深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果记票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 利益，确保公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议之通知、议案内容于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话及电子邮件的方式告 知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 公司系由原景旺电子（深圳）有限公司整体变更设立；深圳市经济贸易和信 息化委员会出具了深经贸信息资字[2013]0123 号《关于同意景旺电子（深圳）有 限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》；公司在深圳市市场监督管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 440306503297054。 章 程 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | | 附 则 | 46 | 第一章 总 则 第一条 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订完善。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立了共产党组 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 12 楼一号会议室 （ ...

景旺电子独立董事年报工作规程 景旺电子独立董事年报工作规程 深圳市景旺电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定 以及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《深圳 市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》等制度，结合公司年度报告编制和 披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所等关于年度报告 的要求。及时听取公司管理层对本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项 的进展情况汇报，听 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力 和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市景旺电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策、ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 委员会 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则 深圳市景旺电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 1 深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当书面说明理由并公 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

| 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债 | | | | 债券代码：113602 | | | | 债券简称：景 20 | | | | 债券代码：113669 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年 12 月 12 日，公司收到控股股东景鸿永泰、智创投资的通知，自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 12 日期间，景鸿永泰通过上海证券交易所交易系 统以大宗交易方式合计转让"景 23 转债"718,000 张，占可转债发行总量的 6.22%； 智创投资通过上海证券交易所交易系统以集合竞价方式合计转让"景 23 转债" 512,650 张，占可转债发行总量的 4.44%。本次转让后，景鸿永泰持有"景 23 转 债"3,282,620 张，占可转债发行总量的 28.45%；智创投资持有"景 23 转债" 3,487,970 张，占可转债发行总量的 30.23%。本次转让的具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | | 本次 ...