浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议于2024年10月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-077 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-07 ...

传真：0574-86503393 电子邮箱：zqh@nbocc.com 联系地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天 中路655号 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-078 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任阮梦蝶女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 阮梦蝶女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训 证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及 相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证 券事务代表的情形。阮梦蝶女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如 ...

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称 "省交投集团"）告知函，省交投集团于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 25 日期间通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分可转 换公司债券（以下简称"镇洋转债"），变动达"镇洋转债"发行 总量的 10.72%。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2408 号）同意，公司于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象 发行了 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"镇洋转债"，债券代码"113681"。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-076 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发 ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2024年10月21日 附件：袁熠简历 近日，公司接到浙商证券通知，浙商证券原委派的保荐代表人 谢浩晖先生因工作需要，不再负责公司的持续督导工作。为保证公 司持续督导工作的顺利进行，浙商证券现委派袁熠女士接替谢浩晖 先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债 券项目由浙商证券委派的持续督导保荐代表人为张鼎科先生、袁熠 女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。袁熠女士简历详见附件。 公司董事会对原保荐代表人谢浩晖先生在公司向不特定对象发 行可转换公司债券项目期间及持续督导期间所做的工作表示衷心的 感谢。 特此公告。 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-075 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券项目 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-073 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的议案》。 公司股票自 2024 年9 月19 日至2024 年10 月16 日期间，连续15 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.741 元/股），触发《浙江镇洋 发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定 的转股价格向下修正条款。 鉴于"镇洋转债"发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下 修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即 2024 年 10 月17 日至 2025 年1 月16 日）如果再次触发 "镇洋转债"转 股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-074 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间，浙江镇洋 发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（9.741 元/股），触发《浙江镇洋发展 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《可转换公司债券募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正 条款。 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日 起三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）如果再次 触发 "镇洋转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方 案。自 2025 年 1 月 17 日起的首个交易日开始重新起算，若再次触 发"镇 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司变更监事的公告 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-072 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、关于公司监事辞职情况 2024年10月14日 附件：职工代表监事简历 王丽玲女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2006 年 7 月至 2020 年 3 月，担任公司生产部质检室中控 分析；2020 年 3 月至今，担任公司党群工作部党群管理员。 截至本公告披露日，王丽玲女士未持有公司股份，且与其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定。 二、选举职工代表监事情况 为规范公司治理，保障公司监事会顺利运行，公司于2024年10 月14日召开职工代表大会，选举王丽玲女士为公司第二届监事会职 工代表监事，任期 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-071 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"镇洋转债"，债券代码"113681"。 二、"镇洋转债"转股价格调整情况 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、"镇洋转债"发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号）同意，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象发行了 660 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元，期限为自发行之日起六年， 债券利率分别为第一年 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-070 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计有16,000元"镇洋转债 "转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转 股形成的股份数量累计为1,394股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0003%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"镇洋转债 "金额为人民币659,984,000元，占"镇洋转债"发行总量的比例为 99.9976%。 季度转股情况： "镇洋转债"自2024年7月5日起开始转股，2024 年7月5日至2024年9月30日，共有16,000元"镇洋转债"转为公司股票 ，转股股数为1,394股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"镇洋转债"，债券代码"113681"。 公司控股股东省交投集团通过原股东优先配售，认购"镇洋转 债" 3,668,410张，占可转债发行总量的55.58%。 二、本次可转债减持情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-069 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司控股股东所持公司可转债 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"省 交投集团"）告知函，省交投集团于 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 9 月 30 日期间通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分可转换公司 债券（以下简称"镇洋转债"），累计变动达"镇洋转债"发行总 ...