股东大会信息 - 2025年1月20日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2月5日14点召开，网络投票时间为2月5日[8] 股东情况 - 出席现场会议股东55名，持有表决权股份116,121,780股，占比73.3252%[9] - 现场与网络投票股东持有表决权股份116,300,516股，占比73.4380%[11] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意票数116,267,320股，占比99.9714%[13] - 多项选举议案同意票数及占比情况[14][15][16][17][21][22][23][25][26] 会议结果 - 股东大会会议表决程序及结果合法有效[26] - 会议召集、召开程序及决议合法有效[27]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-015 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,300,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4380 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-017 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会 议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司过半监事推举谢正强主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举及 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集 和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工 作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监 事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-013 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2025 年 2 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对常润股份 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运作等情况进行了现场检查，现将 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 17 日，现场检查人员 为朱国民、周炜、王煜恒。 （二）现场检查方案及内容 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构根据常润股份的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通 知常润股份，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 （二）信息披露情况 现场检查人员取得了相 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-006 （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 1、选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届监事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-010 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...