业绩总结 - 每股派发现金红利0.057元（含税）[2] - 共计派发现金红利10,832,195.75元（含税）[3] - 现金分红占2025年中期净利润10.10%[3] 数据相关 - 2025年6月30日母公司未分配利润191,043,270.54元[3] - 2025年8月25日总股本190,038,522股[3] 未来展望 - 利润分配预案待2025年第四次临时股东大会审议[3][4]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-069 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第六董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数 量的议案》，同意回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划部份已获授但尚未 解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量，本次拟回购注销限制性股票的回 购价格为 5.68 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次回购注销的限制 性股票数量为 58,800 股。 本次限制性股票 58,800 股回购注销完成后，公司总股本将由 190,038,522 股 变更为 189,979,722 股。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条 ...

限制性股票激励计划 - 2023年11月15日首次授予48人1,550,000股限制性股票[6] - 2024年9月13日向25名激励对象授予542,500股预留限制性股票，授予价7.29元/股[11] - 2024年12月预留授予限制性股票实际授予25人，数量为542,500股[13] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，45名激励对象可解除限售504,000股，约占总股本0.32%[13] 回购注销情况 - 2024年多次回购注销离职等激励对象限制性股票[7][8][11][12] - 2025年因2人不再具备资格，回购注销58,800股，回购价5.68元/股[14][15] - 本次回购注销后公司总股本由190,038,522股变为189,979,722股[20] 价格与数量调整 - 2024年7月15日限制性股票回购价格由10.85元/股调整为7.29元/股，数量调整[9] - 2024年9月13日预留授予价格由10.85元/股调整为7.29元/股，数量调整[10] - 本次限制性股票回购价格由7.29元/股调整为5.68元/股，数量由49,000调整为58,800股[2] - 2024年10月30日，限制性股票预留授予价由7.29元/股调整为7.22元/股[12] 分红转增 - 2024年半年度以总股本157,822,935股为基数，每股派现金红利0.07元[16] - 2024年年度以总股本158,365,435股为基数，每股派现金红利0.41元，每股转增0.2股[16] 其他 - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项[22] - 律师认为公司本次回购注销及调整符合相关规定[23] - 公司需履行信息披露义务，办理减少注册资本和注销登记等手续[24]

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求， 对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）同意，由主承销商国金证券 股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定 市值的公众投资者直接定价发行的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股） 19,873,334 股，每股发行价格为人民币 30.56 元。截至 2022 年 7 月 26 日，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）19,873,334 股，募集资 金总额为人民币 607, ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及部分变更的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，国金证券对常润股份首次公开发行部分募集资金投 资项目延期及部分变更的事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资 ...

激励计划授予 - 2023年11月15日首次授予48人155万股[14] - 2024年9月13日向25名激励对象授予542,500股，授予价7.29元/股[17] 激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划回购价由10.85元/股调为7.29元/股[16] - 2023年预留授予价由10.85元/股调为7.29元/股，后调为7.22元/股[16][17] - 已授予登记数量由1,520,000股调为2,128,000股[16] - 预留授予数量由387,500股调为542,500股[16] 激励计划回购注销 - 2024年4月26日决定回购注销2名离职对象3万股[14] - 2024年5月20日决定回购注销80,000股[16] - 2025年因2人资格问题回购注销58,800股，回购价调为5.68元/股[19] 分红转增 - 2024年半年度以157,822,935股为基数，每股派现0.07元[23] - 2024年度以158,365,435股为基数，每股派现0.41元，每股转增0.2股[23] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股变为2,406,600股，股份合计变为189,979,722股[22]

募集资金 - 首次公开发行股票19,873,334股，每股30.56元，募资607,329,087.04元，净额509,459,900元[2] - 募投项目总投资50,945.99万元，拟用募资50,945.99万元[5] 资金使用 - 2024年8月24日同意用不超30,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 截至2025年8月19日，现金管理未到期余额16,800万元[6] - 拟用不超23,000万元闲置募资买保本型产品，期限不超12个月[9] - 将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[15] 决策审批 - 第六届董事会五次会议和监事会五次会议通过相关议案[20] - 监事会同意使用不超23000万元闲置募资买产品及协定存款[21] - 保荐机构认为履行必要程序，对事项无异议[22][23] 风险控制 - 现金管理和协定存款有风险，将采取措施控制[16][17]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），合计派发现金红利10,832,195.75元[6] - 公司拟以截至2025年8月25日总股本190,038,522股为基数进行中期利润分配[6] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为191,043,270.54元[6] - 2025年半年度拟进行中期利润分配，预案为每10股派发现金红利0.57元（含税）[84] - 以2025年8月25日总股本190,038,522股为基数测算，2025年中期拟派发现金红利合计10,832,195.75元（含税）[84] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期未分配利润为191,043,270.54元[84] 收入和利润（同比） - 营业收入为14.00亿元，同比下降3.4%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长23.98%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长23.57%[24] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长23.91%[25] - 加权平均净资产收益率为6.59%，同比增加0.89个百分点[25] - 2025年上半年公司营业收入140,037.70万元，同比减少3.4%[37] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润10,730.24万元，同比增长23.98%[37] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润10,262.53万元，同比增长23.57%[37] - 2025年上半年基本每股收益0.57元／股[37] - 营业收入为14.00亿元，同比下降3.40%[54] - 2025年半年度营业总收入为14.00亿元，较上年同期的14.50亿元下降3.4%[168] - 2025年半年度净利润为1.11亿元，较上年同期的0.91亿元增长22.0%[169] - 2025年半年度营业利润为1.48亿元，较上年同期的1.22亿元增长21.1%[169] - 营业收入为3.50亿元，同比增长0.9%[172] - 净利润为2363.77万元，同比增长7.5%[173] - 基本每股收益由0.46元/股增至0.57元/股[170] 成本和费用（同比） - 营业成本为10.94亿元，同比下降6.01%[54] - 研发费用由0.12亿元增至0.12亿元，增幅为5.7%[169] - 研发费用为1020.47万元，同比增长11.1%[172] - 营业成本为2.87亿元，同比下降0.8%[172] - 财务费用为281.71万元，同比下降31.4%[172] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比大幅增长40.61%[24] [25] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额11,303.15万元，同比增加40.61%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比大幅增长40.61%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.35亿元，同比大幅下降140.18%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比增长40.6%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为716.03万元，去年同期为-1.59亿元[176] - 经营活动现金流量净额为负7695万元，同比恶化289.8%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为8102万元，同比改善409.1%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为3510万元，同比增长376.1%[179] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为1.29亿元，同比下降43.48%[56] - 商誉为0.55亿元，同比大幅增长109.59%[57] - 其他应付款为0.95亿元，同比大幅增长473.51%[57] - 合同负债为0.54亿元，同比大幅增长134.60%[57] - 货币资金增长至6.6875亿元，较2024年底增长13.4%[161] - 交易性金融资产减少至1.2933亿元，较2024年底下降43.5%[161] - 在建工程增长至5404万元，较2024年底增长99.0%[161] - 商誉增长至5527万元，较2024年底增长109.6%[162] - 资产总计增长至30.3438亿元，较2024年底增长2.6%[162] - 短期借款增长至3.4824亿元，较2024年底增长46.8%[162] - 合同负债增长至5409.8万元，较2024年底增长134.6%[162] - 未分配利润增长至10.1287亿元，较2024年底增长4.4%[163] - 母公司货币资金增长至1.4653亿元，较2024年底增长37.0%[164] - 母公司交易性金融资产减少至7500万元，较2024年底下降61.9%[164] - 总资产由14.38亿元增长至15.02亿元，增幅为4.4%[165][166] - 短期借款由1.05亿元大幅增加至2.02亿元，增幅达92.2%[165] - 合同负债由0.51亿元增至0.93亿元，增幅为80.1%[165] - 长期股权投资由6.14亿元增至6.63亿元，增幅为8.1%[165] 业务运营与市场地位 - 公司在中国国内OEM市场占有率超过35%[36] - 公司国内OEM市场占有率超过35%[48] - 公司已获得境内外专利共计330余项[49] - 公司产品在全球三万家以上的大型商超、汽车修配连锁店销售[46][48] - 公司拥有Amazon VC和Walmart DSV等官方认可的品牌店铺账户[42] - 线上目前共有9大自主品牌实现全网络推广[43] - 公司采用智能自动化仓储模式并配备远程操控系统[42] - 公司作为一级供应商与福特、通用、大众等知名整车制造商合作[47] - 公司产品覆盖全球100多个国家及地区，三万家以上门店，客户包括Walmart、Autozone等[70] - 公司主要经营活动为设计、生产、销售汽车配套千斤顶、举升机等维修保养设备及工具[196] 跨境电商业务表现 - 跨境电商SKU数量从过去的1000多个增加到超2500个，增长超过150%[44] - 2025年上半年Amazon SC账户销售增长超80%[44] - 公司在美国洛杉矶设有近10万平方英尺的海外仓[42] 收购与投资活动 - 公司于2025年上半年完成收购苏州柯钧新材料科技有限公司60%股权[39] - 公司子公司以0.23亿元收购柯钧新材60%股权[61] - 公司加快完善泰国生产基地建设与投产上量，以应对美国加征关税贸易摩擦挑战[76] 市场环境与行业趋势 - 公司预计全球汽车后市场规模到2030年将达到1.2万亿欧元[31] - 中国汽车后市场维保规模预计2025年达1.74万亿元，复合增长率6.3%[32] - 截至2024年底全国汽车保有量达3.53亿辆，车龄超5年车辆占比提升至47%[32] [33] - 2025年上半年中国汽车产销1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[35] - 2025年上半年中国新能源汽车产销696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[35] - 2025年上半年中国新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3%[35] - 截至2024年底，全国汽车保有量达3.53亿辆[69] - 美欧地区平均车龄接近12年，国内保有期在5年以上的车辆占比逐年上升[70] 风险因素 - 公司出口美国销售收入占主营业务收入比例超过40%[68] - 美国对中国输美商品加征关税一度高达145%，当前对泰国加征关税税率为19%[68] - 公司主要原材料为钢材，直接材料占主营业务成本比例较高[74] - 公司境外销售收入较高，主要采用美元结算，人民币升值将导致外币资产换算为人民币数额减少，产生汇兑损失[75] - 公司通过建立外销产品价格汇率联动机制、降低外币结算占比等方式管理汇率波动风险[75] 子公司经营业绩 - 主要子公司南通通润总资产7.46亿元，净资产5.06亿元，营业收入4.89亿元，净利润5,037万元[67] - 主要子公司常润进出口总资产7.73亿元，净资产2.43亿元，营业收入5.46亿元，净利润2,655万元[67] - 主要子公司美国通润营业利润为亏损270万元，净利润为亏损270万元[67] - 主要子公司泰国通润营业利润为亏损953万元，净利润为亏损1,028万元[67] 股东信息和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为9,950户[150] - 常熟势龙股权管理企业为第一大股东，持股55,409,200股，占比34.99%[152] - JUN JI为第二大股东及公司实际控制人，持股36,729,560股，占比23.19%[152] - 常熟市天润投资管理有限公司为第三大股东，持股15,111,600股，占比9.54%[152] - 宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业持股6,833,204股，占比4.31%，报告期内减持294,216股[152] - 常熟吉润财务管理有限公司持股1,764,000股，占比1.11%[152] - 黄强持股939,000股，占比0.59%[153] - 俞祎萍持股848,848股，占比0.54%，报告期内减持1,519,400股[153] - 曹恒海持股562,520股，占比0.36%[153] - JOHN DAVID TERRY持股560,560股，占比0.35%[153] - 计全珍持股525,936股，占比0.33%，报告期内减持251,836股[153] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为509,459,900.00元[137] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为250,092,800.00元[137] - 募集资金投入进度为49.09%[137] - 本年度投入募集资金金额为46,262,600.00元，占募集资金总额比例为9.08%[137] - 募集资金总额为50,945.99万元，截至报告期末累计投入25,009.28万元[139] - 汽车维修保养设备生产基地项目累计投入21,150.71万元，达到计划进度的74.84%[139] - 研发中心与信息化项目累计投入1,559.24万元，达到计划进度的14.27%[139] - 汽车零部件制造项目累计投入1,029.63万元，达到计划进度的13.68%[139] - 普克科技存储箱柜生产基地项目累计投入1,269.70万元，达到计划进度的30%[139] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金累计4,300.00万元[143] - 公司获授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内最高额度为7,500.00万元[144] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金2,790.23万元及已支付发行费用1,100.75万元[140][141] 公司承诺与责任 - 实际控制人、董事长、总经理JUN JI股份限售承诺期限为自公司股票上市之日起36个月[90] - 控股股东常熟势龙股份限售承诺期限为自公司股票上市之日起36个月[92] - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[90][92] - 公司上市后6个月内股价触发特定条件时锁定期限自动延长6个月[90][92] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[90] - 2023年股权激励相关承诺履行期限为股权激励存续期间[89] - 收购人相关股份限售承诺自2022年12月8日起履行[89] - 所有报告期内承诺事项均得到及时严格履行无未完成情况[88][89] - 股东常熟势龙、JUN JI、天润投资和宁波顶福锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[93][94] - 公司稳定股价回购单次资金不低于上年度归母净利润10%且不高于20%[96] - 公司稳定股价回购单次不超过公司总股本的2%[96] - 公司同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[96] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过IPO募集资金净额[96] - 控股股东增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额的20%且不超过总额[97] - 控股股东每12个月内增持公司股份不超过公司总股本的2%[97] - 有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不少于上年度薪酬总和30%且不超过总额[98] - 稳定股价启动条件触发后控股股东及持股董事和高级管理人员股份锁定期自动延长6个月[99] - 公司招股说明书存在虚假陈述并构成重大影响时将依法回购全部新股[100] - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将承担个别及连带责任[102][103][104] - 若招股说明书虚假对发行条件构成重大影响公司将在20个交易日内回购全部新股[102] - 回购价格取发行价与违法事实确认前20个交易日收盘均价孰高者[102] - 公司控股股东承诺若招股说明书虚假将督促回购并回购其减持的原限售股份[103] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对因招股说明书虚假导致的赔偿义务承担个别及连带责任[104] - 公司为填补即期回报将提升制造与服务能力并新建汽车维修保养设备生产基地进行产能扩张[105] - 公司将深化全球营销网络布局以欧美市场为基础重点推进东盟等第三世界国家市场[106] - 公司将提高日常运营效率控制成本实行全面预算管理并加强成本费用控制[106] - 公司将加快募投项目建设争取早日实现预期收益并严格管理募集资金使用[106] - 公司实际控制人及控股股东承诺不越权干预公司经营管理不侵占公司利益以保障填补回报措施履行[107][108] - 公司承诺若未能履行承诺将依法向投资者赔偿损失并冻结相应自有资金作为保障[111] - 实际控制人JUN JI承诺若未能履行承诺其持有的公司股份不得转让且现金红利将用于承担赔偿责任[111] - 控股股东常熟势龙承诺若未能履行承诺其持有的公司股份不得转让且现金红利将用于承担赔偿责任[112] - 董事、监事、高级管理人员承诺若未能履行承诺将停止领取薪酬且公司有权直接从其收入中扣除以承担赔偿责任[113] - 控股股东常熟势龙承诺避免同业竞争且在公司拓展主营业务后不与公司竞争[114] - 实际控制人JUN JI承诺避免同业竞争且在公司拓展主营业务后不与公司竞争[115][116] - 实际控制人JUN JI承诺其近亲属亦遵守避免同业竞争的承诺[116] - 公司承诺若摊薄即期回报的填补措施承诺不满足监管规定时将及时出具补充承诺[109] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度及未来股权激励计划将与填补回报措施执行情况挂钩[109] - 公司承诺若未能履行承诺将在指定报刊公开说明原因并道歉[111] - 控股股东及持股5%以上股东承诺规范和减少关联交易，确保交易价格公允，避免谋取不正当利益[117] - 实际控制人及全体董监高承诺遵守关联交易管理规定，严格执行回避制度，维护公司及全体股东利益[117] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款、财务资助或担保[118] - 股权激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合授予权益，将返还全部利益[120] - 收购人及实际控制人承诺避免与普克科技产生同业竞争，不从事竞争性业务[121] - 收购人承诺收购完成后12个月内不转让所持普克科技股份[122] - 收购人承诺规范与普克科技的关联交易，依法签订合同并履行信息披露义务[123] - 收购人承诺不通过关联交易、借款或担保等方式侵占普克科技资金[124] - 收购人及实际控制人承诺保持普克科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[125] - 收购人承诺不向普克科技注入金融属性或房地产相关业务和资产[126] - 过渡期内收购人常润股份承诺改选董事会时来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的三分之一[127] 担保与租赁情况 - 报告期内对子公司担保发生额为100,000,000.00元[135] - 报告期末对子公司担保余额合计为101,849,750.00元[135] - 公司担保总额为101,849,750.00元，占公司净资产的比例为6.06%[135] - 报告期内对子公司担保发生额100,000,000.00元为控股子公司泰国常润担保，担保额度尚未实际使用[135] - 公司子公司美国通润租赁房产面积为95,644平方英尺，使用权资产账面原值为43,429,253.20人民币元[132] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计为16.92亿元，本期增加300

公司基本情况 - 公司于2022年7月12日核准首次发行1987.3334万股普通股，7月29日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为18997.9722万元[8] - 公司发起人共4名，各发起人认购股份及持股比例明确[13] - 公司股份总数为18997.9722万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份因不同情形有不同注销或转让时间及比例要求[18] - 董监高任职期间、上市1年内及离职半年内转让股份有限制[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的[28] - 公司或子公司不对购买股份者提供资助[21] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东请求撤销决议需在60日内[25] - 连续180日以上1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 5%以上表决权股份股东质押股份应当日书面报告[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 6种情形下需2个月内召开临时股东大会[37] - 10%以上股份股东等可请求召开，董事会10日内反馈[42] - 3%以上股份股东可在10日前提临时提案[46] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[48] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 重大资产或担保超30%需特别决议通过[63] - 董事会等可公开征集股东投票权[64] - 关联交易决议需非关联股东半数以上通过[64] - 特定情况董事、监事选举采用累积投票制[65] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[74] - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[74] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[78] - 董事辞职，董事会2日内披露[80] - 董事离职后2年忠实义务有效[83] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[83] 董事会决策权限 - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[85] - 5种情况交易由董事会审议批准[86] - 董事会可自主决定特定收购事宜[88] - 董事会审批对外担保需特定通过条件[88] - 特定关联交易由董事会批准[88] - 特定对外捐赠报董事会或董事长审批[89] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[90] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况可豁免[90] 其他委员会与职位 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[99] - 提名委员会负责拟定标准和程序并提建议[100] - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[103][106] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[107] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[119] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[121] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[122] - 公司应在决议后2个月内完成股利派发[123] - 公司现金分红需满足条件，有不同比例要求[125] - 公司调整利润分配政策需2/3以上股东通过[129] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[134] - 公司解聘或不再续聘需提前15天通知[134] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[141][142][143] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149] - 公司解散应15日内成立清算组[149]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月24日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 实际使用金额为人民币7700万元 使用期限未超过12个月 [1] - 截至2025年8月21日 已将全部7700万元资金归还至募集资金专户 [1] 信息披露情况 - 资金使用情况已告知保荐机构及保荐代表人 [1] - 相关公告编号为2024-054及2025-060 [1]