产品价格 - 2024年第一季度炸药平均价格8665.26元/吨，较2023年同期降1.12%[2] - 2024年第一季度雷管平均价格210777.15元/万发，较2023年同期降3.91%[2] - 2024年第一季度液化天然气平均价格3768.31元/吨，较2023年同期降2.49%[2] - 2024年第一季度三聚氰胺平均价格5535.48元/吨，较2023年同期降7.37%[2] - 2024年第一季度天然气平均价格1.791元/立方米，较2023年同期涨12.29%[6] - 2024年第一季度尿素平均价格1852.41元/吨，较2023年同期降11.36%[6] 产销营收 - 2024年第一季度炸药产量9324.85吨，销量7824.43吨，营收6780.07万元[3] - 2024年第一季度雷管产量327.08万发，销量119.41万发，营收2516.89万元[3] - 2024年第一季度液化天然气产量13648.20吨，销量8599.84吨，营收3240.69万元[3] - 2024年第一季度三聚氰胺产量46000.00吨，销量46127.55吨，营收25533.80万元[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日审议通过全资子公司与国能新疆公司投资设立公司议案[2] - 2024年4月22日对外参股设立合资公司获新疆国资委审批同意并签署《投资协议》[3] 合资公司情况 - 合资公司注册资本36,800万元，甲方出资33,120万元占比90%，乙方出资3,680万元占比10%[5] - 第一期认缴18,400万元，甲方出资16,560万元，乙方出资1,840万元；第二期同第一期[6] - 董事会由5名董事组成，甲方推荐3人，乙方推荐1人，职工董事1人[10] - 监事会由3名监事组成，甲方推荐1人，乙方推荐1人，职工监事1人[11] - 经理层设总经理1名，副总经理3名，总会计师1名，甲方推荐总经理等3人，乙方推荐副总经理1名[13] - 利润按双方实缴出资比例分配，股利原则上一年一分配[21][22] 其他要点 - 乙方有意扩大持股比例，甲方股比不低于51%时积极配合[22] - 本次投资不导致公司合并报表范围变化，资金源于玉象胡杨现有土地[25] - 对外投资对公司财务和经营成果无重大影响，长远有积极影响[26] - 合资公司后续经营受多因素影响，投资收益有不确定性[27] - 公司将采取策略防范风险并及时履行信息披露义务[27]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-016 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司监事戴永刚先生的书面辞职报告，戴永刚先生因个人原因申请辞去公司监 事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关法律法规，戴永刚先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，戴永刚 先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 公司及公司监事会对戴永刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[90] - 公司监事会由3名监事组成，对公司董事、高级管理人员的行为及公司重大投资、重大财务决策事项进行监督[91] - 公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、回答咨询、接待来访[91] - 公司控股股东已出具关于保障公司独立性的承诺函，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力[92] - 公司控股股东已出具关于解决同业竞争的专项承诺函，承诺期限为新冀能源12万吨三聚氰胺项目建成投产后12个月内[94] 财务数据 - 公司2023年营业收入为70.21亿元，同比增长1.72%，净利润为8.54亿元，同比增长28.19%[24] - 公司2023年主营业务收入较上年同期增加12,836.93万元，主营业务毛利率较上年同期降低5.95%[39] - 公司2023年扣非后的归母净利润为82,352.90万元，较上年同期增加144.50%[33] - 公司2023年全年煤炭产量达到4.57亿吨，同比增长10.7%[31] - 公司2023年销售费用较上年同期减少16.40万元，降幅0.37%[35] 业务发展 - 公司全资收购玉象胡杨，通过注入天然气化工循环经济产业链模式，成为新疆唯一硝酸铵、硝基复合肥生产企业[29] - 公司民爆业务领域涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”，具备专业化服务能力[30] - 公司在新疆阿克苏沙雅地区和昌吉州阜康市建成投产2个生产基地，成为西北地区最大的三聚氰胺、复合肥生产企业[30] 环保责任 - 公司严格执行环保“三同时”制度，投入生产[156] - 公司建立了环境自行监测方案，对排放的污染物进行监测和公开信息[158] - 公司始终坚持安全健康、绿色环保、可持续和高质量发展理念，不断进行技术升级改造[159] 社会责任 - 公司共计投入220.35万元用于扶贫及慰问等，其中物资捐赠主要为乡村振兴捐赠的农肥[164] - 公司积极履行上市公司社会责任，共计投入220.35万元用于扶贫及慰问等，其中物资捐赠主要为乡村振兴捐赠的农肥[165] - 公司深入贯彻落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，强化责任担当，在创造经济效益的同时，积极创造更多社会效益[166]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）大华会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 项目合伙人：崔明，2016 年 4 月成为注册会计师，2013 年 1 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年 1 月开始在大华执业，近三年承 做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：李松阳，2018 年 6 月成为注册会计 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 杨祖一：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局 化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会 副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技 咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供管理咨询等服 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席相关会议，充分发挥本人民爆专业知识和工 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006652 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006652 号 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简 称雪峰科技公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 本持续督导意见不构成对雪峰科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见列载的 信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅 读雪峰科技发布的相关公告文件信息。 2 | 独立财务顾问声明 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一、本次交易方案及实施情况 5 | | （一）本次交易方案概述 5 | | （二）发行股份购买资产实施情况 5 | | （三）募集配套资金的实施情况 6 | | （四）独立财务顾问核查意见 7 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | （一）本次交易相关各方作出的重要承诺情况 7 | | （二）独立财务顾问核查意见 18 | | 三、业绩承诺的实现情况 18 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事确认无不得担任情形[1] - 核查显示未在公司及主要股东处任他职[3] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[3] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[3]

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...