万元[8] 其他要点 - 2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 关联交易定价多种方式确定[11][12] - 2025年日常关联交易不影响独立性和持续经营能力[14]