股东大会信息 - 公司董事会于2025年04月29日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年05月19日13点30分召开，网络投票时间为2025年05月19日[8] 股东投票情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）5名，持有表决权股份115,931,864股，占比73.2053%[9] - 现场与网络投票股东持有表决权股份116,218,528股，占比73.3862%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意票数占比超99.9%，如《2024年度董事会工作报告》等[14][15] - 向银行申请综合授信额度议案，同意票数116,189,976股，占比99.9754%[17] - 中小投资者对相关议案表决，同意票数8,939,616股，占比99.6816%[16] - 董事及高级管理人员薪酬议案，总同意票数116,152,680股，占比99.9433%[16] 法律相关 - 律师认为本次股东大会会议合法有效[17][18] - 法律意见书正本一式叁份，2025年5月19日出具[19][22]

资金使用与归还 - 2024年8月24日公司同意用不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2025年5月13日公司提前归还4200万元至专用账户[2] - 截至公告日累计归还4200万元，其余5700万元到期前归还[2]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年5月12日召开，会议通知已于2025年5月7日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议采用现场表决方式，由监事会主席居玲主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司为控股子公司提供担保旨在满足其经营发展的资金需求，被担保对象为合并报表范围内的子公司 [2] - 公司对被担保对象的日常经营决策具有有效控制权，对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险可控 [2] - 监事会认为该担保事项不存在损害公司及全体股东权益的情形 [2]

担保信息 - 为泰国常润担保不超1.0亿元，实际余额0元[2] - 担保有效期自2025年5月12日起12个月[3] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例6.10%[5] 泰国常润情况 - 注册资本30,000万泰铢[6] - 公司通过全资子公司持有其99.8%股权[8] 财务数据 - 2024年末资产25,360.54万元、负债15,035.84万元等[8] - 2025年3月末资产26,552.66万元、负债16,464.41万元等[8] - 2024年末资产负债率59.29%，2025年3月末62.01%[8] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额184.98万元[12] - 第六届董事会第四次会议通过担保议案[11]

会议信息 - 公司于2025年5月12日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议通知于2025年5月7日以书面和电话方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入301,212.03万元，同比增长9.47%[44][53] - 2024年归属于股东的净利润24,526.81万元，同比增长16.78%[44] - 2024年归属于股东扣非后净利润22,824.87万元，同比增长17.29%[44] - 2024年末资产总额295,751.21万元，同比增长8.81%[44] - 2024年末归属于母公司所有者权益164,066.62万元，同比增长11.19%[44] - 2024年基本每股收益1.56元/股，同比增长15.56%[45] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，同比增长0.49%[46] - 2024年末货币资金58,974.23万元，较年初减少7.71%[47] - 2024年末固定资产68,814.56万元，较年初增加95.32%[47] - 2024年末一年内到期的非流动负债21,189.35万元，较年初增加1246.70%[50] - 2024年净利润25,324.56万元，较2023年增加3,477.03万元，增幅15.91%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32,713.36万元，较2023年增加15,484.61万元，增幅89.88%[53] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -16,662.00万元，较2023年减少23,207.52万元，降幅354.56%[53] - 2024年投资收益587.23万元，较2023年增加453.27万元，增幅338.37%[53] - 2024年公允价值变动收益247.55万元，较2023年增加242.56万元，增幅4865.05%[53] - 2024年主营业务收入297,674.14万元，较2023年增加27,597.33万元，增幅10.22%[56] - 2024年主营业务成本238,611.9万元，较2023年增加23,348.13万元，增幅10.85%[56] - 2024年营业收入预算完成率94.13%，产量预算完成率92.15%[62][64] - 2024年经营活动现金流量净额预算完成率163.57%，较预算增加12,713.36万元，增幅63.57%[62] 利润分配 - 2024年完成2023年度利润分配，每股派发现金红利0.65元（含税），转增0.4股，派发现金红利73326934.20元，转增45124267股[43] - 2024年11月完成2024年中期利润分配，每股派发现金红利0.07元（含税），派发现金红利11047605.45元[43] - 2024年已实施中期利润分配，每10股派发现金红利0.7元（含税），计11,047,605.45元（含税）；拟每10股派发现金红利4.10元（含税），计64,929,828.35元（含税）；本年度现金分红合计75,977,433.80元（含税），每10股派发现金红利4.8元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%[66] - 拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股，以2025年4月26日总股本158,365,435股为基数测算，转增后总股本增加至190,038,522股[67] 公司运营 - 2024年实现集团ERP系统统一部署，集团WMS、SRM、MES系统集团功能共享[42] - 2024年与澳洲汽车零配件龙头企业建立长期合作关系[41] - 2024年推进海外生产基地建设与投产，增强海外供应链能力[41] - 2024年扩建运营团队，重点投入布局发展跨境电商业务[43] - 2024年实现核心工厂成品仓库、原材料条码管理[42] - 2024年仓储物流环节智能仓储系统实现仓储过程自动化和信息化[43] 公司治理 - 2024年度董事会共召开会议8次[16] - 2024年度公司股东大会召开2次[22] - 2024年公司召开三次临时股东大会，审议多项议案[23] - 2024年4月26日第五届监事会第十一次会议审议多项议案并通过[27] - 2024年9月13日向25名激励对象授予54.25万股限制性股票[38] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，45名激励对象满足解除限售条件[38] 人事变动 - 2024年5月20日，财务总监王雄平因个人原因辞职[91][93][113][114][133][135] - 第五届董事会第十八次会议同意聘陆丽华担任财务总监[92][113][134] - 第五届董事会第十八次会议同意提名姚胜为第五届董事会非独立董事候选人[93][115][135] 其他 - 公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信，授信总额度不超过35亿元人民币，申请期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止[70] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所作为年审和内控审计机构[90][111] - 2024年公司对2023年限制性股票激励计划预留授予价格、数量及回购价格、数量进行调整[95][116][137]

资金使用 - 公司可用不超3亿闲置募集资金买短期产品，期限不超12个月[2] - 子公司天润汽修买500万通知存款产品，赎回获收益0.45万元[3][4] 现金管理 - 最近12个月投入12.39亿，收回本金10.6亿，收益538.58万[6] - 最近12个月未收回本金1.79亿，单日最高投入2.72亿[6] - 目前已用现金管理额度1.79亿，未用1.21亿，总额3亿[6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月12日下午3:00-4:00通过上海证券报·中国证券网以网络文字互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月6日至5月9日下午16:00前通过电话或邮件提交问题，公司将在说明会上选择普遍关注的问题进行回答 [2][5] - 参会人员包括公司董事长兼总经理JUN JI、财务总监陆丽华、董事会秘书周可舒及独立董事代表 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上海证券报·中国证券网在线参与互动提问 [5] - 会后投资者可通过同一平台查看说明会互动内容 [6] - 咨询联系人：董事会秘书周可舒、马小霞，电话0512-52341053，邮箱dmb@tongrunjacks.com [6] 闲置募集资金管理 - 公司于2024年8月获批使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期理财产品或协定存款，期限12个月 [9] - 全资子公司迈高零部件于2025年3月28日购买900万元招商银行结构性存款，4月28日赎回并获得1.76万元收益 [10] - 截至公告日，理财本金及收益已全额划转至募集资金专户 [10]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资情况 - 2025年3月28日迈高零部件用900万元买结构性存款，4月28日赎回，收益1.76万元[3][4] 近12个月数据 - 银行结构性存款投入123000万元，收回105500万元，收益538.13万元，未收回17500万元[5][7] - 单位定期存款投入13200万元，收回13200万元，收益84.79万元，未收回0万元[5][7] - 单位通知存款投入13300万元，收回9000万元，收益2.33万元，未收回4300万元[7] - 单日最高投入27200万元，占最近一年净资产16.07%[7] - 委托理财累计收益占最近一年净利润2.19%[7] 额度情况 - 已使用现金管理额度17500万元[7] - 尚未使用现金管理额度12500万元[7] - 总现金管理额度30000万元[7]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 时间为下午3:00 - 4:00，方式为网络文字互动[4] - 地点是上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理JUN JI先生、财务总监陆丽华女士等[5] 投资者参与 - 2025年5月12日下午3:00 - 4:00在线参与[6] - 2025年5月6日至5月9日下午16:00前联系提问题[2] 联系方式 - 联系人周可舒、马小霞，电话0512 - 52341053[7] - 电子邮箱dmb@tongrunjacks.com[7]