独立董事会议规则 - 行使部分职权及特定事项需经独立董事专门会议过半数同意[4] - 过半数独立董事可提议召开专门会议[7] - 提前3天通知并提供资料，半数同意可不受限[7] 制度其他规定 - 会议记录、决议保管至少10年[9] - “以上”含本数，“过”不含本数[11] - 董事会负责修订解释，审议通过后执行[11]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为11.83亿元，同比增长1.8% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.94亿元，同比下降30.31% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.65元 [1]

公司业绩表现 - 第三季度营业收入3.96亿元，同比增长1.43% [1] - 第三季度净利润5810.81万元，同比下降40.49% [1] - 前三季度累计营业收入11.83亿元，同比增长1.8% [1] - 前三季度累计净利润1.94亿元，同比下降30.31% [1] - 前三季度基本每股收益0.65元 [1] 业绩变动原因 - 国内业务因下游炼厂开工率不足导致运价同比下调 [1] - 国际业务因去年同期基数较高，本期运价下跌，短期内压缩行业利润空间 [1] - 公司船舶规模扩大及人员增加导致运营成本上升 [1] - 员工股权激励摊销费用增加进一步推动运营成本增加 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入11.83亿元，同比增长1.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比下降30.31% [1] - 基本每股收益为0.65元，同比下降35.64% [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月24日召开第二届第三十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为程租-自有船舶占比71.66% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为期租占比22.78% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为程租-外租船舶占比5.56% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为48亿元 [1]

第一章 总则 兴通海运股份有限公司 ESG 管理制度 第一条 为建立健全兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作管理体系，全面提升公司 ESG 履职能力， 推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律法规、规范性文件和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司尊重各利益相关方的合法权利，重视与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司应当遵守法律法规及规范性文件等要求，保证公司治理结构的 透明和规范，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好 股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度， 同时加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（ ...

兴通海运股份有限公司 第一条 为了进一步加强兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，规范内部运作机制，促进健康有序发展，切实维护全 体投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《兴通海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或者间 接控制的主体。 （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%； （二）控股子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例在50%以上，或 者未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议、其他安 排能够对被持股公司生产、经营、决策产生重大影响的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据《公司法》等相关法律法规的要求，以股东 身份对子公司的重大事项进行监督管理，对子公司依法享有投资收益及股权处置 等重大事项决策的权力，并负有指导、监督、协助子公司的义务。 第四条 ...

兴通海运股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》 和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事和高级管理人员。 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信 息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一条 为加强对兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事 和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《兴通海运股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公 ...

| | | | | | 兴通海运股份有限公司章程 二〇二五年十月 | 1 | | --- | | | | 1 | 第一章 总则 第一条 为维护兴通海运股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 公司由泉州市泉港兴通船务有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350505705245753B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2022 年 3 月 24 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领 导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，开展党的活动，研究方向性、原则 性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提 供工作经费。 第二条 公司 ...

兴通海运股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规 和部门规章以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司以 及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度 约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书为 内幕信息管理工作负责人，负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作。董事会 秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为 ...