证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-104 债券代码：113678 债券简称：中贝转债 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,532,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6903 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 中贝通信集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0620 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-103 债券代码：113678 债券简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本项目已开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合 同尚存在一定的不确定性。 本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。 敬请广大投资者注意投资风险。 本项目时间范围为："安徽移动 2024-2026 年度有线宽带和政企接入类项目施工 采购项目"合同有效期为自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"安徽移动 2024-2026 年 度有线宽带和政企接入类项目施工采购项目"投标。中国移动采购与招标网 （http://b2b.10086.cn）于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司预估中 标合同金额合计 18,088.14 万元。具体情况如下： 一、项目基本情况 （一）安徽移动 ...

中贝通信 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2023 年第三次临时股东大会） 中国·武汉 2023 年 12 月 · 中贝通信 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的法律意见书 国枫律证字[2021] AN177-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授 | | | | 予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设 | | | | 置一定期限的限售期,在达到本次激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后,方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定,获得限制性股票的公 | | | | 司董事、高级管理人员、核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 本次激励计划获准实施后,中贝通信向激励对 | | | | 象授予限制性股票、激励对象认 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,131,424 股 | 1,131,424 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次回购注销实施的具体情况详见公司披露的《2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-101）。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据募集说明书相关条款约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以 及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进 行调整，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k ...

中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 中贝通信集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称"《2 号自律监管指引》"）、《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。公司应当同时向所有 投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等获取同一 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年 12月6日上午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。 1、议案内容： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理 ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | 7 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 ...