证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 017 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届董 事会第二十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度总经理工作报告>的 议案》 2024 年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,514,738,411.33元，较2023年增长22.43%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为350,416,337.39元，较2023年增长38.95%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为338,346,821.42元，较2023年增长42.58%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为557,661,320.88元，较2023年增长6.97%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,546,604,097.92元，较2023年末增长15.40%[30] - 2024年末总资产为4,360,442,483.42元，较2023年末增长14.79%[30] - 2024年基本每股收益为1.25元/股，较2023年增长38.89%[31] - 2024年稀释每股收益为1.25元/股，较2023年增长38.89%[31] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.21元/股，较2023年增长42.35%[31] - 2024年加权平均净资产收益率为14.85%，较2023年增加3.07个百分点[31] - 2024年各季度营业收入分别为3.86亿、3.87亿、3.90亿、3.53亿元[33] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为7744.83万、1.03亿、9764.05万、7245.60万元[33] - 非经常性损益合计2024年分别为1206.95万、1488.95万、932.28万元[37] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额2004.24万元，期末余额196.40万元，当期变动-1807.84万元[37] - 2024年公司完成散装液体危险货物运输总量1314.51万吨，同比增长18.38%[42] - 2024年公司实现营业收入15.15亿元，同比增长22.43%[42] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增长38.95%[42] - 营业收入本期数为15.1473841133亿元，上年同期数为12.3727025398亿元，变动比例22.43%，主要系外贸船舶投入增加，外贸收入增长较快所致[66] - 营业成本本期数为9.6942408188亿元，上年同期数为8.2594672025亿元，变动比例17.37%，主要系船舶数量增加，业务规模扩大所致[66][67] - 税金及附加本期数为617.904174万元，上年同期数为278.060943万元，变动比例122.22%，主要系本期增值税缴交增加导致附加税增加所致[66][67] - 水上运输业毛利率36.00%，营业收入15.1473841133亿元，营业成本9.6942408188亿元，毛利率比上年增加2.76个百分点[71] - 化学品运输毛利率35.22%，营业收入11.6428234083亿元，营业成本7.5424898042亿元，毛利率比上年增加0.56个百分点[71] - 成品油运输毛利率39.31%，营业收入2.8948072053亿元，营业成本1.7567978340亿元，毛利率比上年增加10.37个百分点[71] - 水上运输业中，船舶油耗本期金额2.1662337959亿元，占总成本比例22.35%，较上年同期变动比例15.94%[74] - 前五名客户销售额60881.40万元，占年度销售总额40.19%，关联方销售额为0 [75] - 前五名供应商采购额22326.61万元，占年度采购总额35.96%，关联方采购额为0 [77] - 销售费用本期数16927877.98元，较上年同期增长43.09%；管理费用本期数63843170.64元，增长12.46%；财务费用本期数28355126.75元，下降12.39%；研发费用本期数1281886.81元，下降16.73% [81] - 研发投入合计1496723.99元，占营业收入比例0.10%，资本化比重14.35% [82] - 经营活动现金流量净额本期数557661320.88元，较上年同期增长6.97%；筹资活动现金流量净额本期数127620519.95元，下降21.16% [87] - 交易性金融资产本期期末数1963980.91元，较上期期末下降90.20% [89] - 应收款项融资本期期末数2925494.47元，较上期期末增长199.45% [89] - 预付款项本期期末数4081980.30元，较上期期末增长226.33% [89] - 境外资产10.30亿元，占总资产比例为23.63% [93] - 受限资产期末账面价值合计25.77亿元，其中货币资金1173.05万元、应收票据68.46万元、固定资产23.30亿元、在建工程2.34亿元[95] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计488.95万元，其中其他196.40万元、应收款项融资292.55万元[103] - 金融衍生品（美元掉期产品）期末账面价值200.00万元，占公司报告期末净资产比例0.02% [105] - 金融衍生品（美元互换产品）期末账面价值5331.38万元，占公司报告期末净资产比例0.06% [105] - 报告期内美元金融衍生品获公允价值变动收益303.76万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末公司内贸化学品船舶23艘，运力24.36万载重吨，占市场总运力近16%[41] - 2024年末公司外贸化学品船舶8艘，运力11.57万载重吨[42] - 2024年末公司在营船舶37艘，运力42.95万载重吨[42] - 2024年9月推行SIRE 2.0检查至今，公司已有5艘船舶顺利通过检查[43] - 报告期内，公司接受船旗国监督（FSC）、港口国监督（PSC）检查共65艘次，其中“零缺陷”25艘次[43] - 截至报告期末，公司共有8艘“安全诚信船舶”，12名“安全诚信船长”[44] - 国内沿海化学品运输量从2019年的3200万吨增长至2023年的4300万吨，复合增长率为7.67%；船舶运力从2019年的112.25万载重吨增长至2023年的149.2万载重吨，复合增长率为7.37%[47] - 国内沿海LPG运输量从2019年的356万吨增长至2023年的565万吨，复合增长率为12.24%；船舶运力从2019年的24.8万载重吨增长至2023年的29.15万载重吨，复合增长率为4.12%[48] - 报告期内，中国海运液化气LPG抵港量（进口+内贸沿海）达4836万吨，同比增长3.95%，其中，进口LPG船到港量占总体份额89.2%[49] - 国内沿海成品油运输量从2019年的7200万吨增长至2023年的8900万吨，复合增长率为5.44%；船舶运力从2019年的538.7万载重吨增长至2023年的670.84万载重吨，复合增长率为5.64%[50] - 2024年全球炼油新建产能1.47亿吨/年，亚洲增量来自中东，承载了全球增长量的31.7%[51] - 全球化学品船舶海运周转量2023 - 2025年复合年增长率分别为3.3%/4.6%/6.3%[51] - Stolt 2024年平均TCE为31574美元/天，较2023年增长1953美元/天[51] - 报告期内2艘内贸不锈钢化学品船舶（1.14万载重吨）和3艘外贸不锈钢化学品船舶（3.83万载重吨）投入运营[53] - 报告期末公司在营船舶37艘，12艘以期租模式服务，占比32.43%[56] - 截至2024年末，公司内贸化学品船舶23艘，运力24.36万载重吨，沿海省际液体化学品运力规模占市场总运力比重近16%[58] - 截至2024年12月31日，公司化学品船中不锈钢船舶占比超60%[58] - 截至2024年12月31日，公司最大内贸化学品船舶运力4.50万载重吨，5000载重吨级以上内贸化学品船舶占比超85%[59] - 截至2024年12月31日，公司内贸化学品船平均船龄约8.5年，外贸约3.8年[59] - 公司签约建造6艘2.59万载重吨外贸甲醇双燃料化学品船舶[60] - 报告期内公司完成散装液体危险货物运输量1314.51万吨，同比增长18.38%，液体化学品运输总量996.96万吨，同比增长29.41%[62] - 报告期内公司体系外部审核、石油公司检查、防抗台风通过率均达100%[63] - 报告期内公司接受SIRE、CDI检查70次，通过率100%；船舶接受FSC、PSC检查65艘次，“零缺陷”25艘次[63] - 截至2024年12月31日，公司在营船舶37艘，运力规模42.95万载重吨，在建化学品船舶6艘，运力规模12.96万载重吨[65] - 报告期内，公司完成散装液体危险货物运输量1314.51万吨，同比增长18.38%[65] - 报告期内，公司实现营业收入15.15亿元，同比增加22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，同比增加38.95%[65] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人陈兴明、主管会计工作负责人黄木生及会计机构负责人黄木生声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[13] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[122] - 公司董事会现有11名董事，其中独立董事4名，报告期内召开10次董事会[123] - 公司监事会现有3名监事，其中职工监事1名，报告期内召开7次监事会[124] - 公司控股股东遵守原则，未出现超越权限、侵占资产等损害公司和中小股东利益的情况[125] - 公司通过上证e互动、业绩说明会等多种方式与投资者建立良好沟通机制[126] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，做好内幕信息知情人登记[127] - 2024年1月15 - 16日股东大会审议通过修订《公司章程》、修订和新增公司相关制度等议案[128] - 2024年4月10 - 11日股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》等多项议案[128] - 2024年4月26 - 27日第二次临时股东大会审议通过全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[131] - 2024年7月15 - 16日第三次临时股东大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法等议案[131] - 2024年11月21 - 22日第四次临时股东大会审议通过子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[131] - 2025年1月24日公司召开第二届董事会第二十三次会议、2月10日召开2025年第一次临时股东大会，同意选举廖益新先生为第二届董事会独立董事并担任审计委员会委员[136][137] - 2025年1月24日公司召开第二届监事会第十九次会议、2月10日召开2025年第一次临时股东大会，同意选举寇思文女士为第二届监事会非职工代表监事[137] - 第二届董事会独立董事杜兴强先生于2025年辞职，不再担任公司任何职务[136][137] - 第二届监事会非职工代表监事徐加敏女士于2025年辞职，不再担任公司任何职务[137] - 2024年公司聘任严旭晓为副总经理，杜兴强因个人原因离任独立董事，廖益新当选独立董事[142] - 2024年徐加敏因个人原因离任非职工代表监事，寇思文当选非职工代表监事[142] - 2024年公司董事会召开会议次数为10次，均为现场结合通讯方式召开[147] - 公司各位董事2024年应参加董事会次数均为10次，部分董事亲自出席10次，部分独立董事以通讯方式参加9 - 10次[146][147] - 公司各位董事2024年出席股东大会的次数均为5次[146][147] - 董事会审计委员会成员为曾繁英、张文进、廖益新[148] - 董事会提名委员会成员为朱炎生、陈其龙、曾繁英[148] - 董事会薪酬与考核委员会成员为程爵浩、陈其龙、朱炎生[148] - 董事会战略委员会成员为陈其龙、柯文理、程爵浩[148] - 董事会安全与环保委员会成员为陈其德、柯文理、程爵浩[148] - 2024年4月8日第二届董事会第十五次会议审议通过全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案[144] - 2024年12月12日第二届董事会第二十二次会议审议通过“提质增效重回报”行动方案的议案[145] - 报告期内审计委员会召开4次会议

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-020 兴通海运股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《兴通海运有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现 将公司 2025 年度的中期分红拟安排如下： 一、公司 2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 2025 年相应期间。 （三）中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 30%。 （四）中期分红的授权 1 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符 合上述前提条件及金额上限 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-019 兴通海运股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日兴通海运股份有限公司 （以下简称"公司"）登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 35,041.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 期末未分配利润金额为 75,487.30 万元。经公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过，公司 2024 年度 ...

现金管理的公告 兴通海运股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-015 现金管理情况：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子 公司，以下简称"子公司"）拟使用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高 不超过人民币 12 亿元（含等值外币，下同），在该额度范围和期限内，资金可 以循环滚动使用，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。 决议有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会 第二十次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，对闲置自有资金进行合理管理， 持续提高资金使用效率。 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）现金管理额度 1 单日余额最高 ...

已履行的审议程序：该事项已经公司 2025 年 3 月 19 日召开的第二届董 事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。该事项无需提交股 东大会审议，也不构成关联交易。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务是以具体经营业务为 依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，遵循合法、安全、简 明、有效的原则，不以投机为目的，不会影响公司主营业务发展。但金融衍生品 业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其 他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，兴通海运股 份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新 设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟根 据日常经营需要，以增强财务稳健性为目的，开展以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约等相关产品及其组合为标的的交易活动，以提高应对汇率和利率波 动风险的能力。 交易金额及期限：交易金额为任一时点最高合约价值不超过人民币 6 亿 元（或等值外币，下同），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月， ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 014 兴通海运股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届监事 会第二十次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章 程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理运用 闲置自有资金进行现金管理，有助于提升资金利用效率，实现资本增值，符合公 司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公 司关于公司使用部分闲置自有资金进行现 ...

一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届董 事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。 二、会议审议和表决情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 013 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度金融衍生品交易额 度预计的议案》 会议同意公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方 式取得的全资子公司、控股子公司）开展金融衍生品交易， ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-012 兴通海运股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 96,775,000 股。 本次股票上市流通总数为 96,775,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 24 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通海运股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴通股份"）首次向社会公开发行 50,000,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.52 元/股，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为 200,000,000 股， 其中有限售条件流通股 150,000,000 股，无限售条件流通股 50,000,00 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行股票完成后，公司总股本由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股。 1 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《兴通海运股份有 限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。2023 年 6 月 12 日，公司完成上述事项，总股本由 200,000,000 股 变更为 280,000,000 股。 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运股 份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对兴通股份首次公开发行股票部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 ...