会议信息 - 公司于2024年10月17日召开第四届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2024年10月14日邮件发送给各监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-057 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 11 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 1 采用 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-054 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 ...

审计机构信息 - 拟聘任中兴华为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 2023年中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[5] - 2023年中兴华业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[5] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元，同行业81家[5] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 审计机构合规情况 - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判定在20%范围内担责[6] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次、纪律处分1次[7] 审计费用 - 本期审计费用170万元，较上期减10万元，2024年报财报审计费120万元，内控审计费50万元[12][14] 决策流程 - 2024年10月17日董事会表决同意聘请，9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[21]

1. 公司概况 - 雪峰科技是新疆地区民爆和化工行业的龙头企业,总部位于新疆乌鲁木齐,始建于1958年 [1] - 公司主要从事工业炸药、雷管、索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售、配送,并于2022年收购玉象胡杨,注入天然气化工循环经济产业链模式,形成"民爆+能化"双主业协同发展 [1] - 公司目前是新疆唯一的硝酸铵生产企业,同时也是全疆唯一的硝基复合肥生产企业 [1][3] - 2023年公司疆内收入占比80%,达56.18亿元 [11] 2. 民爆业务 - 民爆行业供给端受政策支持整合,行业集中度不断提升,2025年CR10有望达到60% [20][21] - 下游矿山开采需求是民爆行业的主要驱动力,2022年以来煤炭、金属矿山开采领域资本开支实现逆势增长 [24][25][26][27] - 受益于新疆煤炭及配套煤电、煤化工产能快速释放,新疆民爆市场步入高速发展阶段,2019-2023年新疆民爆生产总值CAGR达21.8% [28][29][30] - 公司民爆业务以工程爆破一体化服务为核心,具备较强的专业化服务能力,2023年爆破服务收入25.21亿元 [31][32] - 广东宏大拟收购公司21%股权,有利于公司打开产能新增空间 [32][33][34][35] 3. 化工业务 - 公司通过全资子公司玉象胡杨布局天然气化工产业链,主要产品包括尿素、三聚氰胺、硝酸铵等 [38][39] - 尿素方面,2024年上半年行业开工率保持高位,需求高景气 [41][42] - 三聚氰胺方面,公司2023年销量达19.54万吨,同比增27.63% [43][44] - 公司是新疆唯一的硝酸铵生产企业,具有明显的区域优势,2023年硝酸铵毛利率达38.09% [45][46][47][48][49][50] 4. 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元,现价对应动态PE分别为9x、8x、7x,给予"推荐"评级 [54][56] - 看好公司疆内民爆高景气、硝酸铵生产龙头优势、产业链一体化化工产品持续贡献等 [56] - 主要风险包括下游矿山景气度不及预期、区域投资环境不及预期、原材料价格波动、安全环保政策变动等 [57]

报告公司投资评级 雪峰科技首次覆盖报告,给予"推荐"评级。[56] 报告的核心观点 民爆板块 1. 新疆民爆行业高景气,供给端受益行业整合,需求端受益煤炭及配套煤电、煤化工产能快速释放。[20][21][27] 2. 公司民爆业务以工程爆破一体化服务为核心,具备专业化服务能力,并且是新疆唯一硝酸铵生产企业,价格和盈利能力有支撑。[31][45][47][49][50] 3. 广东宏大拟收购公司21%股权,有利于打造"广东+新疆"跨省国资委整合新模式,并有望为公司打开产能新增空间。[32][33][35] 能化板块 1. 公司通过收购玉象胡杨布局天然气化工产业链,主要产品包括尿素、三聚氰胺等,持续贡献业绩。[38][41][43][44] 2. 公司是新疆唯一硝酸铵生产企业,具有明显的区域优势和价格、盈利能力支撑。[45][46][47][48][49][50] 盈利预测与投资建议 1. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元,现价对应动态PE分别为9x、8x、7x,显著低于可比公司水平。[54][55][56] 2. 看好公司疆内民爆高景气、硝酸铵生产龙头优势、产业链一体化化工产品持续贡献等,首次覆盖给予"推荐"评级。[56]

业绩说明会安排 - 2024年9月19日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][7] - 投资者12点前可通过邮箱提问[2][7] - 以网络互动形式在指定网址召开[3][5][6][4][5][7][8] 参会人员 - 董事长田勇等相关人员参加[6] 联系信息 - 联系人是证券部，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 2024年8月16日已披露半年度报告[2]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-053 关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资事项概述 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"或"公司"） 于2024年8月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《新疆雪峰科技 （集团）股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案》， 同意公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司（以下简称"安能爆破"）三方 股东对其同比例增资，本次三方股东增资金额共计1000万元，其中雪峰科技以现 金方式向安能爆破增资550万元。具体内容详见公司于2024年8月24日在《上海证 券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有 限公司增资的公告》（公告编号：2024-051）。 二、增资协议签署情况 近日，本次增资三方股东正式签署了《新疆安能爆破工程有限公司增资协 ...

会议信息 - 公司于2024年8月23日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日通过邮件发送给各监事[2] - 会议由监事会主席马璇主持，3名监事应到实到[2] 议案审议 - 审议通过对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资议案[3] - 增资议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-051 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的公司：新疆安能爆破工程有限公司； 增资金额：公司本次对安能爆破增资金额为 550 万元； 本次交易不构成关联交易； 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组； 本次增资完成后，安能爆破仍为公司控股子公司。 一、增资事项概述 1.增资基本情况 2.董事会审议情况 雪峰科技于2024年8月23日召开第四届董事会第二十三次会议，以同意9票、 反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关 于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案》，本次增资事项无需提交股 东大会审议。 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、增资方基本情况 （一）新疆雪 ...