审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年8月多会议通过续聘议案，提请确定审计费用[7][8][9] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过审计报告[3] - 2024年度收入251,025.80万元，审计收入234,862.94万元[3] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62,047.52万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，曾涉乐视网案二审中[4] - 近三年事务所受监管措施15次，73名人员受处罚和措施[5]

募集资金情况 - 2022年7月公司公开发行19,873,334股A股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，净额509,459,900.00元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额222,348,190.57元，专户余额147,348,190.57元[4] - 2025年1 - 6月公司累计实际投入相关项目的募集资金4,626.26万元[10] - 2024年8月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日累计使用4,300万元[12] 资金使用情况 - 投入募集资金投资项目的金额为250,092,869.26元，其中置换预先已投入募投项目的自筹资金27,902,314.85元[4] - 闲置募集资金临时补充流动资金余额为57,000,000.00元[4] - 手续费及服务费支出为10,951.77元[4] - 利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益为19,992,111.60元[4] - 使用闲置募集资金用于现金管理的余额为75,000,000.00元[4] - 2025半年度闲置募集资金投资产品金额合计82100万元，实际收益188.95万元[16] 资金管理政策 - 公司可使用最高3亿元闲置募集资金购买短期投资产品，期限不超12个月[13] 项目调整情况 - 2024年7月，公司将“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”预定可使用日期调至2025年8月31日[17] - 2024年7月，公司将“汽车维修保养设备生产基地项目”4232万元募集资金变更投向新项目[18] - 2024年12月至2025年1月，公司拟增加“汽车零部件制造项目”等三个项目的实施主体和地点[19] 项目投入进度 - 汽车维修保养设备生产基地项目截至期末投入进度为74.84%[27] - 研发中心与信息化项目截至期末投入进度为14.27%[27] - 汽车零部件制造项目截至期末投入进度为13.68%[27] - 普克科技存储箱柜生产基地项目截至期末投入进度为30.00%[27] 变更后项目情况 - 变更后项目拟投入募集资金总额为32,494.71万元[30] - 变更后项目本年度实际投入金额为3,148.88万元，实际累计投入金额为17,861.69万元[30]

股东大会信息 - 2025 年第四次临时股东大会 9 月 10 日 14 点在江苏常熟公司会议室召开[3] - 网络投票 9 月 10 日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 审议 4 项议案，含 2025 年中期利润分配预案[7] 会议相关时间 - 议案 8 月 25 日经董事会和监事会会议审议通过[8] - 股权登记日为 9 月 4 日[14] - 现场登记 9 月 5 日 9:00 - 15:00 在公司会议室[17] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为 1、2、3[11] - 特别决议议案为 4[9] - 会议联系人周可舒、马小霞，有联系电话和传真[19]

会议相关 - 公司于2025年8月25日举行第六届监事会第五次会议，3位监事全到[2] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 同意使用不超过23000万元闲置募集资金现金管理及协定存款存放[5] - 同意用部分闲置募集资金临时补充流动资金[6] - 同意2025年中期利润分配预案，待提交股东大会审议[8] - 同意部分募集资金投资项目延期[9] - 同意变更部分募集资金投资项目，待提交股东大会审议[10] - 同意回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量[11] - 同意续聘容诚会计师事务所，待提交股东大会审议[12]

会议信息 - 公司于2025年8月25日举行第六届董事会第五次会议[2] - 会议通知于2025年8月15日发出，以现场结合通讯表决方式召开[2] 议案表决 - 八项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][12] - 五项议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[7][9][12][13][14] 议案审议 - 两项议案分别经薪酬与考核、审计委员会会议审议通过[10][12] - 《2025年半年度报告》相关议案经审计委员会会议审议通过[3]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.057元（含税）[2] - 共计派发现金红利10,832,195.75元（含税）[3] - 现金分红占2025年中期净利润10.10%[3] 数据相关 - 2025年6月30日母公司未分配利润191,043,270.54元[3] - 2025年8月25日总股本190,038,522股[3] 未来展望 - 利润分配预案待2025年第四次临时股东大会审议[3][4]

股票回购 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购价5.68元/股加同期存款利息[2] - 回购数量58,800股[2] - 回购前总股本190,038,522股，完成后变为189,979,722股[2] 债权申报 - 公司债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号[4] - 申报时间从2025年8月26日起45天内[4] - 申报联系人是董事会办公室，电话0512 - 52341053，邮箱dmb@tongrunjacks.com[4] - 信函申报以寄出邮戳日为准，邮件申报以公司收到文件日为准[4]

限制性股票激励计划 - 2023年11月15日首次授予48人1,550,000股限制性股票[6] - 2024年9月13日向25名激励对象授予542,500股预留限制性股票，授予价7.29元/股[11] - 2024年12月预留授予限制性股票实际授予25人，数量为542,500股[13] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，45名激励对象可解除限售504,000股，约占总股本0.32%[13] 回购注销情况 - 2024年多次回购注销离职等激励对象限制性股票[7][8][11][12] - 2025年因2人不再具备资格，回购注销58,800股，回购价5.68元/股[14][15] - 本次回购注销后公司总股本由190,038,522股变为189,979,722股[20] 价格与数量调整 - 2024年7月15日限制性股票回购价格由10.85元/股调整为7.29元/股，数量调整[9] - 2024年9月13日预留授予价格由10.85元/股调整为7.29元/股，数量调整[10] - 本次限制性股票回购价格由7.29元/股调整为5.68元/股，数量由49,000调整为58,800股[2] - 2024年10月30日，限制性股票预留授予价由7.29元/股调整为7.22元/股[12] 分红转增 - 2024年半年度以总股本157,822,935股为基数，每股派现金红利0.07元[16] - 2024年年度以总股本158,365,435股为基数，每股派现金红利0.41元，每股转增0.2股[16] 其他 - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项[22] - 律师认为公司本次回购注销及调整符合相关规定[23] - 公司需履行信息披露义务，办理减少注册资本和注销登记等手续[24]

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求， 对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券 股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定 市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股） 19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资 金总额为人民币 607, ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及部分变更的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，国金证券对常润股份首次公开发行部分募集资金投 资项目延期及部分变更的事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资 ...