上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会会议所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会会议，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发 行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据 募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车 零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-047 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,514,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7735 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席 本次会议，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事姚胜先生主持，会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 2024 年 7 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案及报告…………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》…………… | 7 | | 2、 | 议案二：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》…………… | 11 | 2 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...

公司于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 5 日分别召开了第五届董事会 第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，注册资本由 15,793.4935 万元变更为 15,782.2935 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-027）、《常熟通润 汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-032）。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-045 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-040 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的 实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审 批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会一致同意此事项，并提 交公司股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日举行 了公司第五届监事会第十三次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面和电话的方 式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-044 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量 之 法律意见书 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司调整 2023 年限制性股票 激励计划回购价格及回购数量 之法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司调整部分限制性 股票回购价格及数量事宜（以下简称"本次调整"），出具《上海市锦天城律师事 务所关于常熟通润汽车零部件股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划回 购价格及回购数量之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 声明事项 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-041 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及部分变 更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份 拟将"研发中心与信息化项目"、"汽车零部件制造项目"预定可使用状 态的日期从 2024 年 8 月 31 日调整为 2025 年 8 月 31 日。 拟将原项目"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分募集资金计 4,232 万元变更投向，用于新项目普克科技存储箱柜生产基地项目。 新项目名称及投资金额："普克科技存储箱柜生产基地项目"，投资总额 预计为 4,232 万元 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-039 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日举行 了公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面和电话的方 式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持 ...