授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟新增申请不超过22亿元综合授信额度[5] - 2025年度公司预计为子公司新增不超过14亿元连带责任担保[6] - 截至公告披露日，公司为子公司提供的担保余额137,619.38万元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为137,619.38万元，占2024年12月31日经审计公司净资产的54.04%[26] - 银行授信担保总额48,935.38万元，占净资产的19.22%[26] - 船舶建造项目担保总额88,684.00万元，占净资产的34.82%[26] 子公司财务数据 - 兴通海南2024年末资产总额58,084.78万元，负债总额31,412.74万元，净资产26,672.04万元[7][8] - 兴通海运（新加坡）有限公司2024年末资产总额1,282.25万美元，负债总额362.59万美元，净资产919.66万美元[8] - 兴通开和航运有限公司2024年末资产总额1,755.56万美元，负债总额9.24万美元，净资产1,746.32万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司2024年末资产总额2,539.37万美元，负债总额1,626.38万美元，净资产912.99万美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司2024年末资产总额1,878.99万美元，负债总额620.88万美元，净资产1,258.11万美元[10] - 兴通香港截至2024年12月31日资产总额7,243.79万美元，负债总额0.67万美元，净资产7,243.12万美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司截至2024年12月31日资产总额4,487.35万美元，负债总额2,395.82万美元，净资产2,091.53万美元[14] - 兴通开进航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,762.18万美元，负债总额898.78万美元，净资产863.40万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,430.87万美元，负债总额187.10万美元，净资产1,243.77万美元[16] - 兴通海象航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,076.23万美元，负债总额5.70万美元，净资产1,070.53万美元[18] - 兴通海马航运有限公司截至2024年12月31日资产总额652.74万美元，负债总额5.07万美元，净资产647.67万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司截至2024年12月31日资产总额61,164.56万元，负债总额18,045.80万元，净资产43,118.76万元[19] 子公司注册资本 - 兴通海南注册资本24,956万元[7] - 兴通海运（新加坡）有限公司注册资本1,000万新元[8] - 兴通开和航运有限公司注册资本1,939万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司注册资本8,646,626.57美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（香港）有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（新加坡）有限公司和兴通开荣航运有限公司注册资本均为30万美元[11] - 兴通香港注册资本为71,662,699.88美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司注册资本1,100万美元[14] - 兴通开进航运有限公司注册资本740万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司注册资本100万美元[16] - 兴通海象航运有限公司注册资本100万美元[18] - 兴通海马航运有限公司注册资本100万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司注册资本54,598万元人民币[19] - 上海兴通链发航运有限责任公司注册资本25,600万元人民币[19][20] - 兴通开勇航运有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通链发控股有限公司、兴通海鸥航运有限公司、兴通海燕航运有限公司注册资本均为30万美元[12][21][22] 其他 - 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案[25] - 公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合生产经营需要，风险可控[25] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[26]

公司代码：603209 公司简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴通海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

募集资金变更 - 公司拟将“数字航运研发中心项目”8200万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，占净额8.28%[2][8] - 2022年公开发行5000万股，发行价21.52元/股，募资107600万元，净额99026.67万元[5] - “数字航运研发中心项目”投资8200万元，未用资金专户余额8721.78万元[2][10] - 2022年9月将“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更为“3艘化学品船舶购建项目”[6] - 2023年5月将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”部分变更，1艘变外贸化学品船[6][7] 项目情况 - “外贸化学品船舶建造项目”投资64780万元，建2艘13000载重吨和1艘25900载重吨船舶[2][13] - 2艘13000载重吨船分别预计2026下半年和2027上半年投产，25900载重吨船预计2026上半年投产[2][15] - 拟建造3艘船用于国际运输，已签合同，无需运力批复[14] 经营成果 - 公司2022年11月开启国际化学品运输业务，服务知名客户，航线覆盖亚、欧、非、南美[17] - 截至2024年末，8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[19] 变更原因及背景 - 变更原因是提高资金效率，推进“1+2+1”战略，扩大船队规模，响应减碳政策[11][12] - 国家出台政策支持海运企业发展[16] - 全球化工行业结构调整，产生庞大国际化学品运输需求[22] - 全球化学品船队老龄化，公司建造不锈钢船可满足高端需求[22] - IMO提出减排战略，欧盟纳入ETS体系，公司建造甲醇双燃料船可减排[23] 审议情况 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[8][9] - 董事会全体董事一致同意提交股东大会审议[26] - 监事会认为变更符合公司需要，程序合规，同意提交[27] - 保荐人认为变更程序合规，符合战略，无异议[28] 风险提示 - 新项目完成后，若市场或政策不利变化，可能无法实现预期收益[25]

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 030 兴通海运股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mTF5PAfouQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-027 兴通海运股份有限公司 关于子公司转让《船舶建造合同》暨变更 担保对象的公告 重要内容提示： 变更后的被担保人的名称：上海兴通链发航运有限责任公司（以下简称 "兴通链发"），为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2025 年 1 月 8 日，兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"）与武昌 船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订 2 份《船舶建造合同》 （以下简称"合同"）。合同签订生效后的 7 个工作日内，公司就兴通开诚 2 个 船舶建造项目分别向武昌船舶重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤 销的付款保函》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不 锈钢化学品船舶暨提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）。 二、与厦门建发供应链物流科技有 ...

兴通海运股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-028 股票相关事宜议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 16 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》； 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日分别召开 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事 会办理 2023 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-029 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 018 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届监 事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，独立、审慎、勤勉地履行监督职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 017 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届董 事会第二十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度总经理工作报告>的 议案》 2024 年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,514,738,411.33元，较2023年增长22.43%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为350,416,337.39元，较2023年增长38.95%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为338,346,821.42元，较2023年增长42.58%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为557,661,320.88元，较2023年增长6.97%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,546,604,097.92元，较2023年末增长15.40%[30] - 2024年末总资产为4,360,442,483.42元，较2023年末增长14.79%[30] - 2024年基本每股收益为1.25元/股，较2023年增长38.89%[31] - 2024年稀释每股收益为1.25元/股，较2023年增长38.89%[31] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.21元/股，较2023年增长42.35%[31] - 2024年加权平均净资产收益率为14.85%，较2023年增加3.07个百分点[31] - 2024年各季度营业收入分别为3.86亿、3.87亿、3.90亿、3.53亿元[33] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为7744.83万、1.03亿、9764.05万、7245.60万元[33] - 非经常性损益合计2024年分别为1206.95万、1488.95万、932.28万元[37] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额2004.24万元，期末余额196.40万元，当期变动-1807.84万元[37] - 2024年公司完成散装液体危险货物运输总量1314.51万吨，同比增长18.38%[42] - 2024年公司实现营业收入15.15亿元，同比增长22.43%[42] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长38.95%[42] - 营业收入本期数为15.1473841133亿元，上年同期数为12.3727025398亿元，变动比例22.43%，主要系外贸船舶投入增加，外贸收入增长较快所致[66] - 营业成本本期数为9.6942408188亿元，上年同期数为8.2594672025亿元，变动比例17.37%，主要系船舶数量增加，业务规模扩大所致[66][67] - 税金及附加本期数为617.904174万元，上年同期数为278.060943万元，变动比例122.22%，主要系本期增值税缴交增加导致附加税增加所致[66][67] - 水上运输业毛利率36.00%，营业收入15.1473841133亿元，营业成本9.6942408188亿元，毛利率比上年增加2.76个百分点[71] - 化学品运输毛利率35.22%，营业收入11.6428234083亿元，营业成本7.5424898042亿元，毛利率比上年增加0.56个百分点[71] - 成品油运输毛利率39.31%，营业收入2.8948072053亿元，营业成本1.7567978340亿元，毛利率比上年增加10.37个百分点[71] - 水上运输业中，船舶油耗本期金额2.1662337959亿元，占总成本比例22.35%，较上年同期变动比例15.94%[74] - 前五名客户销售额60881.40万元，占年度销售总额40.19%，关联方销售额为0 [75] - 前五名供应商采购额22326.61万元，占年度采购总额35.96%，关联方采购额为0 [77] - 销售费用本期数16927877.98元，较上年同期增长43.09%；管理费用本期数63843170.64元，增长12.46%；财务费用本期数28355126.75元，下降12.39%；研发费用本期数1281886.81元，下降16.73% [81] - 研发投入合计1496723.99元，占营业收入比例0.10%，资本化比重14.35% [82] - 经营活动现金流量净额本期数557661320.88元，较上年同期增长6.97%；筹资活动现金流量净额本期数127620519.95元，下降21.16% [87] - 交易性金融资产本期期末数1963980.91元，较上期期末下降90.20% [89] - 应收款项融资本期期末数2925494.47元，较上期期末增长199.45% [89] - 预付款项本期期末数4081980.30元，较上期期末增长226.33% [89] - 境外资产10.30亿元，占总资产比例为23.63% [93] - 受限资产期末账面价值合计25.77亿元，其中货币资金1173.05万元、应收票据68.46万元、固定资产23.30亿元、在建工程2.34亿元[95] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计488.95万元，其中其他196.40万元、应收款项融资292.55万元[103] - 金融衍生品（美元掉期产品）期末账面价值200.00万元，占公司报告期末净资产比例0.02% [105] - 金融衍生品（美元互换产品）期末账面价值5331.38万元，占公司报告期末净资产比例0.06% [105] - 报告期内美元金融衍生品获公允价值变动收益303.76万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末公司内贸化学品船舶23艘，运力24.36万载重吨，占市场总运力近16%[41] - 2024年末公司外贸化学品船舶8艘，运力11.57万载重吨[42] - 2024年末公司在营船舶37艘，运力42.95万载重吨[42] - 2024年9月推行SIRE 2.0检查至今，公司已有5艘船舶顺利通过检查[43] - 报告期内，公司接受船旗国监督（FSC）、港口国监督（PSC）检查共65艘次，其中“零缺陷”25艘次[43] - 截至报告期末，公司共有8艘“安全诚信船舶”，12名“安全诚信船长”[44] - 国内沿海化学品运输量从2019年的3200万吨增长至2023年的4300万吨，复合增长率为7.67%；船舶运力从2019年的112.25万载重吨增长至2023年的149.2万载重吨，复合增长率为7.37%[47] - 国内沿海LPG运输量从2019年的356万吨增长至2023年的565万吨，复合增长率为12.24%；船舶运力从2019年的24.8万载重吨增长至2023年的29.15万载重吨，复合增长率为4.12%[48] - 报告期内，中国海运液化气LPG抵港量（进口+内贸沿海）达4836万吨，同比增长3.95%，其中，进口LPG船到港量占总体份额89.2%[49] - 国内沿海成品油运输量从2019年的7200万吨增长至2023年的8900万吨，复合增长率为5.44%；船舶运力从2019年的538.7万载重吨增长至2023年的670.84万载重吨，复合增长率为5.64%[50] - 2024年全球炼油新建产能1.47亿吨/年，亚洲增量来自中东，承载了全球增长量的31.7%[51] - 全球化学品船舶海运周转量2023 - 2025年复合年增长率分别为3.3%/4.6%/6.3%[51] - Stolt 2024年平均TCE为31574美元/天，较2023年增长1953美元/天[51] - 报告期内2艘内贸不锈钢化学品船舶（1.14万载重吨）和3艘外贸不锈钢化学品船舶（3.83万载重吨）投入运营[53] - 报告期末公司在营船舶37艘，12艘以期租模式服务，占比32.43%[56] - 截至2024年末，公司内贸化学品船舶23艘，运力24.36万载重吨，沿海省际液体化学品运力规模占市场总运力比重近16%[58] - 截至2024年12月31日，公司化学品船中不锈钢船舶占比超60%[58] - 截至2024年12月31日，公司最大内贸化学品船舶运力4.50万载重吨，5000载重吨级以上内贸化学品船舶占比超85%[59] - 截至2024年12月31日，公司内贸化学品船平均船龄约8.5年，外贸约3.8年[59] - 公司签约建造6艘2.59万载重吨外贸甲醇双燃料化学品船舶[60] - 报告期内公司完成散装液体危险货物运输量1314.51万吨，同比增长18.38%，液体化学品运输总量996.96万吨，同比增长29.41%[62] - 报告期内公司体系外部审核、石油公司检查、防抗台风通过率均达100%[63] - 报告期内公司接受SIRE、CDI检查70次，通过率100%；船舶接受FSC、PSC检查65艘次，“零缺陷”25艘次[63] - 截至2024年12月31日，公司在营船舶37艘，运力规模42.95万载重吨，在建化学品船舶6艘，运力规模12.96万载重吨[65] - 报告期内，公司完成散装液体危险货物运输量1314.51万吨，同比增长18.38%[65] - 报告期内，公司实现营业收入15.15亿元，同比增加22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增加38.95%[65] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人陈兴明、主管会计工作负责人黄木生及会计机构负责人黄木生声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[13] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[122] - 公司董事会现有11名董事，其中独立董事4名，报告期内召开10次董事会[123] - 公司监事会现有3名监事，其中职工监事1名，报告期内召开7次监事会[124] - 公司控股股东遵守原则，未出现超越权限、侵占资产等损害公司和中小股东利益的情况[125] - 公司通过上证e互动、业绩说明会等多种方式与投资者建立良好沟通机制[126] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，做好内幕信息知情人登记[127] - 2024年1月15 - 16日股东大会审议通过修订《公司章程》、修订和新增公司相关制度等议案[128] - 2024年4月10 - 11日股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案[128] - 2024年4月26 - 27日第二次临时股东大会审议通过全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[131] - 2024年7月15 - 16日第三次临时股东大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法等议案[131] - 2024年11月21 - 22日第四次临时股东大会审议通过子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[131] - 2025年1月24日公司召开第二届董事会第二十三次会议、2月10日召开2025年第一次临时股东大会，同意选举廖益新先生为第二届董事会独立董事并担任审计委员会委员[136][137] - 2025年1月24日公司召开第二届监事会第十九次会议、2月10日召开2025年第一次临时股东大会，同意选举寇思文女士为第二届监事会非职工代表监事[137] - 第二届董事会独立董事杜兴强先生于2025年辞职，不再担任公司任何职务[136][137] - 第二届监事会非职工代表监事徐加敏女士于2025年辞职，不再担任公司任何职务[137] - 2024年公司聘任严旭晓为副总经理，杜兴强因个人原因离任独立董事，廖益新当选独立董事[142] - 2024年徐加敏因个人原因离任非职工代表监事，寇思文当选非职工代表监事[142] - 2024年公司董事会召开会议次数为10次，均为现场结合通讯方式召开[147] - 公司各位董事2024年应参加董事会次数均为10次，部分董事亲自出席10次，部分独立董事以通讯方式参加9 - 10次[146][147] - 公司各位董事2024年出席股东大会的次数均为5次[146][147] - 董事会审计委员会成员为曾繁英、张文进、廖益新[148] - 董事会提名委员会成员为朱炎生、陈其龙、曾繁英[148] - 董事会薪酬与考核委员会成员为程爵浩、陈其龙、朱炎生[148] - 董事会战略委员会成员为陈其龙、柯文理、程爵浩[148] - 董事会安全与环保委员会成员为陈其德、柯文理、程爵浩[148] - 2024年4月8日第二届董事会第十五次会议审议通过全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[144] - 2024年12月12日第二届董事会第二十二次会议审议通过“提质增效重回报”行动方案的议案[145] - 报告期内审计委员会召开4次会议