董事会提名 - 公司董事会提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司未超三家[5] - 被提名人具备会计专业副教授职称[5] 独立性规定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职条件 - 兼任上市公司数量不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 候选人具备会计专业副教授职称[8] 声明时间 - 声明时间为2025年3月4日[12]

人员变动 - 独立董事佟成生因个人原因辞职，辞职后不再任职且未持股[1] - 提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人[3] 后续安排 - 佟成生辞职申请在新独立董事选出后生效，此前继续履职[2] - 吴敏艳任职资格需上交所审核，事项提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月21日14点召开[4] - 网络投票3月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 补选独立董事议案3月5日通过[8] - A股股权登记日为3月17日[16] - 现场登记3月19日9:00 - 15:00[18] 联系信息 - 信函或传真登记地址邮编215500，传真0512 - 52343322[19] - 会议联系人电话0512 - 52341053[21]

会议信息 - 公司于2025年3月5日举行第六届董事会第二次会议[2] - 会议通知于2025年3月4日以书面和电话方式发出[2] - 应到董事9人，亲自出席董事9人[2] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会独立董事议案，9票同意[3] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案，9票同意[4][6]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资实例 - 2025年1月16日迈高零部件用900万元买结构性存款，2月17日赎回获收益1.54万元[4] 近12个月数据 - 投入13.1亿元，收回本金11.25亿元，收益685.82万元，未收回本金1.85亿元[6] - 单日最高投入2.72亿元，占最近一年净资产18.43%[6] - 委托理财累计收益占最近一年净利润3.27%[6] 额度情况 - 已使用现金管理额度1.85亿元，未使用1.15亿元，总额度3亿元[6]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资实例 - 2025年1月24日，3200万元买建行通知存款，2月10日赎回收益1.36万元[3][4] - 2025年1月24日，1000万元买建行通知存款，2月10日赎回收益0.43万元[4] - 2025年1月27日，6000万元买工行通知存款，2月10日赎回收益1.05万元[4] 近12个月数据 - 现金管理实际投入12.5亿元，收回本金11.16亿元，收益684.28万元[7] - 尚未收回本金1.34亿元，单日最高投入2.72亿元，占净资产18.43%[7] - 委托理财累计收益占净利润3.26%[7]

公司基本信息 - 公司于2022年7月12日核准首次发行1987.3334万股普通股，7月29日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为15836.5435万元[8] - 公司股份总数为15836.5435万股，均为普通股[15] 股东信息 - 常熟市千斤顶厂持股3420.00万股，比例57.00%[13] - TORIN JACKS, INC.持股1500.00万股，比例25.00%[13] - JUN JI持股780.00万股，比例13.00%[13] - 常熟市天润投资管理有限公司持股300.00万股，比例5.00%[13] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可诉讼[22] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会15日前通知股东[48] - 董事会、监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[41][42] - 董事会收到提案后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[41][42] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 关联交易事项决议需非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[64] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上时，董事、监事选举采用累积投票制[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[91] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[91] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[104] - 总经理、监事任期每届3年，连聘（选）可连任[105][113] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表比例不低于1/3[115] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[121] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[124] - 满足现金分红条件下，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[127] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[127] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[127] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[135] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[152] - 公司有法律修改致章程抵触等情形时应修改章程，由股东大会决定[158][160]

公司治理 - 2025年2月5日召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会9人，含3名独立董事[2] - 第六届监事会3人，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] 人事任命 - 董事会同意聘任JUN JI为总经理等多人任职[7] - JUN JI任董事长，谢正强任监事会主席[3][6] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员及主任委员[3]