股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分召开[3][4] - 股权登记日为2025年5月13日[12] - 现场登记时间为2025年5月16日9:00－15:00 [14] 会议方式及地点 - 采用现场和网络投票结合，网络投票2025年5月19日进行[3][4] - 现场会议在江苏省常熟经济技术开发区公司会议室召开[4] 其他信息 - 公司股票代码603201，简称为常润股份[12] - 会议联系电话0512 - 52341053，传真0512 - 52343322[16] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7[11]

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日举行 了公司第六届监事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面和电话的方式 向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席 居玲召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-034 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映了 2024 年监事会的日常工作，其内容符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定。 ...

业绩总结 - 2024年度公司归属股东净利润245,268,103.62元，母公司净利润68,224,630.20元，可供分配利润232,335,435.93元[4] 利润分配 - 拟每10股派现4.1元，派现64,929,828.35元，2024年中期已派现11,047,605.45元，年度合计75,977,433.80元，占净利润30.98%[5] - 拟每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本增至190,038,522股[6] 会议与议案 - 2025年4月26日第六届董事会第三次会议，9位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分提交2024年年度股东大会[3][19][23][24] - 审议2024及拟制定2025年度董高薪酬方案，相关议案提交年度股东大会[21][22]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-035 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.41 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.2 股， 不送红股。 ● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股份总数 量，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ●本次利润分配预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三会议审议通过，尚需提交 2024 ...

募集资金情况 - 2022年7月公司公开发行19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元[11] - 扣除发行费用后，募集资金净额509,459,900.00元[13] - 2024年投入募集资金投资项目金额为203,830,156.44元，置换自筹资金27,902,314.85元[13] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额为57,000,000.00元[13] - 2024年手续费及服务费支出8,812.31元，利息收入和投资收益18,079,893.26元[14] - 截至2024年12月31日募集资金余额为266,700,824.51元[14] - 截至2024年12月31日使用闲置募集资金用于现金管理余额为175,000,000.00元[14] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额为91,700,824.51元[14] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金为3962.21万元[19] - 2022年同意使用募集资金置换自筹资金合计3890.986202万元[20] - 截至2024年12月31日已置换自筹资金合计3890.986202万元[21] - 2024年同意使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用5700万元[22] - 2024年同意使用最高不超过30000万元暂时闲置募集资金购买投资产品，截至2024年12月31日用于现金管理余额为17500万元[23] - 2023 - 2024年公司购买多笔结构性存款，实际收益不等[24] - 公司各类存款总金额达106,100.00，实际收益为625.19[26] 募投项目调整 - 公司将“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”预定可使用状态日期从2024年8月31日调整至2025年8月31日[26,27,28] - “研发中心与信息化项目”因建设工程配套、市场需求变化等延期[28,29] - “汽车零部件制造项目”因市场环境变化、开展泰国生产基地建设及扩大产品范围调研延期[30,31] - 2024年7月公司变更部分募集资金投资项目，将“汽车维修保养设备生产基地项目”4232万元募集资金投向“普克科技存储箱柜生产基地项目”[32] - 截至2023年12月31日，“汽车维修保养设备生产基地项目”尚未使用募集资金余额为17781.90万元[32] - 本次变更涉及的募集资金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的8.31%[33] - “普克科技存储箱柜生产基地项目”计划总投资额4232万元，工程费用381.8万元，设备购置费及安装费用2358.51万元[35] - “普克科技存储箱柜生产基地项目”建设完成后可形成年产47万台套存储箱柜与箱柜部件的生产能力[35] - “普克科技存储箱柜生产基地项目”建设周期2年，预计2026年7月31日达到预定可使用状态[36][37] - 2024年12月公司拟增加“汽车零部件制造项目”等项目的实施主体和实施地点，尚需股东大会批准[39] 项目投入进度 - 汽车维修保养设备生产基地项目承诺投资2562.98万元，投入进度61.13%[46] - 四六基地项目承诺投资2494.7万元，截至期末计划投入8262.7万元，累计投入17275.79万元[46] - Kiz mi研发中心与信息化项目承诺投资10927.14万元，本年投入544.80万元，累计投入1508.9万元，投入进度13.81%[46] - KI车零部件制造项目承诺投资7524.14万元，本年投入268.53万元，累计投入1012.42万元，投入进度3.46%[46] - 克科技存储箱柜生产基地项目承诺投资4232.0万元，累计投入285.9万元，投入进度3.84%[46] - 汽车维修保养设备生产基地变更后项目拟投入募集资金28262.7万元，年度实际投入2562.98万元，累计投入17275.79万元，投资进度61.13%[48] - 克科技存储柜生产基地变更后项目拟投入4232.00万元，年度实际投入585.90万元，累计投入585.90万元，投资进度13.84%[48]

培训概况 - 国金证券2025年4月26日对常润股份相关人员培训[1] - 培训地点为常润股份会议室[1] - 培训人员为朱国民[1] 培训对象 - 包括常润股份控股股东及董监高等人员[1] 培训内容及效果 - 内容有上市公司信息披露及规范运作等[1] - 有助于提升公司规范运作和内部治理水平[3] - 保荐机构认为培训达预期效果[3]

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票 并上市保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，负责常润股份上市后的持 续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，首次公开发行股 票并在主板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 朱国民、赵悦 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 603201.SH | | 注册资本 | 1 ...

■■ RSM 容诚 审计报告 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0642 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京· 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.mof.gov.cn）"进行 " ----------- 目 | 序号 | ਬਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | ﻠﺴ | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 128 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0642 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常熟 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，对常润股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）于 ...

审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0735号[2][4][9] - 审计常润股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签字日期为2025年4月26日[9] 内部控制 - 常润股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日常润股份财务报告内控有效[8] 金额 - 涉及金额8811.5万元[10]