会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于11月13日在江苏常熟经开区召开[3] - 93名股东和代理人出席，持有表决权股份138,991,590股，占比73.1612%[3] - 公司董事、监事、董秘出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票138,900,928，比例99.9347%[5] - 多项议事和管理制度修订议案同意比例超99.9%[7][8] 决议情况 - 上海市锦天城律所认为本次股东大会决议合法有效[10]

资金使用 - 2024年8月24日同意用不超3亿闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[2][8][9] - 2025年8月25日同意用不超2.3亿闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[2][10] 现金管理 - 本次现金管理到期赎回金额5200万元[4][5] - 产品年化收益率1%/1.95%/2.15%[6] - 产品赎回收益26.39万元[6]

股权激励股份上市 - 股票上市类型为股权激励股份 [1] - 上市股数为596,400股 [1] - 股票认购方式为网下 [1] - 上市流通总数为596,400股 [1] - 上市流通日期为2025年11月13日 [1]

股票流通与限售 - 本次上市流通股数为596,400股，日期为2025年11月13日[2] - 2024年11月13日45名激励对象504,000股可解除限售并上市流通[15] - 2025年11月13日50名激励对象781,620股可解除限售[18] 限制性股票授予与回购 - 2023年首次授予48人1,550,000股[7] - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票[7][8][9][13][17] - 2024年9月13日向25名激励对象授予542,500股预留限制性股票[12] 价格与数量调整 - 2024年7月15日限制性股票回购及预留授予价格调整为7.29元/股[10][11] - 因2024年半年度利润分配，预留授予价格调整为7.22元/股[14] - 2025年回购价格调整为5.68元/股[17] 业绩相关 - 2024年归属于上市公司股东净利润24526.81万元，剔除费用后25058.68万元[22] - 2024年业绩考核目标为营收不低于375000万元或净利润不低于24200万元[22] - 首次授予部分43名激励对象2024年度个人绩效考核为A，解除限售比例100%[22] 股份变动 - 有限售条件股份变动前2406600股，变动 - 596400股，后为1810200股[27] - 无限售条件股份变动前187573122股，变动596400股，后为188169522股[27]

限制性股票授予与注销 - 2023年11月15日首次授予48人155万股[14] - 2024年累计注销272,000股[16][17] - 2024年12月预留授予25人542,500股[17] - 2025年因人员变动回购注销58,800股，回购价调至5.68元/股[18] - 2025年已授予登记数量调至2,465,400股[18] 解除限售情况 - 2025年10月同意为50名激励对象781,620股办理解除限售[19] - 首次授予部分第二个解除限售期2025年11月12日届满，比例25%[20] - 43名激励对象可解除限售59.64万股，占总股本0.31%[32] - 本次解除限售股票2025年11月13日上市流通，数量596400股[34][35] 业绩考核 - 首次授予部分第二个解除限售期对应2024年营收不低于375,000万元，净利润不低于24,200万元[24] - 2024年度归属于上市公司股东净利润24526.81万元，公司层面业绩考核达标[29] 个人绩效 - 个人绩效考核分ABCD四档，解除限售比例分别为100%、70%、50%、0%[26] - 43名激励对象2024年度个人层面绩效考核为A，解除限售比例100%[30] 股份变动 - 本次解除限售后，有限售条件股份变为1810200股[37] - 本次解除限售后，无限售条件股份变为188169522股[38]

会议信息 - 常润股份2025年第五次临时股东大会于11月13日14点在江苏省常熟经济技术开发区公司会议室现场召开，采用现场和网络投票结合方式[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为11月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[5] - 本次会议需审议8项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[3] 公司股本 - 公司已发行股份数为18,997.9722万股，股本结构为普通股18,997.9722万股[13] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会就提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关主体向法院诉讼[16] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[16] - 股东对股东会、董事会决议内容违法，可请求法院认定无效[17] - 股东对股东会、董事会决议程序或内容违规，可在60日内请求法院撤销[17] 担保与审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[21] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[21] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[21] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[21] 会议召集与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23] 提案与决议 - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，现可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[50] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与公司可持续发展[51] - 公司目前成长期且有重大资金投入，现金分红比例最低20%[52] 制度修订 - 公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》废止[10] - 公司拟根据相关规定对《公司章程》部分条款进行修订[11] - 公司拟修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》[73] - 公司拟修订《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》[75]

工商变更登记完成 - 公司已完成工商变更登记并换发新营业执照，注册资本由15,836.5435万元变更为18,997.9722万元 [1][2] - 此次变更已通过第六届董事会第五次会议及2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 新营业执照显示公司类型为外商投资上市的股份有限公司，法定代表人为JI JUN [2] 闲置募集资金现金管理赎回 - 公司近期赎回到期银行理财产品，赎回金额为2,000.00万元 [5][8] - 该笔现金管理的资金来源为首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [9] - 理财产品的期限为2025年9月1日至2025年10月31日 [12] 现金管理授权额度 - 2024年8月董事会授权使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理 [5][13] - 2025年8月新一届董事会将授权额度更新为不超过23,000.00万元 [5][14] - 授权资金用途为购买安全性高、流动性好的短期投资产品，期限均不超过12个月 [5][13][14] 现金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报 [7] - 操作在确保不影响募集资金项目建设和使用的前提下进行 [7][15] - 该行为有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益 [15]

公司注册资本变更 - 公司注册资本由15,836.5435万元人民币增加至18,997.9722万元人民币 [2] - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议审议通过变更议案 [2] - 公司于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东大会审议通过变更议案 [2] 公司工商变更完成 - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续 [2] - 公司已取得苏州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

资金使用 - 2024年8月24日同意用不超3亿闲置募资买产品，期限不超12个月[2][9] - 2025年8月25日同意用不超2.3亿闲置募资买产品，期限不超12个月[2][10] 现金管理 - 本次到期赎回金额2000万元，收益3.57万元[4][5][6] - 年化收益率0.65 - 2.1%，理财期2025.9.1 - 2025.10.31[6][7] 资金存放 - 公开发行股票募集资金存款余额协定存款存放[9][10]

公司变更 - 2025年8月25日和9月10日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司注册资本由15836.5435万元变更为18997.9722万元[1][3] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案，换发《营业执照》[2]