会议安排 - 2024年11月26日决议召开股东会，11月28日公告通知[6] - 现场会议12月13日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 348名股东参会，代表股份141,839,432股，占比42.66%[9] 股权信息 - 截至登记日，总股本333,167,407股，有表决权股份332,514,639股[9] 议案审议 - 审议两议案均获通过，对小股东表决单独计票[12][13] 合规情况 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[14]

担保数据 - 2024年11月新增担保6500万元，11月末对外担保余额21861.77万元，占净资产9.14%[3] - 对资产负债率超70%单位担保余额5366.50万元，占净资产2.24%[3] - 截止公告披露日子公司可用担保总额79500万元[19] 担保对象 - 2024年为惠泽电器担保新增额度不超5000万元[4] - 2024年为黔南望江担保新增额度不超21000万元[4] - 2024年为云变电气担保总额度不超90000万元[5] 云变电气情况 - 2024年1 - 9月营收60774.93万元，净利润2211.55万元[14] - 9月30日资产总额163833.17万元，负债总额93309.04万元，净资产70524.13万元[14] - 11月末预计担保额度90000万元，累计担保25500万元，担保余额16495.27万元[10]

经营业绩与并购 - 公司在2024年第三四季度面临市场竞争加剧和多个募投项目产能释放爬坡的挑战 [2][3] - 2024年4月公司成功收购云变电气79.97%股权，截至2024年6月带来近2亿元营业收入增长 [3] - 云变电气并入后毛利有所修复，但由于核算方式差异，难以进行直接同比分析 [3] - 公司全面接手云变管理约半年，原管理团队基本不变，集团已派驻副董事长、财务负责人和采购负责人团队进入日常管理 [3] 项目进展与产能 - 八万吨高端磁性新材料项目已于2024年6月全线投产，生产稳定，达到设计产能，85及以上牌号产出占比持续提升 [4] - 华菱涟源投产取向硅钢和无取向硅钢项目，原料供应充足，能覆盖包括望变电气在内的客户需求 [4] - 2024年5月公司与涟钢签订《联合实验室战略框架合作协议》，进一步巩固合作 [4] 财务与投资 - 2024年前三季度投资活动现金流大幅流出，主要系收购云变电气、八万吨高端磁性新材料项目及募投项目投资支出 [5] - 公司资产负债率呈现上升趋势，但在预期范围内，对长期财务健康和信用评级不会有较大影响 [6] - 公司研发投入增加约32%，部分系云变电气并表增加，研发投入是提升市场竞争力的重要保障 [6] 市场策略与业务调整 - 公司聚焦输配电及控制设备业务和取向硅钢业务的全面发展，实时调整业务市场策略以应对市场变化 [6] - 公司财务费用中利息支出大幅增加，主要系借款总额增加，公司没有套期收益，公允价值变动收益来自云变电气持有的交通银行流通股份价值变动 [7] 股价与股权激励 - 2023年公司已完成实际控制人增持公司股份计划及公司回购股份计划 [7] - 公司持续提升生产经营能力，全力确保发展战略和经营目标实现，促进股权激励计划顺利实施 [7]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2024-076 重庆望变电气（集团） 股份有限公司 关于预计 2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）公司履行的审议程序 2024年11月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，非关联董事一致同 意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计的2025年日常关联交易额 度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则， 定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常 关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2025年预计 | 2024年实际发 生金额（截止 | 占同类的业务 比例(未经审 | 本次预计金额 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-080 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

重要内容提示： ● 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次 公开发行股票募集资金投资项目"智能成套电气设备产业基地建设项目"" 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目"及"研发中心及信息化建设 项目"进行结项并将节余募集资金用于"智控设备及金属制品智能工厂建设项 目（一期）"。 ● 本次事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会 议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-073 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次事项系根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的 实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的 长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 6 （一）募集资金的到账情况 经中国证 ...

募集资金 - 公司公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] 项目投入 - 智能成套项目拟投24,268.47万元，截至2024年10月31日累计投入21,020.72万元[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目拟投7,330.59万元，截至2024年10月31日累计投入5,144.39万元[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目拟投12,832.68万元，截至2024年10月31日累计投入13,007.87万元[6] - 研发中心及信息化建设项目拟投6,250.00万元，截至2024年10月31日累计投入3,409.23万元[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）拟投14,774.44万元，截至2024年10月31日累计投入11,940.44万元[6] - 补充流动资金项目拟投20,000.00万元，截至2024年10月31日累计投入20,000.00万元[6] 项目状态 - 智能成套项目于2024年4月达预定可使用状态[4] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目于2023年6月达预定可使用状态[6] - 研发中心及信息化建设项目于2024年4月达预定可使用状态[6] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）于2024年11月达预定可使用状态[6] 其他事项 - 公司2024年11月26日会议审议通过调整议案，待股东会审议[9] - 保荐人对调整募投项目办公楼用途事项无异议[11] - 智能成套项目办公楼6,263.34㎡拟永久调整为集团管理总部职能人员使用[5]

担保额度 - 2025年为惠泽电器新增担保额度不超1亿元，黔南望江不超2亿元，云变电气不超12亿元[3][5] - 惠泽电器新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例4.18%，黔南望江为8.37%，云变电气新增担保额度占比50.19%[8] - 本次担保额度有效期2025年1月1日至12月31日，需提交股东会审议[5][6] 担保余额 - 截至2024年10月31日，为黔南望江担保余额5363.33万元，云变电气13710.40万元[3] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额30000万元，余额19073.73万元（不含本次）[23] - 截至2024年10月31日，担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.98%，无逾期担保[23] 子公司财务 - 惠泽电器2024年9月30日资产总额70490.71万元，负债总额66067.60万元，净资产4423.11万元[12] - 惠泽电器2024年1 - 9月营业收入4084.09万元，净利润300.67万元[12] - 黔南望江2024年9月30日资产总额19131.80万元，负债总额14779.67万元，净资产4352.13万元[15] - 黔南望江2024年1 - 9月营业收入7496.37万元，净利润9.20万元[15] - 云变电气2024年9月30日资产负债率56.95%[8] 公司财务 - 2024年9月30日资产总额为163833.17，2023年12月31日为158731.03[18] - 2024年9月30日负债总额为93309.04，2023年12月31日为91439.85[18] - 2024年9月30日净资产为70524.13，2023年12月31日为67291.18[18] - 2024年1 - 9月营业收入为60774.93，2023年1 - 12月为80828.53[18] - 2024年1 - 9月净利润为2211.55，2023年1 - 12月为8112.29[18] 其他 - 惠泽电器和黔南望江资产负债率超70%（未经审计）[3][4] - 本次担保预计为子公司提供最高担保额度，按实际担保情况披露[19][20] - 本次担保为满足子公司日常生产经营需要，风险总体可控[21] - 董事会同意本次担保事宜并提交股东会审议[22]

监管整改 - 2024年11月1日收到重庆证监局责令改正决定书[1] - 11月26日审议通过整改报告议案[2] 项目调整 - 拟将智能成套项目6,263.34㎡办公楼永久调为集团管理总部用[5] - 用途调整整改待股东会审议通过相关议案完成[6] 后续措施 - 组织人员学习募集资金管理法规制度[4] - 加强人员证券法律法规学习完善治理[8]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-077 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用， 公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该议案无需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股 ...