中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 中贝通信集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指中贝通信集团股份有限公司； 本制度所称子公司指本公司各全资及控股子公司，该等子公司同时控股其他 公司的，本公司应当督促其子公司参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的 管理控制制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力 ...

第一章 总 则 第一条 为适应中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中贝通信集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中贝通信集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略委员会的主要职责权限为： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 中贝通信集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量、保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部设立的审计部依据国家有关法律法规和公司内部管理制度对公司、控 股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计应该遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加强内部管理和提高经济效益的目标。 审计部在董事会审计委员会的直接领导下，依照国家法律、法规、政策以及 有关规定对公司及所属各部门、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司、 分公司以及公司对其有实 ...

中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 中贝通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬 管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、高级管理人员。 本制度所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：制定董事、 高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展 ...

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让股份[3] - 离职后半年内不得转让股份[4] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[7] - 所持不超1000股可一次全转让[7] - 新增无限售当年可转让25%[8] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、预告、快报公告前5日内不得买卖[5] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2日内申报信息[10] - 现任信息变化后2日内申报[10] 股份变动报告 - 董事和高管股份变动次日报告并公告[13] 股份增持规则 - 持股30%-50%，1年后每12个月增持不超2%[14] - 首次增持后继续增持当日通知并披露计划[16] - 增持期限最长12个月，超6个月需说明理由[16] - 期限过半未达要求需公告原因[17] - 实施完毕或届满需通报，持股30%以上需律师核查[18] - 持股50%以上集中竞价增持达2%当日至公告间不得再增持[18] 其他规定 - 定期报告发布时未完成计划需披露情况[20] - 前次结束可提新计划，发布完毕公告前不得减持[20] - 违规买卖收益归公司，严重时处分或处罚[22] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[24]

中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 中贝通信集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中贝 通信集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其 他有价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （ ...

中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 中贝通信集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公 司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号<年度报告 ...

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3个月、第9个月结束后的1个月内披露季度报告[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[11] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[7] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下应审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[7] 重大事件披露 - 公司控股子公司重大事件视同公司重大事件[5] - 公司参股公司特定事件应参照制度履行信息披露义务[5] - 年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在会计年度结束后1个月内预告，半年度出现特定情形应在半年度结束后15日内预告[12] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值需进行业绩预告[12] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件[14] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，应立即披露[18] - 涉及公司收购、合并等行为导致股本总额等发生重大变化，信息披露义务人应依法履行报告、公告义务[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[19] 会议决议披露 - 公司应及时披露依法需披露的股东会、董事会会议决议[20] 信息变更披露 - 公司变更名称、股票简称等信息应及时披露[20] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，履行法定审批程序后披露定期报告等[23] - 重大信息发生时，董事、高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[23] - 临时公告文稿由证券事务部草拟，董事会秘书审核、发布[24] - 定期报告草案由高管编制，审计委员会审核财务信息，董事会审议[24] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权他人不得发布重大信息[25] 其他披露要求 - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司解聘会计师事务所，需通知并在披露时说明原因及事务所陈述意见[30] - 公司可在非交易时段发布重大信息，但下一交易时段前需披露公告[31] 责任承担 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露承担主要责任[33] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，加强保密工作[33] - 违反制度擅自披露信息，公司将对责任人行政及经济处分并追究法律责任[35] - 信息披露不准确致损失，公司将对审核责任人行政及经济处分并追究法律责任[35] - 不能查明信息披露错误原因，所有审核人承担连带责任[35] - 信息披露义务人违规致损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[35] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息致损失，公司保留追究责任权利[36] 制度相关 - 制度未尽事宜依《证券法》等规定执行[38] - 制度与相关规定不一致时，以有关规定为准[38] - 制度经公司董事会审议之日起生效施行[38] - 制度由董事会负责解释[38] 分公司子公司 - 分公司、子公司信息披露负责人变更，应于2个工作日内报公司董事会秘书[35]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025年 12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订< 公司章程>的议案》及修订、制定相关公司治理制度等议案。同日，公司召开第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，取消 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、 政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风 险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关 等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得 重要内容提示： 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公 司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金或自筹资金向控股子 ...