证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-020 上海小方制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司 "）2024年第二次临时股东大 会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17日，公司召开第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。 具体情况如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。具体情况如下： 1、董事长：方之光先生 2、董事会成员：方之光先生、鲁爱萍女士、方家辰先生、罗晓旭女士、蒋 昶先生、张长伟先生、卓福民先生（独立董事）、杨力先生（独立董事）、余玮 女士（独立董事、会计专业人士） 公司第 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为387人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为105,970,559股，占比66.2315%[4] 议案表决情况 - 《独立董事工作制度》修订议案A股同意票105,903,759，占比99.9369%[7] - 选举董事方之光得票105,694,681，占比99.7396%[7] - 选举独立董事杨力得票105,655,677，占比99.7028%[10] - 选举监事尹毓峰得票105,644,952，占比99.6927%[11] - 5%以下股东表决中方之光同意票9468，占比25.5509%[12]

证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海小方制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海小方 制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后领 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024016 上海小方制药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行 监事会换届选举工作。公司于2024年12月6日召开职工代表大会，选举何其慧 为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 何其慧作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的 两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海小方制药股份有限公司 监事会 2024年12月6日 附职工代表监事简历： 何其慧女士，中国国籍，无境外居留权，女，1995年8月生，本科学历。 2015年9月-2018年7月，任上海运佳黄浦制药有限公司（现上海小方制药股份有 限公司）QC检验员；2018年7月至今任上海小方制药股份有限公司研发部 ...

公司业绩与市场竞争 - 开塞露(含甘油)占公司历年营收的50%左右，市场占有率国内第一，但面临价格竞争，如某药店10ml售价1元，恒健10ml售价0.6元，石药20ml售价0.9元 [2][4] - 公司净利润同比下降4.07%，但通过全面的销售网络和专业销售团队，确保销售规模稳定增长 [4] 研发与创新 - 公司拥有多项发明专利、外观设计专利、实用新型专利及4项非专利技术，如混悬液灌装技术、乳化分散技术等，提升产品安全性和便捷性 [4][6] - 公司持续加大研发投入，提高生产自动化程度，丰富产品品类，借助新媒体和互联网加大市场开拓力度 [6] IPO与资金管理 - 公司IPO预计募集8.32亿，实际募集4.99亿，缺口3.33亿将通过自筹资金解决，募投项目拟使用募集资金金额调整为4.48亿 [6] 新产品与业务规划 - 公司积极探索新产品与新业务方向，按计划稳步推进，致力于创造新的发展机遇和业绩增长点 [8] - 新增长点的发展将增强投资者对公司未来发展的信心，促进公司市值在资本市场上的合理体现 [8] 品牌推广与市场营销 - 公司在家庭药箱品牌知名度上采取多种推广策略，如与分众传媒合作推出梯媒宣传，小红书自媒体推广，OTO平台推广活动等 [8] 股价与投资者关系 - 公司股价受多重因素影响，短期波动具有不确定性，公司将持续专注于主业，以良好的经营业绩回报投资者 [10] - 公司加强与投资者的沟通交流，提高透明度和市场认可度，促进公司价值与股东价值的双赢 [8]

提名议案表决 - 《提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[3] - 《提名LU AIPING（鲁爱萍）女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[3] - 《提名FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[5] - 《提名罗晓旭女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[6] - 《提名张长伟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[7] - 《提名蒋昶先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[8] - 《提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》全票通过[9] - 《提名余玮女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》全票通过[10] - 《提名卓福民先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》全票通过[11] 会议信息 - 公司第一届董事会第二十次会议于2024年11月29日召开，9位董事全到[2]

业务聚焦 - 公司聚焦某领域开展相关业务[1] 业务分析 - 公司一项业务涉及多种分析维度[2] 业务推进 - 公司在某业务推进中考虑多种条件和市场因素[3]

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024015 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海小方制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、监 事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014 特此公告。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、 ...

未来展望 - 公司将提升对特定领域的关注和投入[1] - 公司对业务发展有一定的规划和目标[3] 其他新策略 - 公司关注多种业务的表现和发展，涉及市场、行业、客户等方面[1][2] - 公司将评估不同业务的指标情况[2] - 公司在业务发展方面有多种策略和考虑，涉及客户、产品、市场等[2][3] - 公司关注特定业务的指标和发展情况，如销售、市场份额等[2] - 公司将对业务进行分类评估和管理[2] - 公司考虑多种业务相关的因素，如客户需求、市场趋势等[2][3] - 公司关注业务的风险和挑战，并采取相应措施[3] - 公司评估业务时会综合考虑多种因素和指标[3]