股价表现 - 2025年8月25日收盘价17.35元 较前一交易日下跌0.04元 跌幅0.23% [1] - 当日成交额0.64亿元 换手率1.98% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为汽车零部件研发、生产和销售 产品包括汽车底盘系统、传动系统等关键部件 [1] - 属于汽车零部件行业 涉及江苏板块和专精特新概念 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入14亿元 同比下降3.4% [1] - 上半年归母净利润1.07亿元 同比增长23.98% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税） [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出495.83万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出563.26万元 [1]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案 [1] - 限制性股票回购价格由7.29元/股调整为5.68元/股，回购数量由49,000股调整为58,800股 [1][11] - 调整原因包括2024年半年度权益分派（每股派现0.07元）和2024年年度权益分派（每股转增0.2股） [13][14] 股权激励计划历史实施 - 2023年限制性股票激励计划于2023年8月27日通过董事会审议，首次授予实际对象48人，实际授予数量1,550,000股 [1][5] - 2024年9月13日向25名激励对象授予预留限制性股票542,500股 [8][10] - 因激励对象离职或职务变动，2024年累计回购注销限制性股票142,000股（含30,000股和112,000股两批次） [6][9] 回购调整计算方式 - 回购价格调整公式为P=(P0-V)/(1+n)，其中P0=7.29元/股，V=0.48元（含两次派息），n=0.2（转增比率） [14] - 回购数量调整公式为Q=Q0×(1+n)，其中Q0=49,000股，n=0.2 [15] - 调整后公司总股本减少58,800股，从190,038,522股变更为189,979,722股 [15] 公司治理程序履行 - 本次回购已获得董事会、监事会及股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1][16] - 回购资金总额333,984元加同期银行存款利息，全部使用公司自有资金 [12][13] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见，确认程序合规性 [16]

回购注销原因及方案 - 公司因部分限制性股票未解锁决定回购注销58,800股限制性股票 [1] - 回购价格为每股5.68元加上中国人民银行同期存款利息之和 [1] - 该决议于2025年8月25日经第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过 [1] 股权结构变动影响 - 回购注销完成后公司总股本从190,038,522股减少至189,979,722股 [2] - 控股股东及实际控制人未发生变化 [2] - 公司股权分布仍符合上市条件 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交合同、协议等债权债务关系证明文件原件及复印件 [3] - 法人债权人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明文件 [3] 债权申报具体要求 - 委托申报需提供授权委托书及代理人身份证件原件和复印件 [3] - 自然人债权人需携带有效身份证原件及复印件进行申报 [3] - 债权申报以公司收到文件日期为准且需注明"申报债权"字样 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.057元（含税）对应每10股派发0.57元 [1] - 以总股本190,038,522股为基准 共计派发现金红利10,832,195.75元 [1] - 现金分红占2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的30.01% [1] 分配实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数 [1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] - 具体实施日期将通过权益分派实施公告明确 [1] 公司决策程序 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月25日审议通过该预案 [2] - 监事会认为方案符合公司章程并有利于稳定股东回报 [2] - 利润分配预案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 资金影响说明 - 分配方案综合考虑行业情况、发展阶段及未来资金需求 [2] - 不会对公司经营现金流产生重大影响 [2] - 不影响公司正常生产经营 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 由监事会主席居玲主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 公司相关高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合上交所监管规则 [3] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 允许将募集资金余额以协定存款方式存放以提高资金效率 [4] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充主营业务相关流动资金 [5][6] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配预案 符合公司章程分红政策 [6] - 方案体现公司长期分红策略 保障股东稳定回报 [6] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [6] 募投项目调整 - 同意部分募集资金投资项目延期 未改变资金实质用途 [7] - 批准变更部分募投项目 基于市场环境变化及发展战略调整 [7] - 变更事项履行必要审批程序 符合募集资金使用规定 [7] - 两项议案均获得3票同意 0票反对的表决结果 [7][8] 限制性股票回购 - 通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票议案 [8] - 同步批准调整回购价格和回购数量 [8] - 回购行为符合《管理办法》等法律法规规定 [8] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所 认定其具备执业资质和专业能力 [9] - 认为该所具备投资者保护能力及独立性 诚信状况良好 [9] - 续聘决策程序符合法律法规及公司章程规定 [9] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [10]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议 会议通知于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长JUN JI主持 应到董事9人 实到9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已经审计委员会审议 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] 募集资金管理 - 批准使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额 [2] - 通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年中期利润分配预案 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [3] 募集资金投资项目调整 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [3] - 通过变更部分募集资金投资项目议案 该议案需提交股东大会审议 [4] 股权激励计划调整 - 批准回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 同时调整回购价格和数量 该议案已经薪酬与考核委员会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 通过续聘会计师事务所议案 该议案已经审计委员会审议 需提交股东大会审议 [5] 公司注册资本及章程变更 - 通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案 需办理工商变更登记 该议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会召开安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日14:00在江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案 [2] - 该议案已经2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 股东可现场登记或通过信函/传真方式登记 登记需提供股东账户卡、身份证等相关证件 [4][5] - 出席会议的股东及代理人需携带相关证件原件 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为周可舒、马小霞 联系电话0512-52341053 传真0512-52343322 [6] - 与会股东一切费用自理 [6] - 公司已备妥授权委托书供股东委托代理人行使表决权 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为509,459,900.00元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为222,348,190.57元，其中包含利息收入及投资收益19,992,111.60元，扣除现金管理余额75,000,000.00元后，专户实际余额为147,348,190.57元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并设立专项银行账户存储募集资金，与国金证券及多家商业银行签订三方及四方监管协议，协议条款符合上交所规范要求 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金分账户存储于工商银行、建设银行、常熟农商行及招商银行等多家银行，账户余额合计147,348,190.57元，所有监管协议履行正常 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年累计投入募集资金250,092,869.26元，其中包含置换预先投入募投项目的自筹资金27,902,314.85元 [2] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金57,000,000.00元，并开展现金管理投资产品，期末余额75,000,000.00元，报告期内现金管理实际收益188.95万元 [5] - 公司于2024年调整部分募投项目计划，将"研发中心与信息化项目"及"汽车零部件制造项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日，并将原"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分资金4,232万元变更用于新项目"普克科技存储箱柜生产基地项目" [5][6] 募投项目具体进展 - 汽车维修保养设备生产基地项目承诺投资总额32,494.71万元，累计投入21,150.71万元，投资进度74.84%，预计2025年完成 [6] - 研发中心与信息化项目承诺投资总额10,927.14万元，累计投入1,559.24万元，投资进度14.27% [6] - 汽车零部件制造项目承诺投资总额7,524.14万元，累计投入1,029.63万元，投资进度13.68% [6] - 普克科技存储箱柜生产基地项目为变更后新项目，承诺投资总额4,232.00万元，累计投入1,269.70万元，投资进度30.00%，预计2026年完成 [6][7] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规要求，未出现违规情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月26日完成首次公开发行A股股票19,873,334股，每股发行价格为人民币30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用人民币97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [1] - 截至2025年7月31日，募集资金专户期末余额合计为人民币136,301,087.39元 [1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，开户银行包括中国工商银行、中国建设银行、江苏常熟农村商业银行和招商银行等 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金承诺投资总额为人民币50,945.99万元，累计投入金额为人民币25,009.28万元，募集资金余额为人民币25,936.71万元 [2][3] - 投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目、汽车零部件制造项目和普克科技存储箱柜生产基地项目 [3] - 各项目均已取得相关备案文号，具体使用情况详见公司披露的专项报告 [3] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][3] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展 [3][4] - 使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专项账户 [3] 审议程序及合规性 - 该事项已于2025年8月25日经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过 [4] - 保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [4][5] - 公司监事会认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于提高募集资金使用效率和降低财务成本 [4][5] - 该计划符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用59,346,985.18元及其他发行费用38,522,201.86元后，募集资金净额为509,459,900元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额50,945.99万元，实际已投入25,009.28万元，整体投入进度约49.1% [5] 项目延期安排 - 汽车维修保养设备生产基地项目预定可使用状态日期从原计划延期至2026年8月31日 [5][7] - 汽车零部件制造项目及研发中心与信息化项目预定可使用状态日期从2025年8月31日调整为2027年8月31日 [1][5] 募集资金用途变更 - 从研发中心与信息化项目变更7,500万元募集资金投向汽车零部件制造项目 [1][8] - 变更后汽车零部件制造项目募集资金投入额从7,524.14万元增至15,024.14万元 [14] - 研发中心与信息化项目募集资金投入额从10,927.14万元减至3,427.14万元 [16] 项目具体实施情况 - 研发中心与信息化项目截至2025年6月30日累计投入1,559.24万元，未使用资金9,367.90万元 [7][12] - 汽车零部件制造项目截至2025年6月30日累计投入1,029.63万元，未使用资金6,494.51万元 [8][12] - 汽车维修保养设备生产基地项目第一期厂房已于2024年下半年投入使用，第二期厂房建设中 [9] 变更及延期原因 - 研发中心项目延期因配套基建工程量大、市场需求变化导致研发布局调整、子公司及跨境电商业务增加导致信息化系统复杂度提升 [9][10] - 汽车零部件制造项目延期因增加泰国实施主体及地点需调整建设方案 [10] - 资金用途变更因需加强泰国汽车零部件产能建设以应对国际贸易环境变化 [8][12] 全球化战略布局 - 公司在泰国建立生产基地以完善全球化产能布局，应对国际贸易保护主义及摩擦 [12] - 泰国是东南亚汽车产业中心，长城汽车、上汽集团、比亚迪等车企已在泰建立生产基地 [13][17] - 东南亚地区是"一带一路"重要节点，泰国签署多项自贸协定，成为国际采购重点目的地 [16] 项目实施规划 - 汽车零部件制造项目将在泰国罗勇府购置土地及厂房，建设年产650万件/台的生产能力 [14] - 研发中心与信息化项目实施范围扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地 [2] - 增加常润泰国作为多个项目的实施主体，并增加泰国罗勇府工业园作为实施地点 [4] 审议程序 - 部分募集资金投资项目延期及变更事项已通过第六届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议 [1][20] - 变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议批准 [1][20]