人事变动 - 吴小平辞去公司总经理职务，继续担任董事长等职务[3] - 公司聘任吴勉为总经理，任期至本届董事会任期届满[4] 新总经理信息 - 吴勉1988年2月出生，硕士学历，无公司股份[7] - 曾就职兴业、民生银行苏州分行，现就职该公司[7]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-2200万元到-1500万元[3][6] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-2700万元到-1900万元[3][7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为5035.86万元[8] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为4158.21万元[8] - 上年同期每股收益为0.11元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期业绩预亏受光伏材料业务影响大[9] - 背板业务同比2023年半年度量价双跌[9] - 光伏胶膜销售量持平但价格同比2023年上半年下降[9] 公司发展策略 - 公司将加大海外生产和市场开拓力度，实现降本增效[10]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月1日召开，9名董事全部出席[2] 业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，未来一年最高额不超2000万美元（或等价外汇），额度可循环用12个月[3] 制度建设 - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》规范业务及披露、防范风险[5] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过[3] - 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[5]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高额不超2000万美元，资金可滚动使用[1] - 资金来源为公司自有资金[1] 风险应对 - 业务存在汇率、信用等风险，制定制度应对[2][3] - 只与有资格金融机构交易，选简单可控产品，禁投机[3] - 持续跟踪价格，评估风险敞口并定期报告[3] 其他 - 按会计准则核算交易业务[4] - 开展业务具必要性和可行性[5]

业务决策 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计用不超2000万美元闲置自有资金[2][4] - 2024年7月1日董事会审议通过相关议案[5] 业务安排 - 交易额度可循环滚动使用，授权期限12个月[4] - 交易对手为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[2][4] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险，拟制定管理制度[7] - 只与特定金融机构交易，选风险可控产品禁投机[7] - 持续跟踪价格变动，评估风险敞口并报告[7]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等产品或组合[2] 业务规则 - 开展外汇衍生品交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测量[4] - 开展外汇衍生品交易不得用募集资金，要控制资金规模[5] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务方案拟订、操作等日常管理[10] - 内审部监督外汇衍生品交易决策、管理等工作合规性[10] - 董秘办负责外汇衍生品交易业务信息披露[10] 信息披露 - 公司外汇衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年经审计净利润10%且超1000万元需及时披露[16] - 开展外汇衍生品交易经董事会审议后需按规定履行信息披露义务[16] 套期保值 - 开展套期保值业务可将套期工具与被套期项目价值变动加总适用规定[17] - 套期保值业务出现亏损应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[17] - 披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[17] - 不满足套期会计适用条件但实现风险管理目标可说明是否有效[17] 档案管理 - 外汇衍生品交易业务档案由财务部执行完毕后保管[19] 制度规定 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行[19] - 制度与日后规定抵触按新规定执行并由董事会修订[19] - 制度自董事会审议通过之日起实施[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.072元[2] - 以总股本437,490,636股为基数，派发现金红利31,499,325.79元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/5[2][4] - 方案于2024年5月15日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 个人股东及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[7] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，每股0.0648元[8] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.072元含税[8] 其他信息 - 公告发布于2024年5月29日[10] - 咨询可联系董秘办，电话0512 - 82878808[9]

股东大会概况 - 苏州赛伍2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[2] - 出席股东及代表13人，代表股份117,702,824股，占比26.9041%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.9635%[8] - 《2023年年度利润分配方案》中小投资者同意占比97.5134%[12] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意占比99.9356%[14] - 《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》同意占比99.9320%[14] - 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9670%[16] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9670%[17] - 《2023年度独立董事述职报告》同意占比99.9635%[18] - 《会计师事务所选聘制度》同意占比99.9670%[19]

会议信息 - 2024年5月15日股东大会在苏州赛伍公司二楼大会议室召开[2] - 13人出席，持有表决权股份117,702,824股，占26.9041%[2] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票比例99.9635%[4] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》同意票比例99.9356%[5] - 《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》同意票比例99.9320%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等同意票比例99.9670%[5] - 第8、9议案为特别决议议案，获2/3以上通过[9] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，律师为张永丰、黎沁菲[10] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

业绩数据 - 2023年营业总收入41.66亿元，同比增长1.22%[10] - 2023年归属上市公司股东净利润1.04亿元，同比下降39.50%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，同比下降45.19%[10] - 2023年末总资产49.42亿元，同比下降0.65%[10] - 2023年度光伏胶膜营业收入同比增加15.57%[10] 财务指标 - 2023年末流动资产合计较上年末下降4.39%[32] - 2023年末货币资金较上年末下降19.29%[32] - 2023年末应收账款较上年末增长11.46%[32] - 2023年末非流动资产合计较上年末增长10.82%[32] - 2023年末流动负债合计较上年末增长20.51%[33] - 2023年末非流动负债合计较上年末下降70.63%[33] - 2023年末负债合计较上年末下降2.97%[33] - 2023年末所有者权益合计较上年末增长0.92%[33] - 交易性金融资产较上年同期减少80.77%[34] - 应收票据较上年同期减少41.62%[34] - 2023年营业成本37.18亿元，较2022年增加3.90%[37] - 管理费用较上年同期减少48.20%[37] - 研发费用较上年同期增加51.27%[37] - 利润总额较上年同期减少55.20%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.14%[40] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元，合计拟派发现金红利3149.93万元[42] - 本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.40%[42] - 2023年公司董事、监事薪酬共计430.44万元[47] 授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过35亿元的综合授信额度[50] - 公司计划2024年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过18亿元[53] 公司治理 - 2023年选举产生非独立董事6人、独立董事3人[12] - 2023年召开7次董事会会议，审议议案数分别为1、23、3、7、3、34、3[12] - 2023年董事会召集3次股东大会，审议议案数分别为13、3、13[12] - 2023年公司完成4次定期报告编制与披露，规范披露73份临时公告[14] - 2023年监事会召开6次会议，审议议案数分别为16、1、2、3、3、1[18] - 2023年监事会列席7次董事会、3次股东大会进行监督[19] 其他事项 - 公司因回购注销234.04万股限制性股票，注册资本和股份总数变更[62][63] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，2023年度财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为20万元，合计85万元[66][69] - 公司控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[88] - 公司严格按规定履行信息披露义务[88] - 2023年公司按时编制并披露4次定期报告及1次内部控制评价报告[115] - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等[116] - 公司严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[117] - 公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，部分项目延期[117] - 2023年12月26日公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关股票[118] - 公司不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[120]