股东大会信息 - 公司董事会于2025年03月06日发布召开2025年第三次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年03月21日14点召开，网络投票时间为2025年03月21日[8] 股东投票情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）7名，持有表决权股份115,932,164股，占比73.2055%[9] - 现场与网络投票股东持有表决权股份116,326,009股，占比73.4541%[11] 议案表决结果 - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》同意票数116,220,661股，占比99.9094%[13] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意票数116,198,661股，占比99.8905%[15]

资金使用 - 公司可用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] - 2024年12月11日公司用3600万元买结构性存款，2025年3月13日赎回，收益17.75万元[3][4] - 2024年12月11日子公司天润汽修用1100万元买结构性存款，2025年3月13日赎回，收益5.42万元[4] 资金数据 - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际投入12.43亿元，收回本金10.96亿元，收益635.56万元，未收回本金1.47亿元[7] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.72亿元，占最近一年净资产18.43%[7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润3.03%[7] 额度情况 - 目前已使用现金管理额度1.47亿元，尚未使用1.53亿元，总额度3亿元[7]

股东大会信息 - 常润股份（603201）股东大会2025年3月21日14点在江苏常熟公司会议室召开[3][10] - 采取现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[8][10] - 审议补选独立董事和非职工代表监事议案[4][10] 人员变动 - 独立董事佟成生辞职，提名吴敏艳为候选人[13][14] - 监事会主席谢正强辞职，提名殷子豪为候选人[19]

人事变动 - 监事会主席谢正强因个人原因辞职，在选出新任监事前仍履职[2] - 公司提名殷子豪为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期至届满[3] 会议情况 - 公司于2025年3月6日召开第六届监事会第二次会议，通过补选议案[3] 人员信息 - 殷子豪1992年3月出生，本科学历，现任技术中心设计一部主任[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年3月17日[2] - 现场会议召开时间为2025年3月21日14点00分[6] - 网络投票起止时间为2025年3月21日[6] 股东与提案 - 常熟市天润投资管理有限公司持有公司9.54%股份[3] - 2025年3月6日该公司提出《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》[3][5] 议案情况 - 议案1于2025年3月5日经第六届董事会第二次会议通过[9] - 议案2于2025年3月6日经第六届监事会第二次会议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案无[9]

会议信息 - 公司于2025年3月6日举行第六届监事会第二次会议[2] - 会议通知于2025年3月5日以书面和电话方式发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过改选第六届监事会主席议案，选举居玲女士为监事会主席[3] - 审议通过补选公司第六届监事会非职工代表监事议案[3] - 补选非职工代表监事议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司未超三家[5] - 被提名人具备会计专业副教授职称[5] 独立性规定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职条件 - 兼任上市公司数量不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 候选人具备会计专业副教授职称[8] 声明时间 - 声明时间为2025年3月4日[12]

人员变动 - 独立董事佟成生因个人原因辞职，辞职后不再任职且未持股[1] - 提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人[3] 后续安排 - 佟成生辞职申请在新独立董事选出后生效，此前继续履职[2] - 吴敏艳任职资格需上交所审核，事项提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月21日14点召开[4] - 网络投票3月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 补选独立董事议案3月5日通过[8] - A股股权登记日为3月17日[16] - 现场登记3月19日9:00 - 15:00[18] 联系信息 - 信函或传真登记地址邮编215500，传真0512 - 52343322[19] - 会议联系人电话0512 - 52341053[21]