证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-013 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2025 年 2 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对常润股份 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运作等情况进行了现场检查，现将 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 17 日，现场检查人员 为朱国民、周炜、王煜恒。 （二）现场检查方案及内容 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构根据常润股份的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通 知常润股份，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 （二）信息披露情况 现场检查人员取得了相 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总 经理的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案 提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-006 （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 1、选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届监事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-010 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-002 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,736,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7134% | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席 本次会议，经 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海青年天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-091 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...