股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月5日在新疆乌鲁木齐召开[2] - 出席会议股东及代理人403人，所持表决权股份占比42.2943%[2] 议案结果 - 聘任2024年度会计师事务所议案获通过，A股股东同意占比99.8006%[5] - 5%以下股东对该议案同意占比98.9625%[5] 其他 - 公告于2024年11月6日发布，报备文件为股东大会决议[9][10]

股东大会信息 - 2024年10月18日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年11月5日10:30召开现场会议[5] 参会情况 - 403人代表453,265,252股参会，占比42.2943%[6] - 5人现场投票代表366,173,135股，占比34.1677%[6] - 398人网络投票代表87,092,117股，占比8.1266%[6] 会议结果 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[9] - 律师认为会议程序及决议合法有效[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为17.41亿元，同比增长1.64%；年初至报告期末为45.60亿元，同比下降15.39%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.60亿元，2023年同期为53.90亿元，同比下降15.38%[14] - 2024年前三季度营业收入3.59亿元，较2023年前三季度的4.45亿元下降19.5%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降10.97%；年初至报告期末为6.02亿元，同比下降18.33%[2] - 2024年前三季度净利润6.69亿元，2023年同期为8.09亿元，同比下降17.27%[15] - 2024年前三季度净利润6.52亿元，较2023年前三季度的3.56亿元增长83.1%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.196元/股，同比下降10.90%；年初至报告期末为0.562元/股，同比下降21.84%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.562元/股，2023年同期为0.719元/股，同比下降21.84%[15] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.608元/股，2023年前三季度为0.347元/股[22] 资产情况 - 本报告期末总资产为79.99亿元，较上年度末增长4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为48.45亿元，较上年度末增长8.02%[3] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计35.95亿元，较2023年12月31日的30.71亿元增长17.07%[11] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计44.04亿元，较2023年12月31日的45.82亿元下降3.80%[12] - 截至2024年9月30日，公司资产总计79.99亿元，较2023年12月31日的76.53亿元增长4.53%[12] - 2024年9月30日货币资金为10.31亿元，较2023年12月31日的8.90亿元增长15.80%[11] - 2024年9月30日应收账款为10.39亿元，较2023年12月31日的8.42亿元增长23.36%[11] - 2024年9月30日资产总计55.98亿元，较2023年12月31日的53.94亿元增长3.78%[19] - 2024年9月30日流动资产合计14.96亿元，较2023年12月31日的12.48亿元增长20%[19] - 2024年9月30日非流动资产合计41.03亿元，较2023年12月31日的41.47亿元下降1.05%[19] 负债情况 - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计15.74亿元，较2023年12月31日的16.83亿元下降6.47%[12] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计7.11亿元，较2023年12月31日的6.28亿元增长13.20%[12] - 截至2024年9月30日，公司负债合计22.85亿元，较2023年12月31日的23.11亿元下降1.11%[12] - 2024年9月30日负债合计12.56亿元，较2023年12月31日的14.39亿元下降12.6%[20] 所有者权益情况 - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计57.14亿元，较2023年12月31日的53.42亿元增长6.95%[13] - 2024年9月30日所有者权益合计43.42亿元，较2023年12月31日的39.56亿元增长9.76%[20] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 183.37万元，年初至报告期末为 - 151.11万元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1450.05万元，年初至报告期末为3168.91万元[4] 其他营业外收支情况 - 本报告期其他营业外收入和支出为 - 405.14万元，年初至报告期末为 - 419.41万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32973户[8] - 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持股3.66亿股，持股比例34.13%[8] - 四川金象赛瑞化工股份有限公司持股8254.98万股，持股比例7.70%，质押6500万股[8] - 公司前十名股东中，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司为控股股东，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本37.50亿元，2023年同期为44.55亿元，同比下降15.69%[14] - 2024年前三季度营业成本2.20亿元，较2023年前三季度的2.89亿元下降23.93%[21] 经营活动现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计38.37亿元，2023年同期为44.13亿元，同比下降12.92%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计32.97亿元，2023年同期为37.78亿元，同比下降12.73%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.40亿元，2023年同期为6.35亿元，同比下降14.90%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为223,510,539.55元，2023年同期为386,537,289.36元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为514,198,575.86元，2023年同期为770,403,791.95元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,744,275.00元，2023年同期为319,495,401.61元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-7872.64万元，2023年同期为-1.33亿元，亏损幅度收窄[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为563,257,876.22元，2023年同期为94,605,230.35元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为554,524,240.71元，2023年同期为 - 427,352,639.32元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-3.28亿元，2023年同期为-9.83亿元，亏损幅度收窄[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为426,750,299.92元，2023年同期为753,540,918.52元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 426,750,299.92元，2023年同期为222,870,796.54元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额1.33亿元，2023年同期为-4.80亿元，由负转正[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为131,518,215.79元，2023年同期为115,013,558.83元[23] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为929,356,453.34元，2023年同期为321,836,007.88元[23] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益5.92亿元，较2023年前三季度的2.83亿元增长109%[21] 财务费用情况 - 2024年前三季度财务费用 -244.25万元，较2023年前三季度的571.18万元下降142.76%[21]

会议信息 - 公司2024年10月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年10月21日通过邮件发至各董事[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决全票通过[3][4][6] - 增加2024年度部分日常关联交易预计金额议案7票同意[7] - 关联董事邵明海、李永红对关联交易议案回避表决[7]

产量与销量 - 2024年第三季度炸药产量22,299.19吨、销量22,147.03吨[3] - 2024年第三季度雷管产量308.11万发、销量304.49万发[3] - 2024年第三季度液化天然气产量33,785.22吨、销量36,341.58吨[3] - 2024年第三季度三聚氰胺产量43,198.10吨、销量42,088.00吨[3] 营业收入 - 2024年第三季度炸药营业收入18,405.65万元[3] - 2024年第三季度雷管营业收入5,280.55万元[3] - 2024年第三季度液化天然气营业收入15,110.18万元[3] - 2024年第三季度三聚氰胺营业收入21,434.84万元[3] 价格变动 - 2024年7 - 9月炸药平均价格8,310.66元/吨，较2023年同期降0.70%[2] - 2024年7 - 9月雷管平均价格173,423.91元/万发，较2023年同期降13.93%[2] - 2024年7 - 9月液化天然气平均价格4,157.82元/吨，较2023年同期涨13.28%[2] - 2024年7 - 9月三聚氰胺平均价格5,092.86元/吨，较2023年同期降9.02%[2] - 2024年7 - 9月天然气平均价格1.889元/立方米，较2023年同期涨18.73%[6] - 2024年7 - 9月尿素平均价格1,824.11元/吨，较2023年同期降3.86%[6]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。在从事融资融券交易的情况下，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公 ...

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且过半数同意[6] - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] - 制作会议记录并保存至少十年[12] 其他规定 - 公司提供工作条件并承担费用[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第四届监事会第二十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[4] - 审议通过增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案[5]

关联交易 - 2024年10月28日公司审议通过增加2024年度部分日常关联交易预计金额议案[3] - 预计全年向新疆江阳新增采购2400万元，占比0.59%[4] - 预计全年向陕西北方新增采购2450万元，占比0.60%[4] 交易数据 - 年初至披露日向新疆江阳累计交易521.08万元[4] - 年初至披露日向陕西北方累计交易404.13万元[4] - 陕西北方上年实际发生金额892.97万元，占比0.22%[4] 公司情况 - 新疆江阳2023年末资产5856万元，净资产5279万元[7] - 新疆江阳2023年营收4962万元，净利润3399万元[7] - 陕西北方2023年末总资产42116.20万元，净资产25272.13万元[12]

审计相关 - 公司2024年拟聘中兴华，审计费170万元，较上年减10万元[3] 中兴华数据 - 截至2023年底，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元[3][4] - 中兴华同行业上市公司审计客户81家[4] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 近三年在青岛亨达股份案中被判20%范围内担责[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次、纪律处分1次[5] 人员情况 - 项目合伙人刘冰近三年签4家，签字注会狄增杰签1家[6] - 项目质控复核人邹品爱2024年1月起执业，近三年复核签署多家证券审计报告[6]