募集资金情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[1] - 原计划发行募资不超11.242亿元[3] 募投项目调整 - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后拟用4.52768亿元[5] - LPG船舶购建项目调整后拟用0元[5] - 补充流动资金调整后拟用1.8亿元[5] - 募投项目调整后拟用总额6.32768亿元[5] 决策与意见 - 2026年6月16日审议通过调整募投项目议案[6] - 保荐人认为调整合规，无异议[7][8]

募资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[2] 项目资金调整 - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后用募集资金4.52768亿元[6] - LPG船舶购建项目调整后用募集资金0元[6] - 补充流动资金调整后用募集资金1.8亿元[6] 资金置换 - 截至2025年6月3日，自筹投入募投项目6.606415亿元，拟置换4.52768亿元[7] - 截至2025年6月3日，自筹支付发行费用268.414773万元，拟置换相同金额[8] 费用支付 - 保荐承销费用690万元，自筹预付100万元[10] - 律师费用188.226094万元，自筹预付122.188358万元[10] - 审计验资费用56.603774万元，自筹预付46.226415万元[10] 议案通过 - 2025年6月16日董事会、监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[11]

公司基本信息 - 公司为兴通海运股份有限公司，2025年6月召开会议[171] - 2022年2月10日获批发行5000万股，3月24日在上交所上市[7] - 注册资本32500万元，股份总数32500万股，每股面值1元[9][20] 股权结构 - 发起人陈兴明等8方认购股份，泉州和海投资持股18%[18] - 全体发起人以2019年11月30日经审计净资产折股，超股本部分计入资本公积[19] 股份转让限制 - 发起人1年内、公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 1%以上股东连续180日以上有诉讼请求权，5%以上股东质押需书面报告[38][41] - 股东可请求撤销违法违规决议，买入卖出6个月内收益归公司[29][38] 重大事项审议 - 多项交易及事项达一定比例需董事会或股东大会审议[45][100][101] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%由特别决议通过[73] 会议相关规定 - 股东大会、董事会、监事会召开时间、召集、表决等规定[49][50][57][102][124] - 会议记录保存不少于10年，股权登记日等相关规定[59][68][108][125] 人员任期 - 董事、总经理、监事任期均为3年，连选（聘）可连任[84][111][119] 信息披露与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年报[128] - 分配税后利润提10%法定公积金，每年现金分配不低于10%[128][132] 其他规定 - 控股股东定义，章程解释、生效及附件规定[167][169][170] - 公司合并、分立、减资、解散等相关程序规定[151][153][154][156]

募资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[1] 募投项目调整 - 原计划募投拟用资金11.242亿，调整后为6.32768亿[4][7] - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后为4.52768亿[5] - 船舶购建项目LPG调整后为0元[5] - 补充流动资金调整后为1.8亿[5] 相关意见 - 监事会认为调整无不利影响，未损股东利益[10] - 保荐人对调整事项无异议[11][12]

资金募集 - 公司向特定对象发行4500万股A股，发行价每股14.28元，募资总额6.426亿元，净额6.3276799806亿元[3] - 公司发行费用合计983.200194万元[8] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为4.5545214579亿元[2] - 截至2025年6月3日，公司自筹资金预先投入募投项目6.6064147164亿元，拟置换4.5276799806亿元[6] 项目投资 - 不锈钢化学品船舶购建项目投资总额7.19亿元，原计划募资6.49亿元，调整后4.52768亿元[5] - LPG船舶购建项目投资总额1.752亿元，原计划募资1.752亿元，调整后0元[5] - 补充流动资金项目投资总额3亿元，原计划募资3亿元，调整后1.8亿元[5] 费用支付 - 保荐承销费用690万元，自筹资金预先支付100万元[9] - 律师费用188.226094万元，自筹资金预先支付122.188358万元[9] 议案审议 - 2025年6月16日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10]

资本变更 - 公司向特定对象发行4500万股A股，2025年6月10日完成新增股份登记[3] - 公司注册资本由2.8亿元变更为3.25亿元[3] - 公司总股本由2.8亿股变更为3.25亿股[3] 章程修订 - 2025年6月16日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[5] - 修订后《公司章程》待核准并将在交易所网站披露[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月2日11点召开[4] - 会议地点为福建省泉州市泉港区相关大厦七楼会议室[4] - 会议会期半天，股东食宿和交通费自理[21] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月2日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间分别为9:15 - 15:00等[7] 议案信息 - 审议《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[9] - 议案于2025年6月16日经相关会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年6月25日[16] - 现场登记时间为2025年7月1日9:30 - 16:00[20]

会议信息 - 2025年6月12日发第二届监事会第二十四次会议通知，16日现场会议召开，3名监事应到实到[2] 审议议案 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案，3票同意无需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，3票同意无需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，3票同意需提交股东大会审议，注册资本由28000万元变32500万元，股份总数同比例变更[9][10][11]

会议信息 - 兴通海运第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日召开，11名董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》11票同意通过，无需提交股东大会[3][4][5] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》11票同意通过，无需提交股东大会[7][8][9] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》11票同意通过，尚需提交股东大会[10][11][12]

募投项目资金调整 - 公司董事会和监事会于2025年6月16日审议通过调整募投项目募集资金金额的议案 [1] - 调整基于向特定对象发行A股股票的实际募集资金到位情况 [1] - 保荐人对调整事项出具无异议的核查意见 [1] 具体资金调整方案 - 不锈钢化学品船舶购建项目募集资金投入由6.49亿元调整为4.53亿元 减少1.96亿元 [1] - LPG船舶购建项目募集资金投入由1.75亿元调整为0万元 完全取消原投资计划 [1] - 补充流动资金募集资金投入由3亿元调整为1.8亿元 减少1.2亿元 [1] 调整程序特征 - 本次调整不涉及募集资金用途变更 [1] - 无需提交股东大会审议 [1]