证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-063 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事刘心女士递交的书面辞职报告，刘心女士因工作变动，向公司 董事会辞去董事职务。辞职后，刘心女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，刘心女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对刘心女士 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同意 提名赵云龙先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 ...

一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-060 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2024 年半年度报告及其摘要的议案 ...

一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的 要求，同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公 司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 交投财务公司的经营资质、业务、风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况 报告如下： 统一社会信用代码：91330000056876028L 注册资本：65 亿元人民币 住所：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 法定代表人：俞激 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务范围（可以经营下 列部分或者全部本外币业务）： 1、吸收成员单位存款 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-066 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年上半年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2024年上半年主要经营数据披露如下 ： 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2024年上半年产 量 2024年上半年 销量 2024年上半年销售 金额 氯碱类产品 53.46 41.00 69,884.69 其中：烧碱 17.70 17.04 44,419.87 MIBK类产品 0.93 0.93 11,853.82 PVC类产品 6.02 5.73 26,570.78 注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等； MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包含聚氯乙烯 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,669,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.7306 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海 天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 ...

2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7层(7-1)邮编: 315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(宁波) 事务所 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 2024年8月 国浩律师(宁波) 事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二零二四年八月二十一日 1 / 10 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签 到先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公 司将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益 及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目 可行性研究报告 (档案号: F22026-0-1-02-1) 本文件含有中国成达工程有限公司的知识产权及技术 商的专利/专有技术信息,在未取得本公司书面许可 前,不得进行复制或向第三方透露,也不得以任何方 式用于与本项目无关的其它任何领域。 202 工程咨询单位资信证书 单位名称: 中国成达工程有限公司 住 所: 成都市天府大道中段279号 统一社会信用代码: 91510100201965466L 法定代表人: 刘一横 技术负责人: 王允升 业 务: 石化、化工、医药, 石油天然气 甲272021011219 证书编号: 有 效 期: 2022年01月21日至2025年01月20日 - FIFE - L TV . 资信等级: 甲级 资信类别: 专业资信 浙江镇洋发展股份有限公司 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目可行性研究报告 目 | 项目名称: | | 浙江镇洋发展股份有限公司年处理 10 万吨再生盐制 | | --- | --- | --- | | | 烧碱项目 | | | 编制单位: | 中国成达工程有限公司 | | | 工程咨询单位资信 | ...

重要内容提示： | 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-054 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于2024年8月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术 开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 26 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟投资建设年处理10 万吨再生盐制烧碱项目的 议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议 ...