证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-022 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | . | ﻪ | . | | --- | --- | --- | | . | œ | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于董事、财务总监辞任暨补选董事、聘任财务 总监的公告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日举行 了公司第五届董事会第十八次会议。审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》、《关于聘任财务总监的议案》，现将公司董事、财务总监辞任并补选董事、聘 任财务总监的相关情况公告如下： 一、董事、财务总监辞任的基本情况 公司董事会近日收到董事、财务总监王雄平先生的书面辞职报告。王雄平先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王雄平先生辞任财务 总监的报告自送达董事会之日起生效。王雄平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。 截至本公告披露日，王雄平先生作为公司 2023 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常 熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 对本次股东大会会议所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 师同 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 1、2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-024 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 审议通过了《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》。 监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常 熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获 授但尚未解锁的限制性 ...

2024 年 5 月 1 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 常熟通润汽车零部件 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：常润股份 股票代码：603201 常熟通润汽车零部件股份有限公司 会议资料目录 | 一、 | 股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程…………………………………………………………… | 5 | | 三、 | 会议议案及报告…………………………………………………… | 7 | | 1、 | 议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》……… | 7 | | 2、 | 议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》……… | 13 | | 3、 | 议案三：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》……… | 19 | | 4、 | 议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》………… | 28 | | 5、 | 议案五：《关于公司<2023 年年度报 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用上海证券报•中国证券网网络互动方式，面向全体投资者 [2] - 时间为2024年5月9日下午3:00 - 4:00，地点为上海证券报•中国证券网 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理JUN JI先生、董事兼财务总监王雄平先生、董事会秘书周可舒先生及独立董事沈同仙女士 [2][3] 公司发展目标 - 依托渠道、品牌等优势，构建汽车维修保养设备与工具产品体系，提供一站式服务解决方案 [3] - 加快海外生产基地建设与投产，吸引增量业务，推动跨境电商快速发展 [3][4] - 通过拓展新市场等多维度工作推进，实现跨越式发展 [4] 分红计划 - 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），每10股以资本公积金转增4股 [4] - 未来在保证正常经营与发展前提下，坚持现金分红，合理回报投资者 [5] 业绩情况 2023年度 - 实现营业收入275,165.91万元，同比减少0.38% [5] - 归属于上市公司股东的净利润21,003.09万元，同比增长21.20% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,460.43万元，同比增长17.26% [6] - 经营活动产生的现金流量净额17,228.75万元，同比减少22.55% [6] - 基本每股收益1.89元／股 [6] 2024年一季度 - 实现营业收入63,117.69万元，同比增长4.89% [8] - 归属于上市公司股东的净利润4,723.42万元，同比增长73.25% [8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,731.77万元，同比增长78.93% [8] 泰国工厂情况 - 生产汽车配套千斤顶等汽车零部件、液压千斤顶、工具箱柜等产品 [6] - 预计2024年年中建成投产，2023年已开展部分人员招聘等工作，目前设备配置等工作同步开展 [6] - 有利于应对宏观环境和贸易格局变化，构建海外生产体系，增强开拓国际市场能力，提升整体竞争力 [6][7] 跨境电商情况 优势 - 拥有Amazon VC、Walmart DSV等高权限账户，开展多平台运营 [9] - 线下自主品牌如Big Red等在海外知名度高，9大线上品牌全网络推广，实现线上线下互推 [9] - 在美国东西部设有海外仓，洛杉矶海外仓近10万平方英尺，采用智能自动化仓储模式，配备远程操控系统 [10] - 国内有专业运营等团队，美国通润设有营销等团队，协同运营实现24小时接力服务 [10] 2024年发展计划 - 打造供应链资源，精选潜力产品品类，扩大电商选品，增加SKU [11] - 推进北美跨境电商海外仓布局，夯实发展基础 [11] - 引进、培养人才，扩建跨境电商运营团队，推动快速发展 [11]

业绩总结 - 常任股份2023年净利润同比增长21%至21亿[2] - 常任股份2024年第一季度净利润同比增长78.93%至4700万[2] - 常任股份全球员工超过3000人，16个生产基地，产品销往120多个国家地区[5] - 常任股份在前瞻市场实现营业收入增长22.23%，毛利率达到22%以上[6] - 常任股份非千斤顶类汽车零部件销售占比从5%增长至35%[7] - 常任股份后张市场自主品牌占比达到40%[8] - 公司目前汽宝市场规模约为2.3亿美元，占整个市场的千分之二左右[9] - 公司跨境平台预计每年增长50%，目前占据美国线上平台市场约为4千万美元[9] - 公司将重点发展主流平台、专业性平台、快速成长平台和独立网站，目标打造北美最专业的汽车维修设备网站[10] - 公司计划增加四个海外仓库，预计海外仓库增长率为50%，以保持跨境平台的快速发展[10] 市场扩张和并购 - 公司在前章市场和后章市场有互补性，前章市场汽车新车投放少导致后章市场车辆保有率提高[16] - 车领现在北美地区的汽车保有量接近3亿辆汽车，车领超过了12年，推动了汽车维修市场需求增长[17] - 高端化市场和高性价比产品是未来成量市场的主要需求，公司在这方面有盈利快速成长的空间[18] - 产品结构调整带来了毛利率增长，前章市场毛利率提升了3.78%，达到接近23%[19] - 公司的营业收入中有25%来自于新品销售，主要通过市场细分和产品定位实现利润增长[20] 新产品和新技术研发 - 公司计划在下半年开拓四个海外仓，以提升销售速度[35] - 公司希望在专业平台上推动专业化产品，如洗车机、汽修类产品[39] 其他新策略和有价值的信息 - 公司内部有汇率结算机制，汇率锁定方式不同于市场汇率变动[28] - 公司对市场挑战采取诚信保证策略，通过调整价格和产品结构应对市场变化[29] - 公司市占率在北美和欧洲分别达到42-45%和38%，市场分布均匀有利于未来增长[30] - 北美市场气库层是公司主要问题，产品结构调整有望带来更多希望[31] - 公司市场面更广，进入100多个国家，与其他公司相比市场细分化更细[32] - 公司在跨境平台上以50%的速度增长，毛利率也很高[33]