浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于2025年3月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 27 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-005 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 浙江镇洋发展股份有限公司 （一）审议通过《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于变更银团贷款项下抵押物的公告》（公告编号：2025-007）。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 14 日期间，浙江镇洋发展 股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（9.741 元/股），触发《浙江镇洋发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《可转换公司债券募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易 日起六个月内（即 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日）如果再 次触发 "镇洋转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。自 2025 年 8 月 17 日起的首个交易日开始重新起算，若再次触 发"镇洋转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"镇洋转债"转股价格向下修正的权利。敬请广 大 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-003 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 鉴于"镇洋转债"发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下 修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起六个月内（即 2025 年2 月17 日至2025 年8 月16 日）如果再次触发 "镇洋转债"转股 价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 8 月 17 日起的 首个交易日开始重新起算，若再次触发"镇洋转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"镇洋转债"转股价 格向下修正的权利。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求，本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日当天交易收盘后通过 电子送达的方 ...

关于"镇洋转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、"镇洋转债"发行上市概况 （一）可转债发行情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-002 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号）同意，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象发行了 660 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元，期限为自发行之日起六年， 债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四 年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 ...

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）联合保荐机构 国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 国盛证券：樊云龙、郭立宏；浙商证券：张鼎科、袁熠 （三）现场检查时间 2025 年 1 月 9 日 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）、浙商证 券股份有限公司（以下简称"浙商证券"，合称"联合保荐机构"）作为浙江镇洋 发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的联合保荐机构，对镇洋发展 2024 年度的规范运行情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： （四）现场检查人员 国盛证券：樊云龙、郭立宏；浙商证券：张鼎科、袁熠 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查阅公司 2024 年度召开的各次股东大会、董事会、监事会文件； 3、查阅公司 2024 年度公司公告、公司治理文件、重大合同 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-001 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计有65,000元"镇洋转 债"转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因 转股形成的股份数量累计为5,668股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.0013%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的"镇洋转 债"金额为人民币659,935,000元，占"镇洋转债"发行总量的比例为 99.9902%。 季度转股情况：2024年10月8日至2024年12月31日期间，共有 49,000元"镇洋转债"转为公司股票，转股股数为4,274股。 一、可转债发行上市概况 三、股本变动情况 2024年11月11日，公司首次公开发行部分限售股279,005,287股 上市流通，具体内容详见公司于2024年11月6 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-088 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会暨制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于2024年12月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 （二）审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性 文件和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG（环境、社会和公司治理）战 略目标进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员 选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《浙江镇 洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理机构与职责 第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实 施。 公司的 ESG 管理体系为： （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-089 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 任期届满时止。本次调整自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 之日起生效。 特此公告。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委 员会调整为董事会战略与可持续发展委员会暨制定〈董事会战略与可持 续发展委员会工作细则〉的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完 善公司治理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调 整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持 续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会 ...