2024 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 汪早荣，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机工学学 士 ， 高 级 工 程 师 ， 智 游 宝 创 始 人 ， LOTS （ Local Online Travel Supplier&Service 目的地在线旅游供应和服务商平台）生态理论奠基人。历任 中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子 ...

本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，在 2024 年度始终秉 持诚信、勤勉、尽责、忠实态度履行职务，不受公司大股东、实际控制人以及 其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，按要求积极出席公司 2024 年度召 开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会和独立董事专门会议，认真 参与重大经营决策，以独立、客观、公正的态度对相关事项发表独立意见，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨辉） 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 杨辉，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学 士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教 育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会专业职能和 监督职能。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 经核查在任独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报 告期内离任独立董事周泽将先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、张琛先生及报告期内离任独立董事周泽 将先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合安徽九华山旅游 发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行 修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。 2025 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容详见附件。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-003 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除附件修改内容外，由于增减条款，原《公司章程》条款序号作相应调整， 《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 附件：《公司章程修订对 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 【RSM | 容 诚 ， mof.gov.cn 京253U 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0192 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽九华山旅游发展股 份有限公司(以下简称九华旅游)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0295 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 史建设为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董 事方媛，审计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，2024 年5月9日周泽将先生因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，2024 年4月2日方媛女士因工作调整原因辞去董事及审计委员会委员职务，鉴于周泽将 先生和方媛女士的辞职导致董事会审计委员会委员人数少于三名，将继续履行委 员职责至公司完成委员填补程序。2024年7月5日公司召开2024年第一次临时股东 大会，并于同日召开第八届董事会第十七次会议，补选独立董事张琛先生、董事 严艳女士 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-005 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关 联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同 一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净 资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12 个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以 下的。本次事项在董事 ...