兴通海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 二Ο二五年七月 | | | | 兴通海运股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 兴通海运股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案...6 | | | 兴通股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 兴通海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海 运股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定兴通海运股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会由董事会召集 [3] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月2日11点00分 [1] - 现场会议地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [1] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该议案已经2025年6月16日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过 [2] 股东投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通业务相关账户及沪股通投资者需按相关规定执行投票程序 [1] 会议登记信息 - 登记方式包括现场登记和通过邮件或传真方式异地登记 [4] - 现场登记时间为2025年7月1日9:30-11:30、13:30-16:00 [4] - 现场登记地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [4] - 联系电话为0595-87777879 [4][5]

6月16日晚间，兴通股份发布公告，公司调整了募投项目拟投入募集资金金额，其中"LPG船舶购建项 目"原计划拟使用募集资金金额1.75亿元，调整后直接为0元。 总体来看，兴通股份原计划募集资金11.24亿元，募集资金6.43亿元，实际募集资金6.33亿元。公司实际 募资缩水约44%，净减少4.91亿元。 其中，兴通股份实际控制人之一的陈其龙获配股数达350.84万股，获配金额为5010万元，"压线"完成了 认购目标。 长江商报消息●长江商报记者 黄聪 经过两年多的时间，兴通股份（603209.SH）定增终于落地，但募资金额大幅缩水。 兴通股份是一家典型的家族企业，陈其龙为公司董事长陈兴明的儿子。 当前，兴通股份正遭遇业绩下滑，2025年一季度，公司实现营业收入3.82亿元，同比下降0.84%；净利 润7376.93万元，同比下降4.75%。为公司上市后首次出现营收净利双降。 实际募资缩水约44% 6月16日晚间，兴通股份发布关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告，公司募资项目"不锈钢化学 品船舶购建项目"，总投资额达7.19亿元，原计划拟使用募集资金金额6.49亿元，调整后拟使用募集资金 金额为4.53亿元； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-048 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日以邮件方式发出召开第二届董事会第二十 八次会议的通知。2025年6月16日，第二届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召 开，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证 ...

RSM 容诚 关于兴通海运股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0429号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台〈http:// ac.mof.gov.cn] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台〈http:// 报告编码: 京25WQPCTT 目 录 | | 1 | 1 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | --- | --- | | 行费用鉴证报告 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 财 7180 F 容诚专字[2025]361Z0429号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的兴通海运股份有限公司(以下简称兴通股份公司)管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2025]361Z0018 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关文件的规定，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 二、募集资金投资项目情况 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对兴通股份调 整募投项目拟投入募集资金金额进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2025]361Z0018 号）。 为规范公司募 ...

兴通海运股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护兴通海运股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司由泉州市泉港兴通船务有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350505705245753B。 第三条 公司于 2022 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2022 年 3 月 24 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领 导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究方向性、原则性、战略性重大 问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提供 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-052 兴通海运股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二 届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《兴通海 运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 一、公司注册资本变更情况 兴通海运股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000 股，新增股份登记手续于 2025 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司注册资本由 人民币28,000万元变更为人民币32,500万元，总股本由28,000万股变更为32,500 万股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 基于上 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-051 兴通海运股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和 支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先投入募 投项目和支付发行费用的自筹资金的资金总额为人民币 455,452,145.79 元，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕926 号）文件核准，公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）45,000,000 股，发行价格为每股 14.28 元。本次发 行募集资金总额为人民币 642,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,832,001.94 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 632,767,998.06 元。上述募集 资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...