本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四 次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-048 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-047 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 16 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为充分发挥公司品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农 副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响 力，实现跨区域发展的战略布局，会议同意设立"安徽九华山健康素食餐饮管理 有限公司"（暂定名），注册资本 2,000 万元人民币。（名称等信息最终以公司 登记机关核定为准） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，促进安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"公司"）发展，公司全资子公司安徽九华山健康素食餐饮 管理有限公司（暂定名，以下简称"九华健康素食餐饮"）拟对外投资九华健康 素食合肥餐饮店项目，项目建设费用 1,102.53 万元。 公司拟与关联人安徽中安创谷科技园有限公司（以下简称"中安创谷"）签 订《产业园区租赁协议》，租赁期 15 年，租金总额约为 1,845.27 万元（含税）。 中安创谷为公司关联人，公司本次租赁房产交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本次租赁房产关联交易止，过去 12 个月内公司与关联人中安创谷发 生的提供宾馆服务等关联交易金额为 6.31 万元，过去 12 个月内公司全资子公司 安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与关联人安徽九华 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-045 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公 司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在 审批方面具有一定的不确定性。 （二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面对宏观政策调 控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从 而影响公司预期收益实现的风险，公司将关注子公司的运营管理情况，积极采取 措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 投资标的名称：安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮 店项目暨租赁房产关联交易的事前认可意见 本次关联交易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要，与公司 的经营需求相匹配，有利于公司生产经营发展，符合公司长期发展规划，公司与 关联方交易公平、公正、公开，交易价格根据市场化原则协商确定，符合交易双 方利益，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 因此，我们同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议，公司关联董事需就此 议案回避表决。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第八届董事会第十三次会议上 审议相关事项 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们事前对本次关联交易进行了审查与研究。经审议，我们认为上述关联交 易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司 产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、 公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。我们同意此项议案。 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表 决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-044 安徽九华山旅游发展股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，助推产 业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合 肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合 公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-046）】 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 ...

公司经营业绩 - 2023年第三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长31.77% [3] - 1 - 9月份实现营业收入5.62亿元，同比增长118.44% [3] - 第三季度实现净利润4044万元，同比增长19.26% [3] - 1 - 9月份实现净利润1.52亿元，同比增长15250% [3] 项目建设进展 - 九华山交通转换中心功能提升项目：立体停车楼工程和地面停车场即将交付使用，游客服务中心改扩建工程正有序建设，预计春节期间投入运营 [3] - 狮子峰项目：正积极推进各项前期工作 [3] 酒店运营情况 - 文宗古村酒店：5月份开始试运行，处于市场培育阶段，公司做好品质管理并加大宣传推广力度 [3] 疗休养市场产品 - 公司旗下业务产品符合疗休养政策需求，获命名安徽省职工疗休养基地，将创新理念、丰富内容、提升服务水平 [4] 高铁对客流影响 - 池黄高铁开通将优化九华山交通布局，推动与黄山游客串线旅游互联，带动中远程新兴市场开拓，对客流增长有积极作用 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：民生证券、融通基金等多家机构及兴业私募基金 [2] - 时间：2023年10月25日、26日 [2] - 地点：电话会议 [2] - 上市公司接待人员：副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进，证券事务代表俞昌海 [2]