会议信息 - 公司于2025年3月5日举行第六届董事会第二次会议[2] - 会议通知于2025年3月4日以书面和电话方式发出[2] - 应到董事9人，亲自出席董事9人[2] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会独立董事议案，9票同意[3] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案，9票同意[4][6]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资实例 - 2025年1月16日迈高零部件用900万元买结构性存款，2月17日赎回获收益1.54万元[4] 近12个月数据 - 投入13.1亿元，收回本金11.25亿元，收益685.82万元，未收回本金1.85亿元[6] - 单日最高投入2.72亿元，占最近一年净资产18.43%[6] - 委托理财累计收益占最近一年净利润3.27%[6] 额度情况 - 已使用现金管理额度1.85亿元，未使用1.15亿元，总额度3亿元[6]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资实例 - 2025年1月24日，3200万元买建行通知存款，2月10日赎回收益1.36万元[3][4] - 2025年1月24日，1000万元买建行通知存款，2月10日赎回收益0.43万元[4] - 2025年1月27日，6000万元买工行通知存款，2月10日赎回收益1.05万元[4] 近12个月数据 - 现金管理实际投入12.5亿元，收回本金11.16亿元，收益684.28万元[7] - 尚未收回本金1.34亿元，单日最高投入2.72亿元，占净资产18.43%[7] - 委托理财累计收益占净利润3.26%[7]

公司基本信息 - 公司于2022年7月12日核准首次发行1987.3334万股普通股，7月29日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为15836.5435万元[8] - 公司股份总数为15836.5435万股，均为普通股[15] 股东信息 - 常熟市千斤顶厂持股3420.00万股，比例57.00%[13] - TORIN JACKS, INC.持股1500.00万股，比例25.00%[13] - JUN JI持股780.00万股，比例13.00%[13] - 常熟市天润投资管理有限公司持股300.00万股，比例5.00%[13] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可诉讼[22] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会15日前通知股东[48] - 董事会、监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[41][42] - 董事会收到提案后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[41][42] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 关联交易事项决议需非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[64] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上时，董事、监事选举采用累积投票制[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[91] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[91] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[104] - 总经理、监事任期每届3年，连聘（选）可连任[105][113] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[115] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[121] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 满足现金分红条件下，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[127] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[127] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[127] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[135] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[152] - 公司有法律修改致章程抵触等情形时应修改章程，由股东大会决定[158][160]

公司治理 - 2025年2月5日召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会9人，含3名独立董事[2] - 第六届监事会3人，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] 人事任命 - 董事会同意聘任JUN JI为总经理等多人任职[7] - JUN JI任董事长，谢正强任监事会主席[3][6] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员及主任委员[3]

股东大会信息 - 2025年1月20日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2月5日14点召开，网络投票时间为2月5日[8] 股东情况 - 出席现场会议股东55名，持有表决权股份116,121,780股，占比73.3252%[9] - 现场与网络投票股东持有表决权股份116,300,516股，占比73.4380%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票数116,267,320股，占比99.9714%[13] - 多项选举议案同意票数及占比情况[14][15][16][17][21][22][23][25][26] 会议结果 - 股东大会会议表决程序及结果合法有效[26] - 会议召集、召开程序及决议合法有效[27]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-015 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,300,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4380 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-017 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会 议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司过半监事推举谢正强主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举及 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集 和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工 作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监 事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相 ...