| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等履职所需工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 独立董事连续任职限制 - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 提名靳东滨为中贝通信第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中贝通信连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月21日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[6] - 在公司连续任职独立董事未超过6年[6] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具备独立性[2] 独立董事任职禁止情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3]

融资信息 - 公司拟与海通恒信租赁售后回租融资，金额不超2.079亿元，期限三年[2][3][7] - 2024年8月21日董事会通过融资议案[3] - 公司授权董事长或其授权人士办理融资事宜[3] 影响评估 - 融资提高资产利用率、优化债务结构，增加当期财务费用[8] - 融资不影响公司正常运营，回购风险可控[8]

换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举工作[2] - 第四届董事会9名董事，6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[2][3] - 第四届监事会3名监事，2名非职工代表监事、1名职工代表监事，任期三年[5][6] 会议情况 - 2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议董事选举议案[3] - 2024年8月21日召开第三届监事会第二十九次会议审议非职工代表监事选举议案[5] - 2024年8月21日召开职工代表大会选举夏威为第四届监事会职工代表监事[6] 人员履历 - 刘少禹有广州麦芽、国信弘盛等公司任职经历[19][20] - 高振华有武汉贝斯特、中贝通信等公司任职经历[21] - 夏威有中贝通信人事相关岗位任职经历[22]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚等人员不能担任[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2024年8月21日[7]

独立董事提名 - 提名人提名崔大桥为中贝通信第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年8月21日[5] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师、高级会计师资格[4] 独立性要求 - 特定股东及关联人员不具备独立性[2][3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家[4] - 被提名人在中贝通信连续任职未超六年[4] 不良纪录界定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3]

独立董事提名 - 中贝通信集团董事会提名徐顽强为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股及亲属、近1年有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中贝通信集团连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明发布于2024年8月21日[5]

项目中标情况 - 公司预估中标“临港算力2024年第五期算力服务项目”金额809,930,210.92元（含税）[3] - 公司为本项目第一中标候选人，但未收到中标通知书，能否签合同不确定[4][5] 项目相关数据 - 项目总体算力规模为1932.6PFLOPS，合同有效期4年[3] 项目影响 - 项目总金额以合同为准，可能不及预估[4] - 合同履行对财务和经营成果影响不确定[7]