证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-037 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三级子公司博尔塔 拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对三 ...

薪酬调整 - 2024年7月18日审议通过非独立董事及高管薪酬调整议案[1] - 年度标准薪酬80万元[3] - 正职分配系数1，其他高管平均不超0.8[3] 薪酬构成 - 基本年薪占比40%，按月固定发放[4] - 绩效年薪基数占比60%，与年度业绩考核挂钩[4] - 任期激励三年考核，不超任期内年薪30%[5] 税务处理 - 薪酬为税前收入，个税公司统一代扣代缴[6]

股权变动 - 本次权益变动前新疆农牧投直接持有雪峰科技34.13%股份[4] - 新疆农牧投将21%股份转让给广东宏大，交易后广东宏大将成控股股东[4] - 本次权益变动后，新疆农牧投持股降至13.13%[25][26][28] 交易情况 - 2024年7月2日，双方签署《股权转让框架协议》[21][27][29] - 定价基准日为2024年6月29日，每股交易对价9.80元，价款220.55亿[30][31] 审批程序 - 交易需双方董事会、广东宏大股东大会审议通过[4][9][10] - 需国资部门、市监局、国防科工局批准[4][10] 公司治理 - 乙方承诺交易完成后五年内注入全部民爆资产[34] - 6个非独立董事乙方提名4个，独立董事乙方提名2个[35][36] - 监事会乙方提名主席，董事长乙方提名[36] 其他 - 协议生效6个月内为排他期[36] - 本次转让后新疆农牧投无控制权，环保集团成实控人[38]

权益变动 - 广东宏大协议受让新疆农牧投持有的雪峰科技225,055,465股股份，占比21.00%[14] - 签署日期为2024年7月[2] - 本次交易实施需多项程序，包括广东宏大董事会、股东大会审议，国资部门批准等[5] - 交易标的股份价格拟定为220,554.36万元，每股转让价格为9.80元[48] - 权益变动完成后广东宏大成为控股股东，12个月内无增持计划，18个月内不对外转让[42] - 协议生效之日起6个月为排他期，新疆农牧投不得与第三方开展类似股权合作[59] - 收购资金来源于公司自有资金和自筹资金，支付期限未明确[68] 公司规模 - 广东宏大注册资本为75,965.271万元[15] - 广东省环保集团有限公司直接持有广东宏大24.89%股份，间接持有2.40%股份，合计持有27.29%股份[16][19] - 广东省环保集团有限公司注册资本为154,620.48万元[19] 业绩总结 - 广东宏大2023年总资产162.59亿元，较2022年增长6.04%[28][94] - 2023年总负债83.15亿元，较2022年增长1.34%[28][95] - 2023年所有者权益79.44亿元，较2022年增长11.43%[28][95] - 2023年营业收入115.43亿元，较2022年增长13.50%[28][97] - 2023年净利润9.72亿元，较2022年增长16.19%[28][98] - 2023年加权平均净资产收益率为11.58%，较2022年提高[28] - 2023年研发费用为3.75亿元，较2022年增长27.47%[98] 诉讼相关 - 公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司诉讼涉案金额10294.732082万元，计提资产减值损失22525.72万元[31] - 公司与伊犁庆华能源开发有限公司等诉讼涉案金额4635.77万元，已累计收回工程款及利息[31] - 庆华集团相关款项合计4635.76万元，已计提信用减值损失625.48万元[32] - 张家口公司工程欠款2400万元，分两期支付[32] - 张家口公司需向涟邵建工支付欠付工程款等合计3388.83万元[32] - 涉案金额合计占广东宏大2024年一季度末未经审计净资产余额比例约为2.43%，占货币资金余额比例约为7.53%[32] 未来展望 - 本次权益变动利于促进产业整合、发挥协同效应、提升矿服民爆一体化运作水平[41] - 广东宏大承诺股权交易完成后五年内注入全部民爆资产[56][80] - 信息披露义务人及其控股股东承诺自取得雪峰科技控制权之日起5年内解决同业竞争问题[80][81] 关联交易 - 环保集团持有多家公司股份，广东宏大子公司间接持有巴林左旗农村信用合作联社6.71%股权[36][37][38] - 签署日前24个月内，广东宏大及其子公司与雪峰科技及其子公司有销售和采购商品交易[84] - 广东宏大与雪峰科技存在持续关联交易和同业竞争[120]

川财证券有限责任公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料 或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印 章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；提交的各项文件的签 署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 2、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露 义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 3、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明； 4、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙 制度； 5、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月25日经股东大会通过[2] - 以1,071,692,689股为基数，每股派现0.25元，共派267,923,172.25元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）日和发放日2024/7/10[2][5] 税收政策 - 不同股东按不同税率代扣代缴所得税[7][8][9] 咨询信息 - 咨询权益分派联系证券部，电话0991 - 8801120[10] 公告时间 - 公告发布于2024年7月4日[11]

股票交易 - 公司股票2024年7月1日起停牌，预计不超2交易日[2] - 公司股票2024年7月3日起复牌[3] 股权交易 - 2024年7月2日新疆农牧投与广东宏大签《股权转让框架协议》[2] - 转让价9.80元/股，转让225,055,465股，占总股本21.00%[2] - 总转让价款2,205,543,557元，交易需多部门批准，有不确定性[2][3]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-034 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股份转让暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动前，公司控股股东新疆农牧投直接持有公司股份 365,773,135 股，占公司总股本的 34.13%；本次权益变动后，新疆农牧投直 接持有公司股份 140,717,670 股，占公司总股本的 13.13%，广东宏大直接持 有公司股份 225,055,465 股，占公司总股本的 21.00%； 本次股份转让尚需取得国有资产监督管理部门、国家市场监督管理总局、 上海证券交易所等有关主管部门的批准或确认，并通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记，本次股份转让尚存在一 定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 2024年7月2日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技" ...

因控股股东正在筹划控制权变更事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603227 | 雪峰科技 | A 股 | 停牌 | 2024/7/1 | | | | 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-032 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股股东筹划涉及公司控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日接到控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称"新疆农牧投"） 通知，新疆农牧投正在筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项，该事项可能 导致公司的控制权变更，具体方式尚未确定。鉴于该重大事项存在重大不确定性， 为保障公平信息披露，维 ...

股东大会信息 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人20人，持股474,025,127股，占比44.2314%[2] 人员出席情况 - 9位董事出席7人，3位监事出席2人[2] 议案表决情况 - 2023年度多项报告议案同意票比例超99%[3][4] - 2024年度综合授信等议案同意票比例高[4][5]