常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 股 东 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

第一条 为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 其他有关法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关联交易管理制度 (二)公平、公正、公开的原则； (三)关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事项 回避表决； (四)与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长 召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第一条 为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范性文件和《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规及规范性文件和《常熟 通润汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指为实施公司发展战略、增强公司竞争 力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资行为，包括： (一)向其他企业投资，包括单独设立或与其他方共同设立企业、经营项目或 开发项目，对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； (二)购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款(含委托 贷款)、委托理财等财务性投资； (三)法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好 ...

第四条 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担 保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额(包括子公司之间的担保)之 和。本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 第五条 公司对担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会决议通过并授权， 任何人不得擅自代表公司签订担保合同、协议或其他类似法律文件。公司的分支 机构不得对外提供担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保。经公司同意 的对外担保事项，子公司应及时将相关进展情况通知公司履行有关信息披露义务。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总额 第一条 为保护投资者的合法权益，规范常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下 简称"公司")对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公 ...

(一)竞争力原则，薪酬与岗位价值、责任担当相结合，"权责利"对等; (二)效益导向原则，薪酬与公司、个人业绩相挂钩; 常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、职责权利匹配 的激励约束机制，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《常熟通润汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所指的董事及高级管理人员为在公司计发薪酬的董事和董事 会聘任的高级管理人员。 第三条 本办法遵循以下原则: 第三章绩效考核程序 (三)定量考核与定性考核相结合原则，全面客观评价工作成果。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配原则的管理机构。 第五条 公司董事的报酬事项由股东会决定，高级管理人员的报酬事项由董 事会决定。 第二章薪酬与激励 第六条 公司独立董事津贴标准以及发放方式由董事会、股东会确 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 800,096,203.69 | 1.7 ...

证券日报网讯 10月17日晚间，常润股份发布公告称，公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象因个 人原因已离职，1人因任职变动而不再具备激励对象资格，根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》中相关条款的规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计58，800股，并减少公司股本总额58，800股。注销日期：2025年10月22 日。 （文章来源：证券日报） ...