信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事项管理制度[3] - 办理需符合特定条件，知情人应履行相关义务[4] - 申请需填审批表、提交资料，保存登记材料不少于十年[5] 处理流程 - 决定处理由董事会秘书登记，董事长签字后归档[6] - 登记事项包括豁免披露方式等[6] 后续要求 - 原因消除应及时核实并披露，报告公告后十日内报送材料[7][9] 违规处罚 - 违规作暂缓、豁免处理或未报告致错误疏漏将处罚[11]

薪酬制度 - 公司高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] - 股东会审议董事薪酬考核与方案，董事会审议高管的[3] - 薪酬与考核委员会制定考核标准与政策并提建议[3] 薪酬发放 - 独立董事实行津贴制，费用按月支付，履职费公司承担[7] - 高级管理人员基本薪酬按月发，绩效薪酬按年发[7] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整参考同行业增幅、通胀及公司盈利状况等[9] - 公司可设专项奖励或惩罚，绩效薪酬与激励以评价为依据[9] 责任追究 - 公司对非独立董事和高级管理人员实行责任追究制度[12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[5] 提名委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序，遴选审核并提建议[7] 会议相关 - 提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[18] - 细则经董事会审议通过生效及修改[24]

重庆望变电气(集团)股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 (一)遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二)符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三)合理配置企业资源，投入产业效益化； (四)控制风险，加强监管。 第二章 决策范围 (一)购买或者出售资产； 1 第一条 为规范重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政 法规、规范性文件及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并根据上海证券交易所的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关 于重大经营与投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公 司有关重大 ...

3 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-057 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和 废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "、"望变电气 " ）于2025年12月09日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》；召开第四届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法 律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2025-063 重庆望变电气（集团） 股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）公司履行的审议程序 2025年12月09日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次 会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，非关联董事一 致同意本议案；全体董事会审计委员会委员一致同意本议案；本议案经公司第四 届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计的 2026年日常关联交易额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公 开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股 东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 1 本关联交易无需提交股东会审议。 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依 赖。 单位：万元 | | | | 2025年实际 | | | --- ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-064 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过 12 亿元（含本数）， 该额度的有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效 期限内，公司可循环滚动使用。公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投 资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现 金管理 ...

担保额度 - 2026年度公司为子公司新增担保额度总计30亿元，云变电气18亿、望来充6亿、惠泽电器4亿、黔南望江2亿[2][4] - 担保额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日[3] 担保余额 - 截至2025年11月30日，公司为云变电气、望来充、惠泽电器、黔南望江担保余额分别为59078.21万元、0万元、1000.19万元、4094.19万元[2] - 截至2025年11月30日，公司及子公司担保总额为150,000万元，已签署担保合同的担保总额为129,474.10万元，担保余额为64,172.59万元[19] 资产负债率与占比 - 黔南望江资产负债率75.84%（未经审计），新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为8.29%[5] - 云变电气资产负债率65.41%，新增担保额度18亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为74.59%[7] - 望来充资产负债率0.09%，新增担保额度6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为24.86%[7] - 惠泽电器资产负债率52.19%，新增担保额度4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为16.58%[7] 子公司业绩 - 云变电气2025年1 - 9月营业收入89093.03万元，净利润3718.50万元，负债总额138571.00万元，净资产65254.30万元[10] - 望来充2025年9月30日资产总额499.79万元，负债总额0.87万元，净资产498.91万元；2025年1 - 9月营业收入为负，净利润 - 1.09万元[12] 公司财务数据对比 - 2025年9月30日资产总额7468.15，2024年12月31日为4769.74[14] - 2025年9月30日负债总额3897.98，2024年12月31日为956.67[14] - 2025年9月30日净资产3570.17，2024年12月31日为3813.08[14] - 2025年1 - 9月营业收入4214.00，2024年1 - 12月为5775.55[14] - 2025年1 - 9月净利润 - 279.23，2024年1 - 12月为 - 311.09[14] - 2025年9月30日公司资产总额18,581.49，2024年12月31日为18,438.98[19] - 2025年9月30日公司负债总额14,092.22，2024年12月31日为14,025.05[19] - 2025年9月30日公司净资产4,489.26，2024年12月31日为4,413.92[19] - 2025年1 - 9月公司营业收入6,777.33，2024年1 - 12月为10,800.54；2025年1 - 9月净利润 - 16.40，2024年1 - 12月为38.61[19] 其他 - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情况[6]

关于预计 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-065 重庆望变电气（集团）股份有限公司 重要内容提示： 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在汇率波动、 内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者充分关注投资风险 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月09 交易目的：套期保值 交易品种：远期结售汇 交易场所：国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务 经营资格的银行等金融机构 交易金额：预计 2026 年度公司全年出口销售业务收汇和设备进口业务付汇 总金额为不超过 100,000 万元或等值外币，公司计划在上述实际交易业务总 额范围内开展外汇套期保值业务，上述额度可循环使用，任一时点的交易金 额将不超过上述额度，计划任一时点使用保证金为不超过人民币 5,000 万元 （授权期限 ...

未来展望 - 公司预计2026年向金融机构申请不超80亿元综合授信额度[2] - 综合授信有效期自2026年1月1日至12月31日[2] 其他新策略 - 综合授信品种包括银行贷款、融资租赁等信贷业务[3][4] - 授信机构包括国家银行、政策性银行等[4] - 公司授权管理层在额度、有效期及资产负债率70%以内实施授信事宜[4] - 本事项需提交公司股东会审议批准[6]