股东大会召集与召开程序 - 股东大会由兴通海运股份有限公司二届董事会第二十八次会议决议召集[2] - 会议通知公告刊登日期距召开日期已达15日，包含时间、地点、方式等要素[2] - 现场会议于2025年7月2日在泉州市兴通海运大厦七楼会议室召开[2] - 网络投票通过上交所系统分时段进行，互联网投票时间为当日9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 现场及通讯方式出席股东及代理人共8名，持有表决权股份175,883,403股（占比54.8265%）[3] - 网络投票股东318名，持有表决权股份1,129,960股（占比0.3522%）[4] - 合计参与股东326名，代表表决权股份177,013,363股（占比55.1787%）[4] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格均合法有效[4] 议案审议与表决结果 - 审议事项与公告内容一致，未出现临时修改议案情形[4] - 《变更注册资本并修订公司章程》议案获99.8954%同意票（176,828,323股），反对票占比0.0657%（116,340股），弃权票占比0.0389%（68,700股）[5] - 该特别决议事项经出席股东三分之二以上表决权通过[5] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定[6] - 会议决议法律效力获律师事务所确认[6]

会议安排 - 2025年6月16日召开第二届董事会第二十八次会议决议召集股东大会[6] - 2025年6月17日刊登股东大会通知，距召开日15日[6][7] - 现场会议7月2日11：00召开，网络投票7月2日9：15－15：00[7] 参会情况 - 出席现场股东及代理人8名，持股175,883,403股，占比54.8265%[8] - 网络投票股东318名，持股1,129,960股，占比0.3522%[9] - 参与股东及代理人共326名，持股177,013,363股，占比55.1787%[9] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>议案》有效表决177,013,363股[12] - 同意176,828,323股，占比99.8954%[12] - 反对116,340股，占比0.0657%[12] - 弃权68,700股，占比0.0389%[12]

股东大会信息 - 召开时间为2025年7月2日[3] - 召开地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室[3] 参会情况 - 出席股东和代理人326人[3] - 出席股东所持表决权股份总数177,013,363股，占比55.1787%[3] - 公司11位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数176,828,323，比例99.8954%[5] - 反对票数116,340，比例0.0657%[5] - 弃权票数68,700，比例0.0389%[5]

A股港口航运板块盘初表现 - 招商南油、兴通股份开盘即跌停 [1] - 国航远洋跌幅超过12% [1] - 中远海能、招商轮船等主要航运股同步跟跌 [1] 行业整体走势 - 港口航运板块集体大幅低开 [1] - 多只龙头股出现极端抛售现象 [1]

股价情况 - 公司股票在2025年6月20日、23日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[6] 信息披露 - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[7] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露报刊和网站[11] 风险提醒 - 提醒投资者注意2025年6月20日、23日股价异常波动交易风险[10]

股份发行 - 公司向特定对象发行4500万股A股股票，2025年6月10日完成新增股份登记[33] - 发行后注册资本由28000万元变为32500万元，总股本由28000万股变为32500万股[33] 会议信息 - 2025年7月2日11:00在福建泉州开会，召集人为董事会，董事长主持[11] - 网络投票2025年7月2日进行，股权登记日为2025年6月25日[11][12] - 会议审议变更注册资本及修订《公司章程》议案，律师见证表决[19][31] - 股东及代表发言原则上不超5分钟[8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会由董事会召集 [3] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月2日11点00分 [1] - 现场会议地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [1] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该议案已经2025年6月16日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过 [2] 股东投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通业务相关账户及沪股通投资者需按相关规定执行投票程序 [1] 会议登记信息 - 登记方式包括现场登记和通过邮件或传真方式异地登记 [4] - 现场登记时间为2025年7月1日9:30-11:30、13:30-16:00 [4] - 现场登记地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [4] - 联系电话为0595-87777879 [4][5]

公司注册资本变更 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，新增股份登记手续于2025年6月完成 [1] - 公司注册资本由人民币28,000万元变更为人民币32,500万元，总股本由28,000万股变更为32,500万股 [1] 公司章程修订 - 根据注册资本和股本总数变更情况，公司对《公司章程》第七条和第二十条进行修订 [1] - 修订后第七条：公司注册资本为人民币32,500万元 [1] - 修订后第二十条：公司股份总数为32,500万股，全部为普通股，每股面值1元 [1] 后续流程 - 上述事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商登记、章程备案等事宜 [2] - 变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,000,000股，发行价格为每股14.28元，募集资金总额为人民币642,600,000元，扣除发行费用9,832,001.94元后，实际募集资金净额为632,767,998.06元 [1] - 募集资金到位情况已由容诚会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 募投项目原计划 - 公司原计划募集资金总额不超过112,420万元，扣除发行费用后拟用于募投项目，项目投资总额为119,420万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司董事会可调整投入顺序和金额，不足部分由公司自筹资金解决 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为63,276.80万元，较原计划112,420万元减少49,143.20万元 [3][5] - 本次调整不改变募集资金用途，不足部分由公司自筹资金解决 [3] 调整影响及审议程序 - 本次调整基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况，不会损害公司及股东利益 [5] - 公司已召开董事会和监事会会议审议通过调整议案，履行了必要决策程序 [5] - 监事会认为调整事项符合法规要求，未变相改变募集资金用途 [5] - 保荐人中信证券对调整事项无异议，认为其符合监管规则和公司制度 [5][6]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]