组织架构调整 - 公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会[1] - 调整后增加可持续发展管理职责，细则同步调整[1] - 原成员继续任职，调整自会议通过日生效[1][2]

二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-088 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会暨制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于2024年12月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 （二）审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》 ...

ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《浙江镇 洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理机构与职责 第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实 施。 公司的 ESG 管理体系为： （一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构； 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性 文件和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG（环境、社会和公司治理）战 略目标进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员 选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 浙江镇洋发展股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称 "汇海合伙"）、宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "海 江合伙"）为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"） 员工持股平台，两者系一致行动人。截至本公告披露日，汇海合伙、海江合伙合 计持有镇洋发展股份 37,185,332 股，占公司总股本的 8.55%，其中：汇海合伙 持有镇洋发展股份 18,595,253 股，占公司总股本的 4.28%；海江合伙持有镇洋 发展股份 18,590,079 股，占公司总股本的 4.28%。以上股份来源均为公司首次 公开发行前取得，并已于 2024 年 11 月 11 日上市流通。 本次减持 ...

生产许可 - 公司完成安全生产许可证换发，有效期至2025年6月5日[1] 产品产量 - 年产氢氧化钠溶液（含量≥30%，其中48% - 50%高浓度烧碱15万吨）35万吨（折百）[1] - 年产氯30.68万吨[1] - 年产盐酸6万吨[1] - 年产氢气8750吨[1] - 年产次氯酸钠溶液（含有效氯≥10%）20万吨[1] - 年产硫酸（75%）9080吨[1] - 年产甲基异丁基酮1.925万吨[1] - 年产环氧氯丙烷4万吨[1] - 年副产盐酸（≥31%）12.18万吨[2]

镇洋转债基本信息 - 发行规模66,000.00万元，数量660.00万张，面值100元[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[3] - 发行日期2023年12月29日，期限至2029年12月28日[3] 转股价格 - 初始转股价格11.74元/股，最新11.46元/股，2024年5月28日生效[8] 付息信息 - 第1年付息，计息期2023年12月29日至2024年12月28日，票面利率0.20%[10] - 债权登记日2024年12月27日，除息和付息日2024年12月30日[2][11] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发0.16元（税后）[14] - 居民企业每张0.20元（含税），自行缴税[15] - 非居民企业暂免征税，每张0.20元（含税）[15] 资金划付 - 公司在兑息日2个交易日前将利息足额划付[13]

可转债发行 - 2023年12月29日发行660万张可转换公司债券，总额6.6亿元[1] - 2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌交易[2] - 债券简称“镇洋转债”，代码“113681”[3] 控股股东认购与减持 - 省交投集团认购“镇洋转债”3,668,410张，占比55.58%[3] - 2024年多次减持，变动后持有500,930张，占比7.59%[4][5][6][7]

债券发行 - 公司于2023年12月29日发行660万张可转换公司债券，总额6.60亿元[1] 股东认购与减持 - 控股股东省交投集团认购“镇洋转债”3,668,410张，占比55.58%[3] - 2024年多阶段减持，变动后持有1,201,520张，占比18.20%[4][5]

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大调整和未披露重大信息[6] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，指定网站为上交所网站[8]