浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，于 2024 年 2 月 9 日发布《浙江比依电器股份有限公司关于变更募集资金投资项目 的公告》（公告编号：2024—003）。公司拟将募投项目"1-1 浙江比依电器股份 有限公司年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目"、"1-2 年产 250 万台空气炸 锅生产线技术改造项目"、"2 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目" 和"3 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目"（以下合称"原项 目"，各称"扩产项目、技改项目、研发项目、信息化项目"）的剩余募集资金 共计 232,010,741.34 元投入"中意产业园智能厨房家电建设项目"（以下简称"中 意项目"）。上述事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。为便于投资 者更好地了解公司募投项目的具体 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-002 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 本次将"年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产 1000 万台厨房 小家电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资 金专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5# 楼）的土建工程投入；将"研发中心建设项目"和"信息化系统升级建设项目"尚未 使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金分别专项用于新项目的 研发和信息化投入，以及相应募集资金专户开立事项，符合相关法律、行政法规 及规范性文件的规定，有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在变相改变募 集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会一致同意本次《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决结果： ...

浙江比依电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进浙江比依电器股份有限公司（以下简称"母公司"）规范运作和 健康发展，明确母公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护 投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江比依电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 50%以上的子公司； （三）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司直接或间接控股 在50%以下，但出现以下情况也认定为子公司： 1、母公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以 上表决权； 2 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-001 议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第八次会议的通知。2024 年 2 月 8 日，第二届董 事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 根据公司募集资金项目建设情况，并结合公司实际经营情况与未来发展规划， 同意将"年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目"和"年产1000万台厨房小家 电建设扩产项目"尚未使用完毕的募集资金扣除待支付 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-004 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-003 浙江比依电器股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●原项目情况 | 序 号 | 项目名称 | | --- | --- | | | 1-1 浙江比依电器股份有限公司年产 1000 万台厨 | | 1 | 扩 产 及 技 改 房小家电建设扩产项目 项目 | | | 1-2 年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目 | | 2 | 浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目 | | 3 | 浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目 | ●新项目情况 中意产业园智能厨房家电建设项目，实施主体为浙江比依电器股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司宁波比依科技有限公司（以下简称"比依科技"）， 项目总投资 1,083,300,000.00 元，拟使用募集资金 232,010,741.34 元。 | 单位：元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | | - ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位有长江证券、申万证券等 [2] - 活动时间为2024年1月24日、26日、29日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 业务增长相关 - 去年全球业务增长最快的地区依次为欧洲、中东、东南亚等区域 [2] - 未来增速靠巩固与大客户合作、开拓腰部客户拉动，从前端研发到后续生产与不同客户加深合作关系 [2][3] 客户相关 - 客户账期一般为三到四个月左右 [3] 厂区扩建规划 - 总部厂区改扩建预计增加约1万平方米厂房，用于总装、仓库、实验室等 [3] - 新建中意产业园智能厨房家电建设项目，规划产区约238亩 [3] - 已积极布局泰国产能 [3] 新增产能用途 - 基于与客户合作新项目和新客户，用于空气炸锅、油炸锅等加热类厨房电器产品 [3] - 部分产能用于咖啡机产品 [3] - 预留一部分产能用于拓展新的小家电品类 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研和线上会议 [2] - 参与单位包括申万证券、开源证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月8日、9日和12日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 公司业务优势 - 拓品类时具有市场洞察和客户资源优势 [2] - 技术上有二十多年小家电领域技术积累，且不断吸引新团队 [2] - 生产方面在品控、交期等保持领先，小家电生产有相通性 [3] 市场销售情况 - 欧洲地区去年市场增速较快，美国市场容量相对大，储备项目多机会多 [3] 生产模式 - 大部分零部件自产，少部分外协 [3] 产品进展 - 意式半自动咖啡机2023年下半年刚出货，正加大全自动机型研发力度 [3] 利润率情况 - 不同客户选型、配置不同，价格和毛利有差异 [3] 信息披露情况 - 接待中与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位包括信达证券、山西证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月19日和20日 [2] - 活动地点在比依股份 [2] - 接待人员为董事会秘书尹温杰 [2] 行业市场情况 - 海外空炸渗透率分区域来看，北美相对较高，欧洲部分国家是新兴市场 [2] - 北美的产品处于更新迭代状态，欧洲普及大容量等款式 [3] 公司竞争力 - 与竞争对手相比，公司主要竞争力在于生产效率（包括自动化、生产品控等）和研发水平（不断推陈出新吸引客户） [3] 自主品牌规划 - 公司分不同团队做自主品牌，电商部做自有品牌，广东悦觉主做咖啡机品牌及周边产品，上海比依跳动通过专业团队孵化新品牌渠道 [3] 拓新品类原因 - 推咖啡机源于客户基础，部分空炸客户是咖啡机头部品牌，且小家电行业有相通性，公司组建了独立技术团队，技术上无难度 [3][4] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [4]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-075 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先 生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》 本议案已由公司独立董事发表独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网 ...