业务内容 - 外汇衍生品交易业务含基础及组合类产品[2] 额度与期限 - 交易额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超额度[7] 审批与监管 - 董事会和股东会审批年度额度[7] - 审计部监督业务，独董等可查资金使用[8] 信息披露 - 董秘办负责业务信息披露，亏损达标准需披露[8][16] 档案与制度 - 业务档案保管期限为10年，制度由董事会制定解释[16][18]

第二条 本细则所称公开征集公司股东权利，是指符合条件的主体，自行或 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并 代为行使提案权、表决权等股东权利的行为。 采用非公开方式获得公司股东委托或在未主动征集情况下受到公司股东委 托的，不属于本细则所称公开征集公司股东权利的行为。 第二章 公开征集的主体 第三条 下列主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， 公开征集公司股东权利： （一） 公司董事会； （二） 公司独立董事； 浙江比依电器股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公开征集公司股东权利的行为，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，根据《证券法》《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，制定本细则。 （三） 持有公司百分之一以上有表决权股份的股东； （四） 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 公司独立董事、持有公司百分之一以上有表决权股份的股东有下列情形之一 的，不得公开征集公司股东权利： （一） 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （二） 最近三十六个月内受到中国证监会 ...

提名委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议提前2天通知[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 提名程序与资料保存 - 提名董事和高管需经研究、搜寻、审查等程序[10] - 会议记录及资料至少保存十年[12] 其他规定 - 出席人员对审议事项有保密义务[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 细则由董事会制定通过后生效实施[14]

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[7] - 董高离职6个月内所持股份不得转让[13] - 董高任职期间每年转让股份不超总数25%[14] - 董高持股不超1000股可一次全转让[15] - 新增无限售股当年可转让25%[16] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内相关人员不得买卖[13] - 季报、业绩预告等公告前5日内相关人员不得买卖[13] - 每次披露减持区间不超3个月[15] 信息披露 - 公司应在定期报告披露董高买卖情况[19] - 董高持股变动达规定应履行披露义务[19] 其他规定 - 董高融资融券交易应遵守规定并申报[20][21] - 董秘每季度检查买卖披露情况[23] - 董高及代表保证申报数据准确完整[23] - 违规买卖承担法律责任[23] - 制度由董事会制定修订并负责解释[25][26]

责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人，董秘为执行负责人，财务总监为监管负责人[4] 审查审计 - 财务部、审计部每季度检查并上报关联方资金往来审查情况[6] - 注册会计师年度审计需对控股股东及其关联方占用资金专项审计并说明[6] 信息披露 - 独立董事应在年报中对关联担保和资金占用专项说明并发表意见[6] 违规处理 - 发生资金占用，控股股东及关联方“以资抵债”需满足多项规定[7][8] - 公司违规致资金占用等，对责任人处分、处罚并追究法律责任[8] 股份管理 - 董事会知悉占用资金等事实起五日内锁定有关当事人股份[7] - 占用资金、违规担保未解决前控股股东不得转让公司股份[7] 资产保护 - 董事会应对侵占资产的控股股东采取措施，必要时申请财产保全[7] 制度生效 - 制度由董事会拟定、审议通过后生效并解释[8][10]

内幕信息管理机构 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书为保密工作负责人，负责具体管理及登记入档[4] 信息报备与处理 - 发现内幕交易核实追责，两日内报证监会派出机构[8] - 内幕信息公开后五日内向交易所报备知情人档案[9] - 公司被收购等情形报送文件时报备相关档案[10] 重大事项管理 - 重大事项除登记档案外还应制作进程备忘录[11] 知情人登记与保存 - 知情人登记含姓名等内容，档案保存至少十年[18][19] 制度制定与执行 - 下属部门比照本制度管理，制度由董事会制定修订[13]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-042 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将浙江比依电 器股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公 开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募 集资金总额为人民币583,312,500.00元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民 币44,520,000.00元(含税)后，募集资金余额为人民币538,792,500.00元，并于2022 年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本 次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费20,225,600.00元(不含税)后， ...

股权与注册资本变更 - 2名激励对象离职，公司回购注销8400股限制性股票[3] - 公司减少注册资本8400元，由187,947,951元变更至187,939,551元[3] - 公司减少股本8400股，由187,947,951股变更至187,939,551股[3] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[5] - 《公司章程》中注册资本条款由187,947,951元修订为187,939,551元[6] - 修订后，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 修订后，全资子公司相关人员出现规定情形时，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可处理[6] - 公司废止《监事会议事规则》[5] - 公司制定《市值管理制度》，并授权办理工商变更登记[2] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[9] - 股东会表决票保存期限不少于10年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[10][11] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[11] - 独立董事工作记录及相关资料应当至少保存10年[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[12] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[12] - 董事会审议决定预计未来十二个月额度占公司最近一期经审计净资产10%以上、不足50%的委托理财[13] - 重大交易及购买、出售资产，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[14] - 重大交易及购买、出售资产，交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议批准[14] - 战略委员会成员为3名[14] - 审计委员会成员为3名，行使《公司法》规定的监事会职权[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[15] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[15] - 提名委员会成员为3名[15] - 薪酬与考核委员会成员为3名[16] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[16] 利润分配与其他规定 - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[16] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[17] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[16][18] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[18] - 修改章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[19] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[19] - 债权人接到通知书起30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[19] 信息披露 - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[21] - 10项治理制度修订后提交股东会审议并在网站披露[23] - 制定《市值管理制度》，16项工作细则修订后不提交股东会并在网站披露[24][25] - 修订完成后原制度和工作细则同时废止[23][25]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月10日13点30分在浙江宁波余姚公司会议室召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东大会审议3项议案，议案1为特别决议议案[8] - 议案于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月4日[13] - 参会登记时间为2025年9月8日[18] 联系方式 - 会议联系电话为0574 - 58225758，邮箱为bydmb@biyigroup.com[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月25日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 同意2025年半年度报告及摘要[3] - 通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，待股东会审议[6] - 通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2名激励对象离职[7]