股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月5日在新疆乌鲁木齐召开[2] - 出席会议股东及代理人262人，所持表决权股份占比38.2976%[2] 议案表决情况 - 非独立董事及高管薪酬议案A股同意比例99.7948%[5] - 增补监事议案A股同意比例99.8268%[6] 其他 - 见证律所新疆天阳律师事务所，认为大会程序及决议合法有效[8] - 公告于2024年8月6日发布[10]

公司更名与执照 - 公司控股子公司伊犁雪峰爆破工程有限公司更名为伊吾雪峰科技有限公司[1] - 伊吾雪峰科技有限公司于2024年7月26日取得最新《营业执照》[1] 公司信息 - 伊吾雪峰科技有限公司注册资本100万元人民币[2] - 成立日期为2011年3月7日[2] - 法定代表人为郝龙[2] 经营范围 - 经营范围含科普宣传服务等一般项目[1] - 经营范围含民用爆炸物品生产许可项目[1]

薪酬调整 - 拟调整非独立董事及高管薪酬[6] - 年度标准薪酬80万，正职系数1，其他不超0.8[6] - 基本年薪占40%按月发，绩效年薪占60%与业绩挂钩[6] - 任期激励三年考核，不超任期年薪30%[6] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 人员提名 - 提名高飞为第四届监事会非职工代表监事候选人[10] - 高飞1987年10月生，本科，高级工程师[14] - 2024.04至今任新疆玉象胡杨化工多职[14]

市场扩张和并购 - 2024年7月18日公司审议通过对博州爆破增资议案[2] - 本次增资金额300万元[2] - 2024年7月22日增资双方股东签署协议[2] - 2024年7月24日博州爆破完成工商变更登记[4] - 博州爆破注册资本300万元，成立于2013年12月26日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟对三级子公司博州爆破增资300万元[2] 数据相关 - 博州爆破注册资本拟由100万元增至300万元[4] - 以2023年12月31日为基准日，每份净资产价值为1.50元[5] 事项安排 - 增资股东会决议作出之日起7个工作日内将300万元存入指定账户[8] - 本次增资相关费用由公司承担[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月5日召开[2] - 现场会议8月5日15点在新疆乌鲁木齐研发中心10楼会议室举行[2] - 网络投票8月5日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][4] 审议议案 - 审议非独立董事及高级管理人员薪酬、增补监事议案[5] - 议案1经董事会、议案2经监事会会议通过，7月19日披露[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[6] - 议案1关联股东姜兆新等5人回避表决[6][7] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日[11] - 登记时间7月31日，地点在公司14楼证券部[15] 其他 - 股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理[18]

增资情况 - 本次对博州爆破增资总额300万元，200万计注册资本，100万计资本公积[2] - 雪峰爆破增资180万元，120万计注册资本，60万计资本公积[3] - 博州民爆增资120万元，80万计注册资本，40万计资本公积[3] 股权结构 - 增资后博州爆破注册资本变300万元，雪峰爆破持股60%，博州民爆持股40%[3] - 雪峰科技持有雪峰爆破100%股权，其注册资本24641.8046万元[5][6] - 雪峰科技持股博州民爆51%，其他自然人股东持股49%，其注册资本500万元[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月博州民爆营收117.65万元，净利润 - 40.00万元[12] - 2023年度博州民爆营收2641.19万元，净利润237.84万元[12] - 2024年1 - 3月博州爆破营收149.34万元，净利润7.30万元[16] - 2023年度博州爆破营收1062.00万元，净利润34.13万元[16] 其他情况 - 截止2023年12月31日博州爆破净资产180.65万元，减分红后149.93万元，每份净资产1.50元[2][17] - 本次增资可扩大博州爆破业务和市场份额，不影响公司现金流等[20]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-040 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限 公司关于增补监事的议案》，公司监事会同意提名高飞先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 高飞先生个人简历详见附件。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 19 日 高飞先生个人简历 高飞，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。 2010.09-2012.12 新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技 术员 2012.12-2015.07 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工程技术研发中心 机电技术员 2015.07-2 ...

会议情况 - 公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二十一次会议，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资议案[3] - 审议通过非独立董事及高级管理人员薪酬议案，关联董事回避，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔 拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三 ...