中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对兴通股份继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元，募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 990,266,700.00 元。 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用 暂 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣 教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1999 年 8 月至 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 本人杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。2020 年 1 月至 2025 年 2 月任兴通海运股份有限公司独 立董事；2021 年 10 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，余额8701.02684万元[5] - 2024年公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11][12] - 2023年4月公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年3月公司同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，预期年化收益2.10%[17] - 公司不存在超募资金[17][18] - 2024年公司将节余募集资金及利息4380.698745万元永久补充流动资金[19] 项目进展与效益 - “不锈钢化学品船舶购置项目”承诺投资12200万元，截至期末累计投入10947.72万元，进度89.74%，本年度实现效益1720.03万元[29] - “MR型成品油船舶购置项目”承诺投资19000万元，截至期末累计投入17858.15万元，进度93.99%，本年度实现效益3976.97万元[29] - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”原承诺投资28700万元，调整后7509.29万元，截至期末累计投入7509.29万元，进度100%，本年度实现效益424.59万元[29] - “3艘化学品船舶购建项目”调整后投资21190.71万元，截至期末累计投入17242.15万元，进度81.37%，本年度实现效益8804.26万元[29] - “2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”承诺投资21630万元，截至期末累计投入21820.14万元，进度100.88%，本年度实现效益2610.57万元[29] - “数字航运研发中心项目”承诺投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[20][29] 项目变更 - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[21] - 2022年9月公司将原3艘不锈钢化学品船舶购置项目部分变更为3艘化学品船舶购建项目，涉及专用账户剩余募集资金21190.71万元，占募集资金净额的21.40%[34][35] - 2023年公司将2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目实施方式部分变更，1艘7450载重吨不锈钢化学品船舶不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船[35] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法，签署三方和四方监管协议[6] - 2024年4月、5月公司办理三个募集资金专户销户手续[9] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 中信证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 补充流动资金金额为9296.67万元，占比100%[30] - 2024年合计金额为99026.67万元，较之前减少14352.55万元[30] - 2022年使用4.1531443989亿元募集资金置换预先投入资金[30] - 2022年5月将2394.134206万元节余募集资金及5.417102万元银行利息永久补流[31] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目累计营业现金毛流量为8697万元[32] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目募投项目效益达到率为86.39%[32] - 3艘化学品船购建项目拟投入募集资金21190.71万元，实际累计投入17242.15万元，投资进度81.37%，实现效益8804.26万元[34] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目拟投入募集资金21630.00万元，实际累计投入21820.14万元，投资进度100.88%，实现效益2610.57万元[34] - 两个项目合计拟投入募集资金42820.71万元，实际累计投入39062.29万元，实现效益11414.83万元[34] - “兴通759”轮2022年10月达到预定可使用状态，“XT DOLPHIN”轮2023年2月达到预定可使用状态，“XT PROSPERITY”轮2024年1月达到预定可使用状态[34] - “兴通79”轮2022年8月达到预定可使用状态，“XT PEACE”轮2023年12月达到预定可使用状态[34] - 3艘化学品船舶购建项目包括购买1艘27000载重吨内贸化学品船、1艘27000载重吨外贸化学品船和建造1艘13000载重吨外贸化学品船[34] - 公司于2022年9月1日召开相关会议，9月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[34][35] - 公司于2023年4月24日召开相关会议，5月16日召开年度股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式议案[35]

兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十四 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《兴通海运股份有 ...

人事变动 - 2025年1月23日独立董事杜兴强辞职[1] 财务相关 - 2024年度公司及所属子公司拟新增申请不超18亿元综合授信额度[4] - 公司为所属子公司新增综合授信提供不超12亿元连带责任担保[4] 审计工作 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续发挥监督指导作用[13]

公司代码：603209 公司简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴通海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

募集资金变更 - 公司拟将“数字航运研发中心项目”8200万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，占净额8.28%[2][8] - 2022年公开发行5000万股，发行价21.52元/股，募资107600万元，净额99026.67万元[5] - “数字航运研发中心项目”投资8200万元，未用资金专户余额8721.78万元[2][10] - 2022年9月将“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更为“3艘化学品船舶购建项目”[6] - 2023年5月将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”部分变更，1艘变外贸化学品船[6][7] 项目情况 - “外贸化学品船舶建造项目”投资64780万元，建2艘13000载重吨和1艘25900载重吨船舶[2][13] - 2艘13000载重吨船分别预计2026下半年和2027上半年投产，25900载重吨船预计2026上半年投产[2][15] - 拟建造3艘船用于国际运输，已签合同，无需运力批复[14] 经营成果 - 公司2022年11月开启国际化学品运输业务，服务知名客户，航线覆盖亚、欧、非、南美[17] - 截至2024年末，8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[19] 变更原因及背景 - 变更原因是提高资金效率，推进“1+2+1”战略，扩大船队规模，响应减碳政策[11][12] - 国家出台政策支持海运企业发展[16] - 全球化工行业结构调整，产生庞大国际化学品运输需求[22] - 全球化学品船队老龄化，公司建造不锈钢船可满足高端需求[22] - IMO提出减排战略，欧盟纳入ETS体系，公司建造甲醇双燃料船可减排[23] 审议情况 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[8][9] - 董事会全体董事一致同意提交股东大会审议[26] - 监事会认为变更符合公司需要，程序合规，同意提交[27] - 保荐人认为变更程序合规，符合战略，无异议[28] 风险提示 - 新项目完成后，若市场或政策不利变化，可能无法实现预期收益[25]