兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1.在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4.在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，公 司董事会审计委员会秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切 实履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 兴通海运股份有限公司 2 2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《兴通海运 股份有限公司关于选举第二届董事会专门委员会的议案》，董事会审计委员会由 独立董事杜兴强、独立董事曾繁英、董事陈其凤组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事杜兴强担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士"的规定要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定，2023 年 12 月 28 日，公司召开第二 届董事会第十二次会议，审议 ...

关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日分别召开 公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的情况 兴通海运股份有限公司 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-024 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会 第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴通海运股 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月， 任福建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助 教、讲师、副教 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-023 兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度金融衍生品交易额度预计的公告 随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加， 外汇汇率和利率对公司及子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避 汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最 高余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算）， 在授权期限内可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款 支出不断增加，外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）的经营管理和财务报表的影响增加。为 合理规避汇率和利率风险，以套期保 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规定，对兴通股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总 额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已 ...

026 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 兴通海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 3 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cTf9FZa5Z6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）11:00-12:00 在" ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0147 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (此页无正文,为兴通海运股份有限公司容诚审字[2024]361Z0147 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师 许瑞生 中国注册会计师: 350200 ...

兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知。2024 年 3 月 20 日，第二届董事 会第十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度总经理工作报告>的 议案》 2023 年度，总经理认真履行有关法律、法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引，开展各项管理工作，带 ...