监事会换届 - 公司第二届监事会即将届满需换届选举[1] - 2024年11月20日选举蒋玉婷为第三届职工代表监事[1] - 蒋玉婷将与两名股东代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 蒋玉婷1986年7月出生，本科学历[5] - 2010年6月至今历任公司多个岗位[5] - 截至公告披露日未直接持股，无关联关系，任职资格符合要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人苏宏业，已充分了解并同意由提名人梦天家居集团股份有限 公司董事会提名为梦天家居集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任梦天家居集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关 ...

独立董事提名 - 提名人提名苏宏业先生为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[4] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在梦天家居连续任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年11月13日[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月6日14点30分在浙江嘉兴嘉善县召开[3] - 网络投票12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月29日[14] 审议议案 - 审议董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人议案[8] - 审议监事会换届选非职工代表监事2人议案[9] 候选人提名 - 选举夏群女士为第三届董事会非独立董事[23] - 提名曹悦等3人为第三届董事会独立董事候选人[23] - 提名胡存积等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董/监事人数相等投票总数[25]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律法规要求[2][3] - 不属于特定股东及亲属情形[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚和通报批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在梦天家居连续任职不超六年[7] 其他 - 候选人承诺不符资格将辞职[8]

独立董事提名 - 提名曹悦为梦天家居第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在梦天家居连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月13日[8]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-046 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 13 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名有职称和工作经验要求[6] 独立性规定 - 特定持股和任职人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他 - 被提名人兼任公司数量和连续任职年限有规定[6] - 提名人是梦天家居董事会，声明于2024年11月13日[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议2024年11月13日发通知，20日现场表决召开[2] - 会议由监事会主席胡存积主持，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月主营业务营收70,627.13万元，同比降8.64%，成本降9.05%，毛利率增0.34个百分点[2] - 门扇产品营收降20.20%，成本降19.26%，毛利率降0.95个百分点[2] - 柜类产品营收增11.64%，成本增12.63%，毛利率增0.61个百分点[2] - 墙板产品营收增1.04%，成本增0.58%，毛利率增0.28个百分点[2] - 家具产品营收增36.23%，成本增31.76%，毛利率增2.06个百分点[2] 渠道数据 - 经销商渠道营收降9.04%，成本降8.13%，毛利率降0.71个百分点[4] - 大宗工程渠道营收降55.70%，成本降57.91%，毛利率增4.21个百分点[4] - 家装公司渠道营收增64.25%，成本增35.41%，毛利率增19.29个百分点[4] 用户数据 - 2024年1月1日经销店1,228家，1 - 9月新开115家，关闭147家，9月30日1,196家[5]