公司代码：603220 公司简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日、2024年5月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、 2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。 二、2024年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 1 中贝通信集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中贝通信集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月18 日，注册地址 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中贝通信集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2025年度日常关联交易情况进 行了预计。关联董事李六兵回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。 公司预计2025年日常关联交易金额达到公司最近 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）及其合并报表范围内的各级子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司及子公司 拟为子公司提供预计合计不超过人民币 195,000 万元（或等值外币）的担保额度。 实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日，公司为子 公司实际提供担保金额为人民币 88,834.04 万元。 本次担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、 安徽容博达云计算数据有限公司、中贝（安徽）新 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），本公 司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行 认购金额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象 发行可转换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 51,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 697.00 万元后的募集 资金为 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用 ...

关于公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 中贝通信集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激 励计划"、"《激励计划》"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心骨 干人员，与本激励计划所确定的激励对象范围相符。前述预留授予的激励对象中 不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 中贝通信集团股份有限公司 监事会 2 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月23日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4月13 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹 先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 1、议案内容 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草 了《公司2024年度监事会工作报告》。 2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 3、本议案尚 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 4、本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年4月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年4月23 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通信集团股份 有限公司章程》（ ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 699,660,865.51 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.1 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 434,244,123 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 47,766,853.53 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.99%。 其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份 ...