证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-028 恒通物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

恒通物流股份有限公司 独立董事候选人声明 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 本人高建军,已充分了解并同意由提名人恒通物流股份有限 公司董事会提名为恒通物流股份有限公司（以下简称"该公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-025 恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,350,353 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1692% | | 累计已回购金额 | 79,876,643.91 元 | | 实际回购价格区间 | 8.980 元/股~9.910 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 2024 年 5 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-024 恒通物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 是 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （2）除权（息）参考价格 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司本次将按照以下公式计算除权除息开 盘参考价： 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简 ...

上海泽昌律师事务所 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 上海泽昌律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海泽昌律师事务所 致：恒通物流股份有限公司 本所接受恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《恒通物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，并出具本法律意见书。 二零二四年五月 （一）本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-023 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,032,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3509 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事李健主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 恒通物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二四年五月 关于恒通物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 202401-08-01 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-022 恒通物流股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,350,353 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1692% | | 累计已回购金额 | 79,876,643.91 元 | | 实际回购价格区间 | 8.980 元/股~9.910 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年年度股东大会 会议资料 1 目录 | 议案一：恒通物流股份有限公司 | 年度董事会工作报告 3 2023 | | --- | --- | | 议案二：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 7 | | 议案三：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告 9 | | 议案四：恒通物流股份有限公司 | 2023 年年度报告正文及摘要 11 | | 议案五：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 | | 的议案 12 | | | 议案六：关于审议公司董事 2024 | 年度报酬的议案 13 | | 议案七：关于审议公司监事 2024 | 年度报酬的议案 14 | | 议案八：恒通物流股份有限公司 | 年度利润分配预案 15 2023 | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文 | | | 件的议案 16 | | | 议案十：关于 2024 | 年度为子公司提供担保预计额度的议案 17 | | 议案十一：关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公 | | | 司资金往来 ...

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入662,649,998.99元，同比减少25.03%[4] - 2024年第一季度营业总收入66.26亿元，较2023年第一季度的88.39亿元下降25.03%[14] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润28,063,348.77元，同比减少1.54%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,431,111.60元，同比增加7.35%[4] - 2024年第一季度净利润为27753607.42元，2023年同期为27072933.26元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为28063348.77元，2023年同期为28503116.40元[15] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-176,227,813.18元，同比减少274.65%，原因是报告期应收票据银行托收同期减少、采购支出同比增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 176227813.18元，2023年同期为100902472.23元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 243030874.77元，2023年同期为 - 45481052.84元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为90438306.41元，2023年同期为 - 61287620.43元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为775124786.23元，2023年同期为854716695.72元[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为862600638.08元，2023年同期为685012031.62元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为118602740.87元，2023年同期为60000000.00元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 328905014.04元，2023年同期为 - 5866201.04元[19] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比均减少33.33%，原因是实施2022年度权益分派后公司股份总数同比增加[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年同期均为0.06元/股[16] 2024年第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.75%，较上年度减少0.02个百分点[4] 2024年第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末总资产4,954,140,468.82元，较上年度末减少2.36%[4] - 2024年3月31日货币资金16.57亿元，较2023年12月31日的20.29亿元下降18.34%[11] - 2024年3月31日应收账款1.71亿元，较2023年12月31日的1.53亿元增长12.03%[11] - 2024年3月31日存货1.92亿元，较2023年12月31日的0.69亿元增长176.23%[11] - 2024年3月31日资产总计49.54亿元，较2023年12月31日的50.74亿元下降2.35%[12] 2024年第一季度末所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,717,044,148.82元，较上年度末减少1.28%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,224人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 南山集团有限公司持股287,301,218股，持股比例40.23%，为第一大股东，部分股份处于质押状态[8] 2024年第一季度成本情况 - 2024年第一季度营业总成本63.06亿元，较2023年第一季度的85.80亿元下降26.51%[14] 2024年3月31日负债情况 - 2024年3月31日应付票据1.13亿元，较2023年12月31日的2.31亿元下降51.04%[12] - 2024年3月31日应付账款3.65亿元，较2023年12月31日的4.56亿元下降19.99%[12] 担保情况 - 公司为控股子公司山东裕龙港务有限公司在中国进出口银行贷款业务担保发生额为9168.27万元，期末担保余额为1.48亿元[10] - 公司为全资子公司龙口市恒通机动车维修有限公司在南山集团财务有限公司承兑汇票业务的担保发生额为886.52万元，期末担保余额为2066.49万元[10]