业绩总结 - 2023年公司归属上市股东净利润185,606,519.18元[3] - 母公司2023年净利润153,547,970.28元[3] 利润分配 - 每10股派现1.9元（含税）[2] - 拟派现金分红总额57,987,997.72元（含税）[4] - 现金分红占净利润比例31.24%[4] 其他 - 利润分配预案已通过董事会审议[5] - 尚需提交2023年年度股东大会批准[6]

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。 1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连 云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-016 嘉环科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议 案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 2023 年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最 新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工 作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟 对部分制度进行重新修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会议事规则 | 董事会 | | 2 | 提名委员会议事规则 | 董事会 | | 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 | | 4 | 内部审计管理制 ...

□是 √否 公司代码：603206 公司简称：嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入435,072.47万元，较上年度上升10.66%[6] - 2023年末公司资产总计62.93亿元，较上年末增长39.1%[19] - 2023年末负债合计40.90亿元，较上年末增长67.83%[22] - 2023年末所有者权益合计22.03亿元，较上年末增长5.69%[22] - 2023年蛋业总收入4350724730.36元，上期为3931649947.19元[29] - 2023年营业总成本4085334545.33元，上期为3683222904.93元[29] - 2023年营业利润205267540.14元，上期为241746491.99元[29] - 2023年净利润185321287.42元，上期为213544590.65元[29] 财务指标 - 2023年末应收账款余额199,710.63万元，坏账准备余额18,676.59万元[7] - 2023年末存货为26.27亿元，较上年末增长54.73%[19] - 2023年末合同负债为5.87亿元，较上年末增长220.74%[22] - 公司期末货币资金为866,489,734.30元，较上年年末增长约67.43%[1] - 期末短期借款为413,979,365.31元，较上年年末增长约96.52%[26] - 期末应付账款为1,783,197,636.80元，较上年年末增长约9.70%[26] 现金流情况 - 公司经营活动现金流量净额本期为8498.27万元，上期为 - 2.98亿元[36] - 公司投资活动现金流量净额本期为5484.00万元，上期为 - 4.46亿元[36] - 公司筹资活动现金流量净额本期为1.10亿元，上期为9.36亿元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.50亿元，上期为1.92亿元[36] 股本及权益 - 上年年末股本为28,899,988元，本期期末股本为305,199,988元[41][46] - 上年年末资本公积为6,044,728.2元，本期期末为261,965,254.8元[41][46] - 上年年末未分配利润为33,062,996.5元，本期期末为62,885,799元[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项为营业收入确认和应收账款坏账计提[5] 税务相关 - 公司2023年度企业所得税适用税率为15%[169] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[168]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集主持会议[9] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[12] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[18] 董事会会议表决规则 - 表决实行一人一票[23] - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意[23] - 公司担保、财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[1] 董事会其他规则 - 按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[21] - 就利润分配决议，先通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项决议[22] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期，董事会应采纳[24] 会议记录与决议相关 - 秘书安排人员记录会议，含届次、时间、地点等内容[29][30] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[28] - 决议后及时报送交易所备案并披露，披露前相关人员保密[29] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[30][31] - 会议档案保存十年以上[32]

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收 益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理金额及期限 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-008 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现 参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了第二届监事会第六次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-006 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独 立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险 投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司 南京金融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2023 年第 50 期 18 号 96 天。具体内容详见公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科 技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 49,029.40 万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品余 额43,200.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,659.80万元； 暂时补充流动资金余额 10,000 万元，募集资金专户余额为 2,787.60 万元。 四、本次使用部分闲置募集 ...