审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 主任委员由具备专业经验的独立董事担任，委员过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 会议规则 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[12] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，分别提前十日和五日通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 选聘或解聘会计师事务所经审核同意后提交董事会，股东会决定[12] - 对成员独立性和履职情况定期评估，必要时更换成员[5] 其他规定 - 披露人员情况，包括构成、背景、经历及变动情况[5] - 审议关联事项等不得相互委托出席会议[19] - 表决方式为举手表决等，可邀请人员列席[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 通过议案及结果书面报董事会[21] - 委员对会议事项有保密义务[21] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[23][24]

日播时尚集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为加强、规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"监管指引"), 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使 用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金, 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投 ...

股份转让与减持 - 董事和高管转让股份应提前15日报告披露减持计划，实施完毕后2日内公告[6][7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[11] 信息披露与申报 - 股份被法院强制执行，2日内披露[9] - 新任董高2日内申报身份信息，信息变化或离任也需2日内申报[9][10] - 股份变动2日内向公司报告，董事会公告[18] 交易限制 - 违反《证券法》44条，收益归公司[15] - 定期报告公告前15日、业绩预告等前5日不得买卖股票[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[22][23] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时按新规定修订[21]

担保制度 - 对外担保制度待股东大会批准后于2025年4月27日生效[1] 担保审批 - 董事会每年核查并披露公司全部担保行为结果[4] - 不符合条件的申请担保人经董事会或股东会同意可为其担保[7] - 多项超比例或特定情况担保须股东会审批[15] - 对股东等关联方担保须股东会审批且相关股东不参与表决[15][17] 担保调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂有金额限制[19] 担保义务 - 公司及其控股子公司反担保按金额履行义务[20] - 控股子公司为合并报表主体担保需及时披露[23] - 担保合同展期需重新履行审批和披露义务[23] 担保工作 - 财务部门负责对外担保经办工作[25][26] 风险控制 - 发现被担保人异常及时控制风险并追偿[28][29] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[30] - 债务人破产债权人未申报债权公司应预先追偿[30] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[32] - 被担保人未还款等情况及时披露[32] 违规处理 - 违规担保及时披露、改正并追究责任[35]

日播时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，连聘可连任[4][6][8] - 7种情形之一不能担任公司总经理、副总经理[9][10] 管理层薪酬与权责 - 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[10] - 总经理对董事会负责，有13项职权[14][15] - 总经理有7项职责和12项义务，违规所得归公司，造成损害要赔偿[18][19][20][21] 公司部门与会议 - 公司设总经理办公室和专门业务部门[22][24] - 总经理办公会议分例会和临时会议，副总经理等参加[24] 工作程序与细则 - 日常经营管理含投资、人事、财务等工作程序[25][26][28] - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[30][31]

薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会议召开五日前通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] 其他规定 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[13] - 会议应当有记录，由董事会秘书保存[13] - 工作细则经董事会批准后生效，解释权归董事会[16]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可电话通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[10] 职责与生效 - 对公司长期规划等研究提建议并跟踪检查，审议后报送董事会[7][8] - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[12] - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[14][15]

日播时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 (七) 委托理财; 1 (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，待股东 大会批准通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为了规范日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法 律法规的相关规定, 结合《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的下列投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (五) 证券、基金投资; (六) 财务资助, 包括有息或无息借款、委托贷款等; (八) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合 公司发展战略, 有利于增强公司竞争能 ...

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息重大事件[6] 影响债券交易价格事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案等信息保存至少10年[14] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日报送相关档案[14] - 公司董事等配合做好内幕信息知情人登记备案[14] - 相关主体保证内幕信息知情人档案真实准确完整[17] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[17] - 公司重大事项制作进程备忘录并督促签名确认[18] - 内幕信息公开前控制知情人员范围，指定专人保管文件[18] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[19] - 内幕信息知情人依法公开前不得买卖股票[19] - 公司保留追究擅自披露未公开信息股东责任权利[19] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司报送结果并公告[19] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况，核实追究责任[20] - 发现问题2个工作日内报送证监会派出机构[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[25]