证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日举行 了公司第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于聘任公司副总 经理的公告》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案 提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-002 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,736,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7134% | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通 润汽车零部件股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生因工作原因未能出席 本次会议，经 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海青年天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-088 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主 体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施 本次拟增加公司控股孙公司常润（泰国）有限公司（以下简称"常润泰 国"）作为"汽车维修保养设备生产基地项目""汽车零部件制造项目" 的实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为"汽车维修保养设 备生产基地项目""汽车零部件制造项目"的实施地点；拟增加常熟通润 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"）、常润泰 国作为募投项目"研发中心与信息化项目"的实施主体，并增加常熟经 济开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为"研发中心与 信息化项目"的实施地点。 本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点事项已经公司第五 届董事会第二十 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-091 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 原材料商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 （一）制定套期保值计划或方案提交董事会审批； （二）对公司从事套期保值业务进行监督管理，对公司套期保值的风险进行管理 控制； （三）在董事会授权范围内审核套期保值业务，定期向董事会汇报套期保值交易 情况； 第一条 为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）原材料期货 套期保值业务（以下简称"期货业务"），加强对公司套期保值业务监督管理，防范 期货业务中的各类风险，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公 司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司的期货业务限于在上海期货交易所交易的热卷品种，目的是充分利 用期货市场的套期保值、价格发现功能，有效防范和化解热卷等钢材市场价格剧 烈波动对企业经营带来的风险。 第三条 公司从事热卷期货业务，只能以规避生产经营中的钢材价格风险为目的， 与现有产品销售价格相适应，开展期货套期保值，不得进行期货投机交易。 第四条 公司从事期货套期保值动用的交易保证金绝对金额不超过 1000 万元人 民币；任一交易日持有的最高合约价值绝对金额不超过 5000 万元人民币； 第 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民币金 额进行置换的的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有或自 筹资金先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至 公司一般账户进行置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-089 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用自有或自筹资金先行支付募投项 目资金后由募集资金等额人民币金额进行 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或" ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由募集资金等额人民 币金额进行置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求，对公司使用自有或自筹资金先行支付募投项目资金后由 募集资金等额人民币金额进行置换的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费 ...