T&P 天阳律师事务所 雪峰科技股东大会 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司 天阳律师事务所(下称本所)接受新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 (下称公司)的委托,委派本所马韶坤律师、布云德力格律师出席公司 2023 年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆 雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进 行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 6月5日分别在《上海证券报》和上海证券交 易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2023年年 度股东大会的通知》,该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、 投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期 和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程 ...

销售与客户数据 - 公司与第一名客户销售金额从4.31亿元增至8.17亿元[1] - 2023年前五大客户交易金额小计19.51亿元，较2022年增长25.39%[6] - 2023年所有客户交易金额合计22.54亿元，较2022年增长29.03%[6] - 2023年新疆疆纳矿业交易金额8.17亿元，较2022年增长89.42%[6] - 2023年新疆晟农农业科技交易金额1.93亿元，较2022年增长712.73%[6] 收购与合作 - 2022年收购玉象胡杨公司39.5%股权，属同一控制下企业合并[4] - 2023 - 2025年公司与润田科技公司预计交易煤炭每年100万吨，公司预付6500万元[32] 账款情况 - 2023年末应收账款合计28426.60万元，较2022年末增加3853.85万元，增幅15.68%[7] - 2023年前五大客户往来余额小计28425.80万元，较2022年末增加6542.07万元，增幅29.89%[7] 产品产量与销售 - 2023年三聚氰胺、硝酸铵、尿素、复合肥产量较2022年变动比例分别为11.68%、5.09%、7.81%、 - 18.4%[53] - 2023年化工产品销售收入合计283096.28万元，较2022年增加2914.37万元，增幅1.04%[56] - 2023年三聚氰胺、硝酸铵、尿素、复合肥销售平均单价较2022年变动比例分别为 - 18.24%、 - 5.80%、 - 11.22%、 - 17.84%[63] 成本与毛利率 - 公司报告期主营业务毛利率较上年同期降低5.95个百分点，化工业务毛利率同比下降14.15个百分点至22.32%[53] - 2023年天然气耗用平均单价较2022年增加0.317元/方，增幅24.35%；尿素耗用平均单价较2022年减少174.73元/吨，降幅8.06%[59] 未来策略 - 公司开展“降本增效”工作，增强全员降本意识[75] - 公司加大产品研发升级投入，优化产品结构[76] - 公司加入中科院新型特种精细化学品技术创新与产业创新联盟[76] - 公司制定《硝酸铵销售专项奖惩措施》等激励办法[76] - 公司拓展人才培养体系，促进企业与人才双向发展[76]

公司概况 - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等方面与投资者进行沟通[1] 活动安排 - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-028 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新 疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-027 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事会秘书周小力女士的书面辞职报告，周小力女士因工 作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，周小力女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。为确保公司董事会工作的顺利开 展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长田勇先生代行董事会 秘书职责。 周小力女士在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会 对周小力女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

合同情况 - 2017年雪峰爆破与圣雄能源签约5.5亿元爆破工程合同，期限至2024年2月[2] 项目进展 - 2024年5月人员设备撤离，停止施工[3] - 实际完成量9734万方，占合同总量64.89%[3] 业绩数据 - 合同期内累计营收3.69亿元，占雪峰爆破同期4.28%[4] 后续情况 - 结算未完结，最终影响以实际数据为准[4] - 合同履行对公司无重大影响[4]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-024 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2022 年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为王亚沁女士和陆雯倩女 士。 陆雯倩女士简历附后。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 陆雯倩，女，上海交通大学管理学硕士，现就职于国泰君安证券股份有限公 司投资银行部，曾参与雪峰科技发行股份及支付现金购买资产、通润装备控制权 转让暨重大资产重组、宿迁联盛主板 IPO 等项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次重组项目"）的独立财务顾问，委派胡时阳先生、王亚沁 女士为本次重组项目的财务顾问主办人。 20 ...

会议信息 - 2024年5月24日16:00 - 17:00举行业绩说明会[2][6][7] - 以网络互动形式在上海证券报·中国证券网路演中心召开[3][5][6] 报告披露 - 2024年4月10日披露2023年年度报告，4月30日披露2024年第一季度报告[2] 参与人员 - 公司董事、总经理等参加[6] 投资者互动 - 可于5月24日上午12点前邮箱提问，会后查看情况及内容[2][7][8] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0991 - 8801120，邮箱xfkjzqb603227@163.com[8]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司审议通过子公司与国家能源集团新疆能源拟投资设公司议案[1] - 2024年5月6日国能雪峰沙雅新能源有限责任公司成立[1] - 合资公司注册资本36800万元人民币[1] - 合资公司经营范围含发电、化工产品生产等业务[2]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为11.80亿元，同比下降35.29%[4] - 营业收入下降主要由于主要产品和服务较上年同期下降[8] - 2024年第一季度营业总收入为11.80亿元，同比下降35.3%[16] - 2024年第一季度营业收入为56,477,767.97元，同比下降43.0%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降45.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元，同比下降46.30%[4] - 2024年第一季度净利润为1.32亿元，同比下降46.4%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降45.3%[17] - 2024年第一季度净利润为1,100,713.51元，同比下降90.5%[21] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，同比下降50.63%[4] - 公司归母净利润下降50.63%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.117元/股，同比下降50.63%[10] - 2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降91.7%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.001元，同比下降91.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4364.12万元，同比增加59.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,364.12万元，较上年同期增加59.32%，主要系销售收现与采购付现的净额增加1.1亿元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,298.81万元，较上年同期增加3.41%[10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4364.12万元，同比改善59.3%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2298.81万元，同比改善3.4%[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-244.88万元，同比改善75.3%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6899.90万元，同比改善51.2%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.92亿元，同比下降25.7%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,254,227.74元，同比下降152.9%[22] - 投资活动现金流出小计为45,538,139.60元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,277,418.46元[23] - 筹资活动现金流出小计为93,240,552.35元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-93,240,552.35元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-83,262,978.27元[23] - 期末现金及现金等价物余额为714,575,259.28元[23] 资产负债 - 总资产为77.61亿元，同比增长1.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.22亿元，同比增长3.03%[5] - 流动资产合计为3,264,435,614.28元，较上期增加193,259,292.30元[13] - 非流动资产合计为4,496,788,951.70元，较上期减少84,969,630.14元[13] - 资产总计为7,761,224,565.98元，较上期增加108,289,662.16元[13] - 流动负债合计为1,507,476,838.77元，较上期减少175,771,620.13元[14] - 货币资金为818,862,293.27元，较上期减少71,494,085.61元[13] - 2024年第一季度流动资产合计为1,125,911,531.33元，同比下降9.8%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计为4,130,043,780.50元，同比下降0.4%[19] - 2024年第一季度流动负债合计为943,889,772.77元，同比下降12.0%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为353,942,354.62元，同比下降3.6%[20] - 2024年第一季度所有者权益合计为3,958,123,184.44元，同比增长0.1%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,239股，无表决权恢复的优先股股东[10] - 前10名股东持股情况中，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持股365,773,135股，占比34.13%，为公司控股股东[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为665.89万元[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为123.53万元，同比下降73.3%[16] 筹资活动 - 偿还债务支付的现金为90,000,000.00元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,285,555.56元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,933,532.91元[23] - 期初现金及现金等价物余额为797,838,237.55元[23]