证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-009 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行 了公司第五届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总则 公司系常熟通润汽车零部件有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在苏州市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。 2 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-011 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 每股派发现金股利 0.65 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不 送红股。 ●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分 配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公 告具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通 过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商 变更登记及备案手续。 （四）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独 立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结 果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性自查情况 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公 司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司 章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 ...

佟成生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年6月至今在上海国家会计学院任职，主要任职为上海国家会计学院教授、吉林 华微电子股份有限公司独立董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、天 能电池集团股份有限公司独立董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。 二、独立董事年度履职情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（佟成生） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人；注册会计师中， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-012 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行了 公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2023-010 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日举行 了公司第五届监事会第十一次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 监事会认为，公司《2023 年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了 2023 年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各 ...