一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件………………………………………………………第 11—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-504 号 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称望变电气 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供望变电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为望变电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 望变电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆望变电气（集团）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-67538525 | ऋ | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 | | 三、资质附件 …………………………………………………………… …………第 4-9 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.xlxz.xhx 专项审计说明 天健审〔2025〕8-505 号 重庆望变电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称望变 电气公司)2024年度财务报表,包括2024年12月 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-025 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月25日(星期五) 至5月6日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 wbdq_ir@cqwbdq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一 季度经营成 ...

2024年度审计委员会履职报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会 《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及 公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真 履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王勇、独立董事沈 江及董事付康 3 人组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事王勇同志担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市 公司监管的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开了四次会 议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 参与人 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.01.18 | 2024年第1 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团）股 份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对望变电气 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。截至 2022 年 4 月 22 日，公司上 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-023 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修 改<公司章程>的议案》，会议同意变更公司注册资本并修改《公司章程》，并提 请股东会授权公司经营管理层办理上述事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需 提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-022 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 一、减少注册资本情况 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象的第一个解除 限售期未达到解除限售条件及部分激励对象离职的情况，根据《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对因 2024 年公司层面业绩考核不达标涉及的首次授予的激励对象合计 57 人第一期限 售股共计 76.50 万股股票进行回购注销；拟对 2024 年首次授予的激励对 ...

第四届董事会审计委员会第七次 会议资料 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《重庆望变电气（集团）股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普 通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会所共有合伙人 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 904 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 会议资料 会议资料 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 ...

第四届董事会第十二次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）" 及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 2024 年，时值公司成立三十周年之际，公司在经营发展过 程中遭遇多重严峻挑战。面对宏观经济影响、市场结构化调整趋 势凸显、客户需求日益多元且复杂、同行竞争不断升级的局面； 公司自身又处于关键发展节点，经营管理能力虽持续提升，但各 项目产能爬坡过坎仍需付出艰苦努力的双重复杂严峻形势下。公 第 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《重庆望变 电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等 相关要求， 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"或"望变电气"）现任独立董事赵宇、沈江和王 勇就各自的独立性情况进行了自查，并出具了《独立董事独 立性情况自查报告》，根据独立董事的自查，董事会对其独 立性进行评估汇报如下： 一、独立董事自查情况 6、为望变电气及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 及主要负责人； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会核查意见 经独立董事自查，公司在任独立董事均不存在下列情形： 1、在望变电气或者其附属企业任其他职务的人员及其 配偶、父 ...